证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-058 广东奥马电器股份有限公司 关于增加 2023 年度应收账款保理业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、保理业务概述 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度开展应收账款保理业务的 议案》，2023 年公司拟授权转让的应收账款总计金额不超过人民币（或等值外币） 40 亿元。 公司拟收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司 100%股权。因业务需要，公司 拟增加 2023 年应收账款保理业务额度 5 亿元人民币（或等值外币），该额度自公 司股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2023 年年度股东大会召开之日。 本次保理业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、保理业务的主要内容 1、业务概述：公司及子公司作为转让方，将 ...

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2023-053 广东奥马电器股份有限公司 关于收购TCL家用电器(合肥)有限公司100%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、广东 奥马电器股份有限公司(以下简称"公司""上市公司"或"奥马电器") 拟通过现金方式购买TCL实业控股股份有限公司（以下简称"实业控股"或"交易对 方")全资子公司TCL家用电器（合肥）有限公司(以下简称"合肥家电"或"标的 公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易作价为33,000.00万元，支 付资金来源为公司自有或自筹资金。公司按照《股权转让协议》约定向实业控 股足额支付首期股权转让价款之日为交割日,自交割日起,合肥家电将成为公 司的全资子公司,纳入公司合并报表范围。 2、2021年5月TCL家电集团有限公司(以下简称"家电集团")取得公司控 制权,并承诺在5年内采取法律法规允许的方式妥善解决潜在同业竞争问题,本 次交易系家电集团履行上述承诺的重要举措,可有效解决公司与标的公司的同 业竞争问题。本次股权交割完成 ...

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 广东奥马电器股份有限公司 关于收购TCL家用电器(合肥)有限公司股权 暨不再构成重大资产重组的公告 二、公司筹划重大资产重组期间的相关工作 自筹划重大资产重组事项以来,公司积极推进本次交易事项所涉及的各项 工作,并与交易对方就具体交易方案等事项进行商讨、论证及完善。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,在推进本次交易事 项期间,公司严格按照规定分别于2023年7月1日、2023年8月1日、2023年9月1 日、2023年9月28日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号: 2023-035、2023-037、2023-042、2023-044），认真履行了信息披露义务。 三、不再构成本次重大资产重组的原因 2023年5月31日,广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公司")披露了 《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2023-033),公司拟通 过现金方式购买TCL实业控股股份有限公司(以下简称"实业控股"或"交易对 方")全资子公司TCL家用电器(合肥)有限公司(以下简称"合肥家电"或"标 的公司")100%股权(以下简称"本次交易 ...

广东奥马电器股份有限公司 关联交易决策制度 （2023年10月修订） 第三条 公司关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由上述第（一）项法人或其他组织直接或者间接控制的除公司及其 控股子公司以外的法人或其他组织； （三） 由第五条所列的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然 人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 第一条 为了更好地规范广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易决策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及本公司章程，制定《广东 奥马电器股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或者义务的事项，包括以下交易： 1 （一） 购买或出售资产； （二） 购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品； （三） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四） 提供财务资助（含委 ...

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-060 广东奥马电器股份有限公司 关于暂缓召开临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十四次会议共审议通过了 11 项议案，具体详见公司同日披露的 相关公告。其中有 8 项议案需提交股东大会审议： 1、关于收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司 100%股权暨关联交易的议案； 2、关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案； 3、关于增加 2023 年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案； 4、关于增加公司 2023 年度使用闲置资金购买银行理财额度的议案； 5、关于增加 2023 年度应收账款保理业务额度的议案； 6、关于增加公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案； 7、关于修订《公司章程》的议案； 8、关于修订《独立董事制度》的议案。 广东奥马电器股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述议案 ...

广东奥马电器股份有限公司 关于增加公司 2023 年使用部分闲置资金购买银行理财额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-057 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开日，在上述额度及 有效期内可滚动使用。 1、投资种类：本次购买银行理财主要的投资品种为短期理财产品，此类理 财产品具备安全性高、风险低、流动性强等特点，一般投资于银行间市场信用级 别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股 票及其衍生品、无担保债券以及其它风险等级为 PR3 级及以上理财产品。 2、授权额度及有效期：广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"） 拟新增使用闲置自有资金购买银行理财产品余额在任一时点最高不超过 15 亿元 人民币或等值外币（含），有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开日，在上述额度及有效期内，可滚动使用； 3、特别风险提示：尽管稳健型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济 ...

广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。 会议由董事长胡殿謙先生主持，监事及高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-050 广东奥马电器股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司 2023 年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-055 广东奥马电器股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"、"奥马电器"）因业务发展需 要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司第五届董事会第十 九次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的 议案》，2023年度公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司（以下简称"奥马冰箱"） 拟向关联公司TCL实业控股股份有限公司（以下简称"实业控股"）及其子公司销 售产品，总金额预计不超过50,000万元（人民币或等值外币，下同）；拟向实业 控股及其子公司购买商品，交易总金额不超过5,000万元（人民币或等值外币， 下同）。公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加公司2023年度 日常关联交易额度的议案》，公司控股子公司奥马冰箱增加向关联公司实业控股 及其子公司购买产品额度4,00 ...

广东奥马电器股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 目 录 第三章 股份 第五章 董事会 第七章 监事会 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知、公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券 交易所股票上市规则》 ...

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-051 广东奥马电器股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 2、审议了《关于收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司 100%股权暨关联交 易的议案》 公司与 TCL 实业控股股份有限公司（以下简称"实业控股"）签署《股权转 让协议》，以支付现金的方式收购 TCL 家用电器（合肥）有限公司（以下简称"合 1 肥家电"）100%股权（以下简称"本次交易"）。根据深圳中联资产评估有限公司 出具的《资产评估报告》（深中联评报字[2023]第 162 号），并经交易双方协商 一致，确定本次交易作价为 33,000 万元。交易双方同意，《股权转让协议》约 定的生效条件全部满足 ...