兴业皮革科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，对 公司第六届董事会第六次会议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 一、关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计事项的独立意见 公司及子公司此次调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计，是依据 公司及子公司实际经营情况而作出的审慎决定，不会对公司及子公司的财务状况、 经营成果构成重大影响，不会使得公司及子公司的主营业务因此对关联方形成依 赖，有利于公司及子公司的合规运营，并且公司及子公司与该关联方的日常关联 交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情 形。 苏超英 戴仲川 陈守德 日期：2023 年 10 月 28 日 董事会在审议此关联交易事项时，会议决议和表决程序合法、有效，符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 我们同意此次调整与部分关联方 2023 年度日常关 ...

一、申请授信情况概述 公司向上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行（以下简称"浦发银行泉州 分行"）申请 10,000 万元的综合授信，自浦发银行泉州分行批准之日起，授信期 间一年。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-054 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将 相关事项公告如下： 二、 申请授信的主要内容 公司向浦发银行泉州分行申请 10,000 万元的综合授信，自浦发银行泉州分 行批准之日起，授信期间一年。 上述授信为无抵押、无担保的信用授信，授信用途包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信用途、授信额度、授信期限最终以 银行实际审批的情况为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 三、申请授信的目的及对公司的影响 公司此次向银行申请授信，主要是为了满足公司日常生产经营的资金需求， 符合公 ...

兴业皮革科技股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | | 第一节股东 | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节股东大会的召开 | 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节董 | 事 25 | | 第二节独立董事 | 28 | | 第三节董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 36 | | | 第一节监事 | 36 | | 第二节监事会 | 37 | | 第三节监事会决议 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节财务会计制度 | 39 | | 第二节内部审计 | 43 | | 第三节会计师事务所的 ...

兴业皮革科技股份有限公司对外投资管理制度 （三）低于前款公司董事会决策标准的 对外投资事项，由公司董事长或总裁决定。 修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 公司对外投资应严格按照《公 第七条 | 公司对外投资应严格按照《公 第七条 | | | 司法》和有关法律、法规、规范性文件及《公 | 司法》和有关法律、法规、规范性文件及《公 | | | 司章程》等规定的权限履行审批程序。 | 司章程》等规定的权限履行审批程序。 | | | （一）公司对外投资达到以下标准之一 | （一）公司对外投资达到以下标准之一 | | | 时，需经公司股东大会批准后方可实施： | 时，需经公司股东大会批准后方可实施： | | | 1、对外投资的资产总额占公司最近一期 | 1、对外投资的资产总额占公司最近一期 | | | 经审计总资产的 50%以上，该投资涉及的资 | 经审计总资产的 50%以上，该投资涉及的资 | | | 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 | 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 | | | 者作为计算数据； | 者作为计算数据； | | | 2、对 ...

兴业皮革科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 （以 下简称《民法典》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况， 特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位提供 的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括公司对子公司的担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得 ...

兴业皮革科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。薪酬与考核委员会主任委员由全体委员二分之一以上选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第四条至第六条的规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作小组，由人事部门人员组成，专门负责 提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委 员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核及薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《兴 业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级 ...

兴业皮革科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，保证本公司与关联方(或关联人)之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则。根据中国证监会有关规范关联交易行为的规 范性文件和《公司章程》的规定，制订本制度，以确保本公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益。 本制度适用于公司及所属控股和全资子公司，参股公司及代管单位可参照执 行。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者担 任董事（不含同为双方独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以 外的法人（或其他组织）； 第四条 公司与本制度第三条第（二）项所列法人（或者其他组 ...

兴业皮革科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律，法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《兴业皮革科技股份有限公 司募集资金使用管理办法》(以下简称"本办法")。 第八条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，募集资 金专项账户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专项账户）原 则上不得超过募集资金投资项目的个数，如公司因募集资金投资项目个数过少等 第 1 页 共 8 页 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票，配股，增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集用于特定用途的资金。 第三条 募集资金 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券 交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司设独立董事 3 名，其中包括 1 名会计专业人士。 兴业皮革科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善兴业皮革科技股份有限公司的（以下简称"公司"） 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职 ...

第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一（含三分之一）以上的全体董 事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数以上通过。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。提名委员会主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范董事会提名委员会的议事方式和表决程序，促使提名 委员会更好地履行职责，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负责并报 告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员 ...