广东奥马电器股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东奥马电 器股份有限公司章程》等相关文件规定，我们作为广东奥马电器股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后， 基于认真、负责的独立判断，对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项，发 表如下事前认可意见： 三、关于增加 2023 年开展外汇套期保值业务暨关联交易的事前认可意见 1、公司本次收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司（以下简称"合肥家电"） 100%股权，可有效解决公司与合肥家电之间的同业竞争问题，避免可能对公司 造成的不利影响，增强公司持续经营能力，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害中小股东利益的情况。 2、本次交易的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资 产评估报告确认的评估结果为定价依据，由交易双方协商一致确定，交易定价公 允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。 3、本次交易属于关联 ...

广东奥马电器股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东奥马电 器股份有限公司章程》等相关文件规定，我们作为广东奥马电器股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后， 基于认真、负责的独立判断，对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项发表 以下独立意见： 一、关于公司收购合肥家电 100%股权暨关联交易事项的独立意见 1、公司本次收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司（以下简称"合肥家电"） 100%股权，有利于避免公司与合肥家电的同业竞争事项，避免可能对公司造成 的不利影响，增强公司持续经营能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 中小股东利益的情况。 4、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组的情况。 5、本次交易尚需公司股东大会审议通过。 综上，作为公司的独立董事，我们同意公司本次交易事项，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 二、关于增加 2 ...

股份收购与交易 - 公司特定情形收购股份，第（一）项情形应10日内注销，第（二）项、第（四）项情形6个月内转让或注销[4] - 公司特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[4] - 公司5%以上股份股东等6个月内买卖股票，收益归公司[4] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[8] - 股东大会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[11] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[16] - 董事会召开临时会议提前3天通知，紧急时不受此限[20] 独立董事相关 - 单独或合并持有1%以上股份股东可提独立董事候选人[21] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[23] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，季度结束1个月内披露季报[30] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[31] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须经股东大会审议[6] 人员任职与解聘 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[16] - 董事会秘书连续三个月以上不能履职，公司应1个月内解聘[26]

关联交易 - 独立董事同意将增加2023年度日常关联交易额度议案提交董事会审议[2] - 认为该事项符合法规、章程，公平合理、价格公允[2] - 认为该事项符合公司经营发展需要，不影响独立性，不损害股东利益[2] - 董事会表决关联交易时关联董事应回避[2]

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-047 广东奥马电器股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）以传签的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 会议由董事长胡殿謙先生主持，监事、高管通过审阅会议资料的方式列席会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事胡殿謙先生、王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 增加公司 2023 年度日常关联交易额度的公告 ...

广东奥马电器股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 （本页无正文，为广东奥马电器股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第 二十三次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 卢馨 文建平 朱登凯 二〇二三年十月十九日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东奥马 电器股份有限公司章程》等相关文件规定，我们作为广东奥马电器股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后， 基于认真、负责的独立判断，对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项发表 以下独立意见： 一、关于增加公司 2023 年度日常关联交易额度的独立意见 公司本次增加关联交易额度的交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、 公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情形；公司与关联方之 间是基于双方正常业务形成的良好合作关系，符合双方公司经营发展的需要，不 会对公司独立性产生影响，也不存在损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。 公司董事会在审议此项关联交易事项时，关 ...

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-045 广东奥马电器股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持期限届满暨未减持的公告 本公司股东武汉株信睿康科技有限责任公司保证本公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与股东武汉株信睿康科技有限责 任公司提供的信息一致。 1、株信睿康本次减持情况符合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规 范性文件的规定。 近日，公司收到株信睿康出具的《股份减持期限届满暨未减持的告知函》。 株信睿康本次减持计划的减持期限已经届满，减持计划实施情况如下： 一、股东减持情况 1、股东减持概况 株信睿康在本次减持计划期间内未减持公司股份。 株信睿康自 2021 年 8 月 14 日披露《简式权益变动报告书》之日起，已累计 减持公司股份 24,286,290 股，占公司总股本比例 2.24%。 1 / 2 股东 名称 股份性质 减持前持有股份 减持后持有股份 股 ...

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-044 广东奥马电器股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 公司于 2023 年 5 月 31 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》 （公告编号：2023-033）。为切实履行公司控股股东 TCL 家电集团有限公司（以 下简称"TCL 家电"）关于避免同业竞争的承诺，妥善解决相关潜在同业竞争并推 动业务整合，公司拟通过现金方式购买 TCL 实业全资子公司合肥家电 100%股 权。 二、本次重组进展情况 公司分别于 2023 年 7 月 1 日、2023 年 8 月 1 日、2023 年 9 月 1 日披露了 《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-035、2023-037、2023- 042）。 1 / 2 截止本公告披露日，公司聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师 事务所等中介机构正在开展本次重大资产重组的法律尽调、审计与评估工作，公 司及相关各方正在积极、有序地推进本次交易的各项工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、广东奥马 ...

公司经营与业绩 - 公司将在第三季度报告中披露前三季度业绩情况，三季度业绩及利润增长情况也将在该报告中披露 [1][2] - 二级市场股价受资本市场环境、宏观经济、投资者预期等诸多因素影响 [1] 公司业务发展方向 - 公司成立20年来专注冰箱冷柜业务，已连续14年蝉联中国冰箱出口冠军、连续15年位居中国冰箱出口欧洲第一，未来将继续聚焦资源发展实业 [1] 股权回购问题 - 公司依合同要求回购奥马冰箱股权应在股权转让之工商登记完成日起的60个月内完成，但目前子公司少数股东的转让意愿、目标股权的价格等关键回购条件均尚未确定，相关进展以公司公告为准 [2] - 本次回购能否签署正式协议并实施完成存在重大不确定性 [2] 资金问题 - 目前公司生产经营情况稳定，盈利情况良好，现金流稳健，将按规定推进相关工作并做好信息披露 [2] 股东人数问题 - 为保证所有投资者平等获悉公司信息，公司定期报告中会披露截止报告期末的股东人数 [2]

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕870 号 关于对 TCL 家电集团有限公司、魏士杰 给予公开谴责处分的决定 当事人： TCL 家电、魏士杰及中新融泽在收购奥马电器的过程中，仅 披露了 TCL 家电及中新融泽的持股变动情况，在上述一致行动人 持股比例达到 5%及每增加 5%、1%时，未按规定履行报告、公告义 务；在一致行动人持股比例超过 30%时，未按规定履行发出收购 要约义务。 TCL 家电、魏士杰的上述行为违反了本所《股票上市规则 （2020 年修订）》第 1.4 条、2.1 条、第 11.8.1 条和《上市公司 规范运作指引（2020 年修订）》第 1.2 条、第 4.1.2 条的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 16.2 条和《上市公司自律监管指引第 12 号——纪 律处分实施标准》第二十条的规定，经本所纪律处分委员会审议 通过，本所作出如下处分决定： 一、对 TCL 家电集团有限公司给予公开谴责的处分； — 2 — TCL 家电集团有限公司，住所：惠州市鹅岭南路 6 号 TCL 大 厦 6 楼； 魏士杰，TCL 家电集团有限公司原一致行动人。 根据 ...