董事会会议 - 第五届董事会2024年第1次临时会议于2月5日召开，9名董事全出席[2] - 审议通过提名5名非独立董事、4名独立董事候选人[3][4] - 审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》[4][5] 人员持股 - 顾永德持有公司股票22,990,358股，占总股本6.45%[15] - 张欣等多人未持有公司股票[9][10][12][16][18][20][21][23]

茂硕电源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁仕念 作为茂硕电源科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人茂 硕电源科技股份有限公司董事会 提名为茂硕电源科技股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂硕电源科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ ...

提名人茂硕电源科技股份有限公司董事会现就提名 梁仕念为茂硕电源科技股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为茂硕 电源科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 茂硕电源科技股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 茂硕电源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

茂硕电源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 施伟力 作为茂硕电源科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人茂 硕电源科技股份有限公司董事会 提名为茂硕电源科技股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂硕电源科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-007 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第 五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通 过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自 有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资金 2,029.30 万元进行现金管理。 | 受托方 | 产品 ...

茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第 五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通 过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自 有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-006 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-005 茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第 五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通 过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自 有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-005 截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币 31,063.16万元（含本公告涉及 ...

新产品和新技术研发 - 2023年4月25日公司同意济南元首针织5.356MWp分布式光伏电站建设工程[1] - 茂硕新能源济南元首针织光伏发电项目于2024年1月11日完成并网发电[1]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-003 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第五届董事 会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5 月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的 议案》，同意： 三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 截至本公告披露日，公司使用暂时闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币 21,063.16万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。 四、备查文件 1、理财产品到期赎回的凭证。 1 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司 2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述 额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得 ...

中泰证券股份有限公司 关于茂硕电源科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：茂硕电源 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张辉 联系电话：18953180399 | | | 保荐代表人姓名：孙喜运 联系电话：17762015338 | | | 现场检查人员姓名：张辉 | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | 现场检查时间：2023 年12月22日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查主要手段： | | | （1） 查阅公司章程和各项规章制度；查阅历次股东大会、董事会及监事会决议及记 | | | 录；了解公司基本制度的执行情况、了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务 | | | 勤勉尽责情况及变动情况、了解控股股东持有公司股份的变化情况及控股股东遵守 | | | 相关法律法规情况； | | | （2） 取得公司组织架构图、定期报告；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、 | | | 机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形；了解公司治理 ...