本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称"上海领亿"） 持有威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 44,885,548 股,占本公司总股本比例 18.52%。因股票质押违约，质权人国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"国泰君安证券"）将根据《业务协议》及补充协议的约定， 拟通过集中竞价交易、大宗交易等方式处置上海领亿违约合约的质押股份，减持 比例不超过公司股份总数的 3%。减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日 后的 3 个月内。 威领新能源股份有限公司 关于控股股东被动减持股份的预披露公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-059 威领新能源股份有限公司 关于控股股东被动减持股份的预披露公告 公司于近日收到控股股东上海领亿的《告知函》，获悉其由于未能履行股票 质押协议约定的义务，质权人国泰君安证券拟通过包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等方式处置违约合约的质押股份。现将具体情况公告如下： 一、拟被动减持股东的基本情况 截止公 ...

业绩预告 - 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为负值[1] - 预计2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润为负值[1] - 预计2024年上半年基本每股收益为亏损0.15元/股[1] - 2024年上半年受碳酸锂行业周期持续影响,终端需求增速放缓,公司产品价格同比下降,进而影响本报告期业绩[5] 财务数据 - 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所预审计[4]

会议相关 - 公司第六届董事会第六十次会议于2024年7月5日10:00召开[1] - 以5票同意通过召开2024年第二次临时股东大会议案，会议定于2024年7月22日下午14:00召开[6] 换届选举 - 以5票同意通过换届选举第七届董事会非独立董事议案，候选人有谌俊宇、张瀑、李佳黎[2] - 以5票同意通过换届选举第七届董事会独立董事议案，候选人有漆韦华、李佳[3] 投资设立 - 以5票同意通过投资设立津巴布韦孙公司议案，两家孙公司注册资本均为1万美元[4] 薪酬标准 - 以3票同意、2票回避表决通过拟定第七届董事会董事薪酬及津贴标准议案，非兼任其他职务非独立董事和独立董事津贴均为12万元/年（含税）[5]

董事会换届 - 公司董事会换届选举董事候选人提名程序合规，任职资格符合条件[2] - 被提名人无违规违法及失信等不良情形[2] 候选人提名 - 同意提名谌俊宇、张瀑、李佳黎为非独立董事候选人[3] - 同意提名漆韦华、李佳为独立董事候选人，任期三年[3] - 独立董事候选人符合任职资格和独立性等要求[3]

威领新能源股份有限公司 临时股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—056 威领新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十次会议 于 2024 年 7 月 5 日召开。本次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，公司 2024 年第二次临时股东大会定于 2024 年 7 月 22 日召 开，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第六十次会议以 5 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：20 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年7月5日通过设立津巴布韦孙公司议案[1] - 子公司LithionPure INTERNATIONAL(PRIVATE)LTD注册资本1万美元，股东出资比例100%[2] - 子公司DynaGrid Power (PRIVATE) LTD注册资本1万美元，股东出资比例100%[3] 其他新策略 - 投资资金来自子公司自有资金[4] - 投资对长期发展和战略布局有积极影响，不影响财务和经营成果[4] - 设孙公司需审核备案，有不确定性，地区差异或带来运营风险[4]

人员提名 - 漆韦华被提名为威领新能源第七届董事会独立董事候选人[2] 任职声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[8] - 承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[8] 履职承诺 - 担任独立董事将遵守规定勤勉尽责[9] - 不符任职资格将及时报告辞职[10] - 授权董秘报送信息并担责[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[10]

董事会提名 - 威领新能源提名李佳为第7届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[8] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[9]

一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 5 日 11:00 在公司 3 楼会议室以现 场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 2 日以通讯、邮 件等方式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由 监事会主席邓友元主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会 议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 合法有效。 威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—053 威领新能源股份有限公司 第六届监事会第五十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举唐 潮先生为第七届监事会监事的议案》； 公司第七届监事会成员为 3 名，其中：非职工代表监事 1 名，职工代表监 事 2 名，任期三年。经公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人威领新能源股份有限公司董事会现就提名 漆韦华 为威领新能源股份 有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 威领新能源股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威领新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 威领新能源股份有限公司 ☑是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会 ...