威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—063 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 22 日 16:00 以通讯的方式召开。本次会议 的通知已于 2024 年 7 月 18 日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司过半数 董事共同推举的董事谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席 会议董事 5 名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董 事长暨更换公司法定代表人的议案》 选举谌俊宇先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致，自 本次董事会审议通过之日起生效。 谌俊宇先生简历 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月22日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东及代理人49名，代表股份48,614,308股，占比20.0578%[6] 选举结果 - 选举谌俊宇等6人为第七届董事会董事，同意票数超48310067股[11][12][13] - 选举唐潮为第七届监事会监事，同意48,469,558股，占比99.7022%[14] 议案表决 - 拟定第七届董事会董事薪酬及津贴标准议案，同意48,461,358股，占比19.9947%[15] - 拟定第七届监事会监事薪酬标准议案，同意48,450,558股，占比99.6632%[17]

威领新能源股份有限公司 选举第七届监事会职工代表监事的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—066 威领新能源股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届 满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会民主选举， 推选马津卓先生、王莹女士（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事。 马津卓先生、王莹女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 1 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会任期一致。 特此公告 威领新能源股份有限公司 监事会 马津卓先生持有公司控股股东上海领亿新材料有限公司的控股股东上海黔 清科技有限公司的 6.5421%股权，除此以外，与公司、控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系，马津卓先生不属于"失信被执行人"。 2024 年 7 月 22 日 威领新能源股份有限公司 选举第七届监事会职工代表监事的公告 附职工代表监事简历 马津卓： 马津卓 ...

市场扩张和并购 - 威领股份发行股份及支付现金购买资产项目2023年6月8日被深交所受理[3] - 该项目9月21日通过深交所审议会议审议[3] - 11月2日经中国证监会批复同意注册[3] 其他新策略 - 拟将项目会计师事务所由大华变更为北京兴华[3] - 拟变更签字注册会计师为陈敬波、蒋海英[3] - 因大华受处罚，公司为推进项目更换事务所[4]

市场扩张和并购 - 威领股份发行股份及支付现金购买资产项目2023年6月8日被深交所受理，9月21日通过审议，11月2日获证监会批复同意注册[3] 其他新策略 - 因大华会计师事务所受处罚，公司拟变更为北京兴华会计师事务所，签字注册会计师也拟变更[3][4] - 变更工作已有序交接，申港证券于2024年7月16日出具专项说明[5][8]

市场扩张和并购 - 公司发行股份及支付现金购买资产并募资项目2023年6月8日被深交所受理[3] - 该项目2023年9月21日通过深交所审议会议审议[3] - 该项目2023年11月2日经中国证监会批复同意注册[3] 其他新策略 - 公司拟将项目会计师事务所由大华变更为北京兴华[3] - 拟变更签字注册会计师为陈敬波、蒋海英[3] 相关事件 - 2024年5月10日大华所收江苏监管局处罚决定书[4] - 大华所因执业质量被暂停证券服务业务6个月[4]

市场扩张和并购 - 公司向熊晟购买领辉科技30%股权，作价16500万元，现金5100万元，股份11400万元[1] - 公司拟募集配套资金不超11400万元，用于支付现金对价等[1] 业绩总结 - 2023年北京兴华上市公司审计收费2488万元，客户21家，挂牌公司客户133家[4] 其他新策略 - 2024年7月16日董事会和监事会通过变更审计机构议案，由大华换为北京兴华[7][9][10] 数据相关 - 2023年末北京兴华合伙人100人，注会433人，签过证券审计报告注会166人[4] - 北京兴华职业保险累计赔偿限额20000万元[4] - 北京兴华近三年受行政处罚3次、监管措施3次，14名从业人员同情况[4] - 项目合伙人陈敬波近三年签上市公司4家，挂牌公司8家[5]

会议情况 - 威领新能源第六届监事会第五十四次会议于2024年7月16日11:00召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审计机构变更 - 以3票同意通过变更专项审计机构议案，聘任北京兴华会计师事务所[1] - 北京兴华将重新出具江西领辉科技特定时段财务报表审计报告[1] 公告信息 - 相关公告于2024年7月17日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[3][4]

市场扩张和并购 - 威领股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目2023年6月8日被深交所受理[2] - 该项目2023年9月21日通过深交所并购重组审核委员会审议[2] - 该项目2023年11月2日经中国证监会批复同意注册[2] 其他新策略 - 2024年5月10日，大华会计师事务所收到江苏监管局行政处罚，被暂停从事证券服务业务6个月[3] - 变更后签字会计师陈敬波从业9年，蒋海英从业4年[3] - 北京兴华会计师事务所具备《会计师事务所执业证书》，编号为11000010[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第六十一次会议于2024年7月16日10:00召开[1] - 会议通知于2024年7月12日发出[1] - 应出席董事5名，实际出席5名[1] 审计机构变更 - 《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》以5票同意通过[2] - 公司决定聘任北京兴华会计师事务所为专项审计机构[2] - 该事务所将重新出具相关财务报表审计报告[2]