威领新能源股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | | 40 | | 第二节 | | 监事会 | 40 | | 第 ...

威领新能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—155 威领新能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第六届董事会第五十四次会议和第六届监事会第四十八次会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，鉴于公司 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中的 2 人已离职，14 名激励对象个人绩效考核结果为 C,根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案修订稿）》、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法（修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销上述 16 名限制性股票激励对象 持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票 91,000 股。 同时，鉴于激励计划中已获授股票期权的激励对象中 2 名激励对象个人绩 效考核为 C ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 | 第一章 释义 1 | | --- | | 第二章 声明 2 | | 第三章 基本假设 3 | | 第四章 独立财务顾问意见 4 | | 一、本激励计划已履行的相关审批程序 4 | | 二、本激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售的行权/解除限售条件成就说明 6 | | 三、本激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售安排 7 | | 四、本次限制性股票的解除限售安排 9 | | 五、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的说明 9 | | 六、结论性意见 10 | | 第五章 备查文件及咨询方式 11 | | 一、备查文件 11 | | 二、咨询方式 11 | 第一章释义 中德证券有限责任公司 关于 威领新能源股份有限公司 首次授予部分第一个行权/解除限售期 的行权/解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 本财务顾问报告中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 威领股份、公司、本 公司、上市公司 | 指 | 威领新能源股份有限公司（曾用名：鞍山重型矿山机器股份有限公司） | | --- | --- | --- ...

北京海润天睿律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行 权期行权条件成就/第一个解除限售期解除限售条件成就及 注销部分股票期权/回购注销部分限制性股票之 法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮编：100022 电话（Tel）：(010)65219696 传真（Fax）：(010)88381869 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,{\not\Xi}{\not\Xi}+{\not\Xi}$$ 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行 权期行权条件成就/第一个解除限售期解除限售条件成就及 注销部分股票期权/回购注销部分限制性股票之 3．对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师 1 法律意见书 法律意见 致：威领新能源股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（ 以下简称"本所" ）接受委托，担任威领新能源 股份有限公司（ ...

威领新能源股份有限公司 减持计划时间届满的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份公告 编号：2023-151 威领新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划时间届满的 公告 股东杨永柱先生及其一致行动人温萍女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 股东杨永柱先生及其一致行动人温萍女士拟以大宗交易或集中竞价或集中 竞价和大宗交易相结合的方式减持本公司股份合计不超过 1,459.332 万股（如 计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持 股份数量将相应进行调整），占公司当时总股本的 6%。减持计划自 2023 年 4 月 28 日后 6 个月内进行。 2023 年 7 月 28 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减 持计划实施时间过半的公告》（公告编号：2023-122），截至公告披露日，本次减 持计划减持时间已过半，杨永柱先生及其一致行动人温萍女士尚未进行减持。 公司于 2023 年 10 月 27 日收到上述股东出具 ...

威领新能源股份有限公司 关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告 2、本次回购注销5名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票数量共计 76 万股，占公司回购注销前总股本比例为 0.31%。本次回购注销之前，公司总股本 为 243,222,000 股。本次回购注销完成后，公司总股本减少 760,000 股，公司股 份总数由 243,222,000 股变更为 242,462,000 股。 3、公司于 2023 年 10 月 26 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办 理完成了股票期权注销及限制性股票回购注销事宜。 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—150 威领新能源股份有限公司 关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销 1 名激励对象 已授予但尚未行权的股票期权数量共计 30 万份，占公司 2022 年度股权激励计划 股票期权授予总数 271 万份的比例为 11.07%。 一、2022 年 ...

申港证券股份有限公司 关于 威领新能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 二零二三年九月 申港证券股份有限公司 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问声明与承诺 受威领新能源股份有限公司委托，申港证券担任本次威领新能源股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，就该事项出具 独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司并购重 组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规的要求，根据《威领新能源股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及交易各 方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、 客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为 的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交易做出独立、 客观和公正的评价，以供威领股 ...

3-2 法律意见书清单 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 北京市众明律师事务所关于鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及 | 1 | | | 支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书 | | | 2 | 北京市众明律师事务所关于鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及 | 77 | | | 支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（一） | | | 3 | 北京市众明律师事务所关于威领新能源股份有限公司发行股份及支付现 | 90 | | | 金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（二） | | 北京市众明律师事务所关于 鞍山重型矿山机器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 法律意见书 中国北京朝阳区朝阳公园路 1 9 号佳隆国际大厦 1 3 0 8 - 0 9 室 邮编: 1 0 0 1 2 5 电 话 / T e l ： ( 0 1 0 ) 6 5 3 9 7 6 7 9 传 真 / F a x : （ 0 1 0 ） 6 5 3 9 7 0 9 1 二〇二三年四月 | 释 义 2 | | --- | | 正 文 8 | | ...

江西领辉科技有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日止） 大华审字[2023]0020162 号 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-3 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-8 | | 母公司资产负债表 | | 9-10 | | 母公司利润表 | | 11 | | 母公司现金流量表 | | 12 | | 母公司股东权益变动表 | | 13-16 | | 财务报表附注 | | 1-98 | 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 4-1-1 江西领辉科技有限公司 一、审计意见 审 计 报 告 大华审字[2023]0020162 号 江西领辉科技有限公司全体股东： 我们审计了江西领辉科技有限 ...

股票代码：002667 股票简称：威领股份 上市地点：深圳证券交易所 威领新能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案） （注册稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 熊晟 | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定投资者 | 独立财务顾问 二零二三年九月 威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿） 声明 本部分所述词语或简称与报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让 在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所 ...