股票发行 - 茂硕电源非公开发行股票于2022年7月19日在深交所上市[2] 保荐督导 - 保荐机构持续督导期间为2022年7月19日至2023年12月31日[2] 人员培训 - 2023年12月24日保荐代表人对公司相关人员培训[2] - 培训采用自学与问题解答结合，资料发至邮箱[2] - 培训主题为公司治理等多方面内容[2]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-002 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第五届董事 会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5 月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的 议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司 2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述 额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司自有资金 的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-001 茂硕电源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的情况介绍 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券代码：002660）股票 连续两个交易日内(2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 2 日) 日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际 控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人未买卖本 ...

管理的进展公告 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-063 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回并使用闲置自有资金进行现金 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的 第五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议 通过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2023年7月12日使用闲置自有资金3,000万元向兴业银行购买理财产 品，到期日为2023年12月28日。2023年12月28日该理财产品到期，赎回本金人 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-062 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第 五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通 过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自 有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2023年9月25日使用闲置自有资金2,000万元向招商银行购买理财产 品，到期日为2023年12月25日。2023年12月25日该理财产品到期，赎回本金人民 币2,000万元，获得理财收益1 ...

广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：茂硕电源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《茂硕电源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，广东华商律师事 务所（以下简称"本所"）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-061 茂硕电源科技股份有限公司 2023年第2次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 12 月 12 日（星期二） 3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王浩涛先生。 6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-059 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述赎回理财产品相关情况如下： 三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第 五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通 过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自 有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2023年2月10日使用闲置自有资金2,075.93万元向招商银行购买理 财产品，产品随时可赎回。2023年12月12日将该理财产品赎 ...

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月10日、 2023年5月8日召开第五届董事会2023年第1次定期会议、2022年度股东大会， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2023 年度审计机构、 2023 年半 年度审阅机构，负责公司财务报告审计、内部控制等审计工作。具体内容详见公 司 2023 年 4 月 12 日 、 2023 年 5 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会2023年第1次定期会议决议公 告》（公告编号：2023-015）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-018）和《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。 公司于今日收到致同出具的《关于茂硕电源2023年度年报审计更换签字注 师沟通函》，现将具体情况公告如下： 一、签字会计师变更的基本情况 鉴于注册会计师刘健、韩建凯因工作内容调整变动，2023年度不再作为公司 2023年年报审计的签字注册会计师。现致同委任江涛、江磊作为公 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-056 茂硕电源科技股份有限公司 第五届监事会 2023 年第 4 次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会2023年第4次 临时会议通知及会议资料已于2023年11月24日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2023年11月29日在公司会议室召开。本次会议应当出席监事3名，实际出 席监事3名。会议由监事会主席石颖先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于内部股权架构调整的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于内部股权架构调整的公告》。 （表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 监事会 2023年11月29日 1 ...