威领新能源股份有限公司 股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—045 威领新能源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第十次会议于 2025 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了《关于公司召开 2024 年 度股东大会的议案》，公司 2024 年度股东大会定于 2024 年 5 月 20 日召开，现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第十次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润 -30735.08万元，同比降37.70%[2] - 截至2024年底未分配利润 -27211.38万元，未弥补亏损超实收股本1/3[7] 其他新策略 - 2024年度不派红利、不送股、不转增股本[2][3] - 2025年拟续聘北京德皓为审计机构，聘期一年[3] - 2025年公司及子公司预计与关联方发生不超300万元租赁厂房交易[5]

会议信息 - 2025年4月29日公司召开第九届监事会第十次会议[2] 审议结果 - 会议审议通过相关专项说明议案[2] - 监事会认为说明符合实际情况并同意[2] 未来行动 - 监事会将继续加强对公司的监督管理[2]

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—034 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日 10 点 00 分在公司 3 楼会议室以现场 会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 16 日以通讯、邮件 等方式发出。本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年 度总裁工作报告》； 2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年 度董事会工作报告的议案》 ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-038 威领新能源股份有限公司 二、现金分红方案的具体情况 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"威领股份"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议，分别 审议通过了 《公司2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体情况如下： | 计未分配利润（万元） | | | | --- | --- | --- | | 上市是否满三个 完整会计年度 | | 是 | | 最近三个会计年度累计 现金分红总额（万 | | 0 | | 元） | | | | 最近三个会计年度累计 回购注销总额（万 | | 0 | | 元） | | | | 最近三个会计年度平均 净利润（万元） | -14,970.19 | | | 最近三个会计年度累计 | | 0 | | 现金分红及回购注销总 额（万元） | | | | 是否触及《股票上市规 | | ...

激励计划授予 - 2022年向15名激励对象授予271万份股票期权，向49名授予1209万股限制性股票[6] 激励权益变动 - 2023 - 2024年因激励对象离职、考核不达标、业绩未完成等回购注销部分权益[7][8][10] - 2025年拟注销14名激励对象117万份已到期未行权股票期权，占总股本0.48%[2] 激励计划审议 - 2022年8 - 9月相关会议及股东大会审议通过激励计划草案及修订稿等议案[3][5] 本次注销情况 - 注销不影响公司财务和业绩，已获必要批准授权，尚需披露和办理手续[12][15][16] 文件包含 - 包含董事会、监事会决议及法律顾问法律意见书[19]

内部控制相关 - 审计威领股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 建立和评价内控有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[8][9] - 威领股份于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制[10]

资金往来 - 2023年超进度预付湖南邦颂和湖南辉超工程款合计7400万元[14] - 2024年4月收回预付湖南辉超和湖南邦颂超进度工程款共7400万[16] 审计情况 - 2024年4月25日北京德皓出具带强调事项段无保留意见审计报告[13] - 审核认为2023年度相关审计报告强调事项影响已消除[9][16]

证券代码：002667 证券简称：威领股份 中德证券有限责任公司 关于 威领新能源股份有限公司 注销部分股票期权相关事项 | 第一章 释义 1 | | | --- | --- | | 第二章 声明 2 | | | 第三章 基本假设 3 | | | 第四章 独立财务顾问意见 4 | | | 一、本激励计划已履行的相关审批程序 | 4 | | 二、注销部分股票期权的说明 | 6 | | 三、结论性意见 | 6 | | 第五章 备查文件及咨询方式 7 | | | 一、备查文件 | 7 | | 二、咨询方式 | 7 | 第一章 释义 本独立财务顾问报告中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 威领股份、公司、 上市公司 | 指 | 威领新能源股份有限公司（曾用名：鞍山重型矿山机器股份有限公司） | | --- | --- | --- | | 本计划、激励计划 | 指 | 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 | | | | 计划 | | 本报告、本独立财 | 指 | 中德证券有限责任公司关于威领新能源股份有限公司注销部分股票期 | | 务顾问报告 | | 权相关事项之独立财务顾 ...