证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2023-056 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 第三季度报告的议案》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，公司 2023 年第三季度报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议的 通知于 2023 年 10 月 18 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达 公司全体监事。会议于 2023 年 10 月 28 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以 现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席 苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中 ...

兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度 修订照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | 号 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步完善兴业皮革科技股 | 第一条 | 为进一步完善兴业皮革科技股 | 份有限公司的（以下简称"公司"）法人治理 | 份有限公司的（以下简称"公司"）法人治理 | | | | | | | | | 结构及公司董事会结构，强化对内部董事及 | 结构及公司董事会结构，强化对内部董事及 | 管理层的约束和激励机制，保护中小股东及 | 管理层的约束和激励机制，保护中小股东及 | | | | | | | | | | | 利益相关者的利益，促进公司的规范运作， | 利益相关者的利益，促进公司的规范运作， | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 1 | | | | | | | | | | "《公司法》"）、《兴业皮革科技股份有限公司 | "《公司法》"）、《兴业皮革科 ...

兴业皮革科技股份有限公司章程修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第 43 条 公司下列对外担保行为，应当 | 第 43 条 公司下列对外担保行为，应当 | | | 在董事会审议通过后提交股东大会审议： | 在董事会审议通过后提交股东大会审议： | | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | | | 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 | 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 | | | 50%以后提供的任何担保； | 50%以后提供的任何担保； | | | （二）本公司及本公司控股子公司的对 | （二）本公司及本公司控股子公司的对 | | | 外担保总额，超过最近一期经审计总资产 | 外担保总额，超过最近一期经审计总资产 | | | 30%以后提供的任何担保； | 30%以后提供的任何担保； | | | （三）最近十二个月内担保金额累计计 | （三）最近十二个月内担保金额累计计 | | | 算超过公司最近一期经审计总资产的 30％； | 算超过公司最近一期经审计总资产的 30％； | | | （四 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-052 兴业皮革科技股份有限公司 关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1、关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，其中同意公司及子公司与关联方福建冠兴 皮革有限公司（以下简称"冠兴皮革"）2023 年度日常关联交易金额不超过 11,625 万元。现对原先预计金额进行调整，调整后公司及子公司与关联方冠兴皮革 2023 年度日常关联交易预计金额不超过 13,350 万元，具体如下： 除调整公司及子公司与关联方冠兴皮革 2023 年度日常关联交易预计金额外， 公司及子公司与其他关联方 2023 年度日常关联交易预计金额不做调整。 2、董事会审议情况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内 容 关联交易 定价原则 原预计金额 调整后预计 金额 2023年 1-9月 实际发生金 额 向关联方采 购原料 福 ...

| 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第七条 如本规则规定有不符合国家法 律、法规、规范性文件之处，应以国家法律、 | 第七条 如本办法规定有不符合国家法 律、法规、规范性文件之处，应以国家法律、 | | | 法规、规范性文件的相关规定为准。 | 法规、规范性文件的相关规定为准。 | | | 第八条 公司募集资金应当存放于董事 会决定的专项账户集中管理，募集资金专项 | 第八条 公司募集资金应当存放于董事 会决定的专项账户集中管理，募集资金专项 | | | 账户数量（包括公司的子公司或公司控制的 | 账户数量（包括公司的子公司或公司控制的 | | | 其他企业设置的专项账户）原则上不得超过 | 其他企业设置的专项账户）原则上不得超过 | | | 募集资金投资项目的个数，如公司因募集资 | 募集资金投资项目的个数，如公司因募集资 | | | 金投资项目个数过少等原因拟增加募集资金 | 金投资项目个数过少等原因拟增加募集资金 | | 2 | 专项账户数量的，应事先向深圳证券交易所 | 专项账户数量的，应事先向深圳证券交易所 | | | 提交书面 ...

兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度 修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 删除原《对外担保管理制度》第 条， 7 | | | 1 | 后续条款依次顺延。 | | | | 第八条 公司独立董事应在年度报告中， | 第七条 公司独立董事应在年度报告中， | | 2 | 对公司累计和当期对外担保情况、执行上述 | 对公司报告期内尚未履行完毕和当期发生的 | | | 规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 | 对外担保情况进行专项说明，并发表独立意 | | | | 见。 | | | 第十六条 除本制度第十五条所列的情 形之外的对外担保，由公司董事会审议批准。 | 第十五条 除本制度第十四条所列的情 形之外的对外担保，由公司董事会审议批准。 | | | 董事会审议本制度第十五条所列的对外担保 | 董事会审议本制度第十四条所列的对外担保 | | 3 | 事项，应当经全体董事的过半数审议通过外， | 事项，应当经全体董事的过半数审议通过外， | | | 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董 | 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董 | | | 事审议同 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-050 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 第三季度报告的议案》。 《兴业皮革科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 书面通知于 2023 年 10 月 18 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 28 日上午 10:00 在福建省晋江市安海 第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-055 兴业皮革科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法性、合规性：2023 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第 六次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本 ...

兴业皮革科技股份有限董事会议事规则修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第十五条 公司设立独立董事。独立董 | 第十五条 公司设立独立董事。独立董 | | | 事是指不在公司担任除董事外其他职务，并 | 事是指不在公司担任除董事外其他职务，并 | | 1 | 与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进 | 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在 | | | 行独立客观判断的关系的董事。 | 直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 | | | | 进行独立客观判断关系的董事。 | | | 第十八条 公司董事会、监事会、单独 | 第十八条 公司董事会、监事会、单独 | | | 或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股 | 或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股 | | | 东可以提出独立董事候选人，并经股东大会 | 东可以提出独立董事候选人，并经股东大会 | | | 选举决定。 | 选举决定。 | | | | 依法设立的投资者保护机构可以公开请 | | 2 | | 求股东委托其代为行使提名独立董事的权 | | | | 利。 | | | | 第一款规定的提 ...

一、关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意 见 兴业皮革科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，对 拟提交第六届董事会第六次会议审议的相关事项进行了事前审核，现发表意见如 下： （此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 六次会议相关事项的事前认可意见签署页） 独立董事签名： 苏超英 戴仲川 陈守德 日期：2023 年 10 月 18 日 我们认真审议了《关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计的议 案》，并查阅了以往的交易记录，认为本次审议的关联交易行为合理、价格公允、 不存在利用关联交易损害公司利益的情形。本次调整与部分关联方 2023 年度日 常关联交易预计是依据公司及子公司实际经营情况而作出的审慎决定，有利于公 司及子公司的合规运营，且该调整日常关联交易预计事项不会对公司的独立性产 生不利影响 ...