财信证券股份有限公司 关于陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票之会后事项承诺函 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为发行人本次向特定对 象发行股票的保荐机构和主承销商，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对发行人向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 4 月 26 日）至本承诺函签署日的相关会后事项进行了审慎核查，具体说明如下： 1、发行人报告期内（2020 年度、2021 年度、2022 年度）年度报表均经过 审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了"天健审〔2021〕 2-192 号"、"天健审〔2022〕2-226 号"、"天健审〔2023〕2-267 号"标准无保留 意见审计报告。发行人 2023 年 1-6 月的财务报表已经董事会审议并对外披露， 未经审计。 2、发行人没有出现影响本次发行的情形。 3、发行人无重大违法违规行为。 6-23-5 4、发行人 2023 年半年度业绩变化情况及原因分析详见保荐机构关于本次发 行补充尽职调查报告"一、发行人 2023 ...

承 诺 函 天健函〔2023〕2-179 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称克明食品公司或公司）向特定对象发行 A 股股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称深交所）上 市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）同意注册批复。 根据中国证监会和深交所关于会后事项的监管要求，我们本着勤勉尽责、诚 实信用的原则，对克明食品公司自 2023 年 4 月 26 日至本承诺函出具日期间是否 发生重大事项进行了尽职调查。 我们已遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，对克明食 品公司是否发生重大事项给予持续、必要的关注。 一、克明食品公司 2023 年 1-6 月业绩变动情况及说明 (一) 克明食品公司 2023 年 1-6 月经营业绩变化情况及原因分析 1. 克明食品公司 2023 年 1-6 月经营业绩变动情况 克明食品公司 2023 年 1-6 月主要经营数据及其变动情况具体如下： 公司生猪业务在子公司兴疆牧歌及其下属公司运营。生猪及猪肉价格受猪的 生长周期、存栏量、饲料价 ...

关于陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票的会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事宜（以下 简称"本次发行"）的专项法律顾问。发行人向特定对象发行股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册批复。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相 关文件的要求，本所律师本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对发行人向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 4 月 26 日）至本承诺函签署日的相关会后事项进行了审慎核查，具体说明如 下： 一、发行人业绩变动情况及说明 （一）发行人 2023 年 1-6 月经营业绩变化情况及原因分析 1、发行人 2023 年 1-6 月经营业绩变动情况 根据公司《2023 年半年度报告》，发行人 2023 ...

2023年8月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2023 年 8 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2023 年 8 月份销售生猪 2.24 万头，销量环比下降 46.41%，同比 下降 48.10%；销售收入 2,896.24 万元，销售收入环比下降 53.30%，同比下降 66.28%。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-085 陈克明食品股份有限公司 四、其他提示 2023 年 1-8 月，公司累计销售生猪 33.00 万头，较去年同期增长 27.07%； 累计销售收入 42,388.34 万元，较去年同期增长 10.75%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报 ...

财务表现 - 公司二季度合计亏损2000多万，其中食品业务盈利2000多万，生猪业务亏损4000多万 [1] - 上半年挂面平均单吨出厂价同比上涨3个多点 [2] - 食品业务半年度毛利率同比略有下滑，其中一季度下滑，二季度上升 [2] - 上半年小麦采购成本同比有所下降，一季度上升，二季度下降 [2] 市场与价格 - 七月份小麦单吨采购成本同比下降，有利于毛利率提升 [1] - 公司预判下半年小麦价格同比会下降，全年小麦采购成本相较去年同期会有所下降 [2] - 公司产品单吨价格一直在上涨，上半年单吨出厂价同比上升 [2] 产能与产品 - 公司目前在建产能以挂面为主，主要是华东的嘉兴基地，其他基地主要是对原有老产能的替换 [2] - 方便食品中盒装武汉热干面销量上升幅度可观，但整体方便食品销量同比下滑 [2][3] - 方便食品线上直销有明显增长，线下渠道因竞争激烈和消费需求下降而下滑 [3] 区域表现 - 华东区域销量下滑幅度较大，主要因2022年同期基数较高 [2] 员工激励 - 公司有一批库存股，未来不排除会对这批股票做一些安排 [3]

公司业务概况 - 公司2023年上半年营业收入为26.78亿元，同比下降4.87%[10] - 公司2023年上半年净利润为1111.36万元，同比下降80.79%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.36亿元，同比增长421.56%[10] - 公司主要业务包括挂面行业和方便食品行业[14] - 公司主要业务包括食品和生猪两大板块，食品业务专注于米面制品的研发、生产及销售，生猪业务主要包括生猪养殖和销售[18] 挂面行业发展趋势 - 挂面行业市场集中度持续提升，前五大企业产量占全国总产量的41%[14] - 挂面行业产品呈现健康化、营养化、功能化、便捷化的发展趋势[14] 方便食品行业发展趋势 - 方便食品行业产品呈现多元化、中高端化、健康化的发展趋势[15] - 方便食品行业借助数据分析推动宣传内容和形式的多样化，实现精准营销[16] 公司经营状况 - 公司报告期内实现营业总收入26.78亿元，营业利润-0.16亿元，利润总额-0.20亿元，归属于上市公司股东的净利润0.11亿元[19] - 公司收购阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司，受生猪养殖行业周期性影响，养殖板块经营业绩出现亏损[19] - 公司主营产品销量减少，受行业居家主食消费和速食消费量减少的影响[19] 公司销售模式 - 公司主要销售模式以经销模式为主，直销模式为辅，销售渠道以线下销售为主[27] - 经销模式的毛利率为21.64%，直销模式的毛利率为1.28%[28] 公司财务状况 - 公司2023年上半年度报告显示营业收入同比下降4.87%，主要系销量减少所致[37] - 财务费用同比增长58.90%，主要系本期计提的银行贷款利息费用增加所致[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长421.56%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[39] 公司战略举措 - 公司通过受让兴疆牧歌股份并增资28,000万元，新增生猪养殖板块成为重要利润来源[42] - 公司将在研发、品牌、渠道方面持续投入，提供更有竞争力的差异化产品，稳步提高中高端挂面市场占有率[65] - 公司开展食品安全自查和监督检查，不断改善与提升产品质量，保证食品安全[65] 公司治理及社会责任 - 公司规范股东大会程序，确保股东知情权、参与权和表决权，秉持公平、公正、公开的原则对待投资者[77] - 公司积极参与社会公益活动，持续投入扶贫资金，如赞助马拉松赛事、支持乡村振兴工作[77] - 公司召开了多次股东大会，投资者参与比例分别为7.33%、7.03%、37.12%、34.28%[69]

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-082 陈克明食品股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开公司 2023 年第五次临时股东大会，现将本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开日期和时间：2023年9月13日（星期三）下午3:00 1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2023年第五次临时股东大会 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2023 年9月13日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。 2、召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月13日上午 9:15至下午3:00期间的任意时间。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 ...

| 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | 监事 | | 28 | | 第二节 | 监事会 | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 ...

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为 真实、准确地反映公司截至 2023 年 06 月 30 日资产的财务状况，对合并范围内 各公司各项资产是否存在减值进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产 计提了相应的减值准备。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-083 陈克明食品股份有限公司 关于 2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计 提资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备原因 具体情况如下： | 资产减值名称 | 2023 年 1-6 月计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 64.88 | | 其中：应收账款坏账损失 | -69.22 | | 其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第六 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于规范并新增经营范围暨修订<公司章 程>部分条款的议案》。公司根据企业经营范围登记管理规范性表述的要求，结 合公司经营发展需要，对原经营范围表述进行规范调整并增加经营范围，同时对 《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订，具体情况如下： 一、调整并增加经营范围 1、原经营范围： 粮食收购；挂面（普通挂面、花色挂面）生产、销售；餐饮服务（职工食堂）； 饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）】生产、销售；普通货运服务；预包 装食品批发；信息系统服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务；自有商标及专利的有偿使用服务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 2、调整及增加后经营范围： 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-080 陈克明食品股份有限公司 关于规范并新增经营范围暨修订《公司章程》部分条款的 公告 （依法须经批准的项目，经相关部门批准 ...