业绩总结 - 2024年末公司资产总额196,103.95万元，归属上市公司股东所有者权益130,393.45万元[6] - 2024年度公司实现营业收入129,502.09万元，利润总额4,937.28万元，归属上市公司股东净利润6,748.36万元[6] 薪酬情况 - 非独立董事顾永德2024年度薪酬总额201.13万元，2025年度预计税前报酬36万元[9] - 非独立董事楚长征2024年度薪酬总额60.24万元，2025年度预计税前报酬100万元[9] - 2024年度每位独立董事津贴12万元/年，合计48万元，2025年保持不变[10] - 2024年度监事合计薪酬总额47.64万元，2025年度预计税前报酬46万元[10] - 2024年度公司高级管理人员合计薪酬总额499.04万元，2025年度预计税前报酬618万元[11] 议案表决 - 本次董事会应参加表决董事9名，实际参加9名[2] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[3] - 《关于非独立董事张欣女士2025年度薪酬方案的议案》等部分议案关联董事回避后表决赞成票6票，反对票0票，弃权票0票[7] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易等多项议案获董事会通过，部分尚需提交股东大会审议[13][14]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润6748.36万元[1] - 2024年度母公司净利润3020.66万元[1] 利润分配 - 以2024年末总股本派发现金3566.26万元[2] - 2024年分红占净利润比例52.85%[2] - 2022 - 2024年分红占年均净利润140.17%[4] 决策通过 - 2025年3月26日董事会通过2024年利润分配议案[1][6] - 2025年3月26日监事会同意2024年利润分配预案[6]

资金使用 - 获批用不超6亿元闲置资金买短期银行产品，可循环使用[4] - 2024年12月19日买3750万元建行理财，2025年3月21日赎回获23.52万元收益[5] - 子公司用600万元买民生银行结构性存款[8] 理财现状 - 截至披露日，理财未到期余额22771.57万元，未超授权额度[9] 策略与风控 - 完善内控，稳健投资，开展低风险短期业务[11] - 财务人员分析跟踪，发现风险及时处理[11] - 多部门监督资金使用，依规披露信息[12]

减持情况 - 顾永德拟减持不超574.759万股，占总股本1.61%[2] - 合计减持480.4612万股，占总股本1.3473%[3] - 减持价格区间为9.42 - 10.16元/股[4] 持股变化 - 减持前顾永德持股2299.0358万股，占6.45%，后持股1818.5746万股，占5.0994%[4] - 减持前无限售股574.7590万股，占1.61%，后454.6437万股，占1.2748%[4] - 减持前限售股1724.2768万股，占4.84%，后1363.9309万股，占3.8245%[4]

资金使用 - 2024年获批用闲置自有资金买短期银行产品，12个月内累计不超6亿[4] - 2024年12月海宁茂硕600万买理财，2025年3月赎回获收益3.02万[5] - 用3000万闲置资金买青岛银行90天结构性存款，2025年3月起息[7] 资金情况 - 截至公告披露日，理财未到期余额25921.57万元，未超授权额度[8] 策略与风控 - 购买短期产品不影响经营，利于提高资金效率[9] - 投资理财面临常见风险，将完善内控开展低风险业务[10] - 财务人员跟踪产品，多部门监督资金使用并及时披露信息[10][11]

新策略 - 公司2024年12月26日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 通过认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年已按15%税率进行纳税申报[1]

制度构成 - 制度管理框架由业务领域和制度层级二维构成[15][17] - 业务领域分战略发展、业务运营、管理支持三项一级领域[15][17] - 制度层级分基础和具体两类，基础又分基本和一般两类[17] 制度制定发布 - 含起草、审核、审批、发布备案和宣贯环节[22] - 涉及国家法规制度按规定执行，基本制度经董事会审批，一般制度经总经理办公会审批[26] - 基础管理制度提交审批时需附《基础管理制度信息总览表》，修订时附《基础管理制度修订对照表》[27] - 制度以公司规定字号正式文件发布，基础制度发布后3个工作日内原件送战略运营中心管理[27] 制度宣贯 - 原则上在发布后1个月内完成，涉及员工切身利益制度首次培训/宣贯会议在3个月内完成[29] - 制度主责部门负责宣贯组织和具体任务，必要时可请培训管理部门协助[28] - 制度宣贯记录报制度管理归口部门备案，新员工入职后所在部门和人资中心开展宣贯[29] 制度执行 - 发现问题可向主责部门反映，主责部门监控执行情况并按需修订[33] - 检查形式有自查、综合检查和审计3种[34] - 新发布制度生效后3个月内进行首次检查[34] - 制度主责部门完成检查后10个工作日内出具报告并报归口部门备案[35] 制度回顾与审查 - 制度回顾周期至少一年一次[38] - 基础管理制度试行期限为1 - 3年[41] - 暂行版本施行期限原则上不超1年，每次延期不超1年，累计不超5年[41] - 战略运营中心不定期审查现行基础管理制度[45] 绩效考核与制度解释施行 - 未按要求完成整改或效果未达预期，当季度绩效考核酌情扣减1 - 3分[45] - 本制度由战略运营中心负责解释[48] - 本制度自发布之日起施行，原《规章制度管理办法》废止[49]

增资情况 - 公司及香港茂硕拟向茂硕科技增资5000万元[3] - 增资后茂硕电源持股51%，香港茂硕持股49%[5] - 茂硕科技增资后注册资本合计10000万元[4][5] 公司数据 - 茂硕电源2024年9月30日净利润38.61万元[8] - 香港茂硕注册资本金5700万港币[9]

会议信息 - 监事会会议通知及资料于2025年2月14日送达监事[2] - 会议于2025年2月19日以现场及通讯表决方式召开[2] - 应到3名监事，实到3名，由监事会主席蔡科辛主持[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》[3] - 增资详情见巨潮资讯网相关公告[3] - 增资议案表决结果：3票赞成，0票反对和弃权[3]

会议信息 - 公司第六届董事会2025年第2次临时会议通知及资料于2025年2月14日送达董事[2] - 会议于2025年2月19日以现场及通讯表决方式召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[2] - 会议由董事长张欣女士主持[2] 审议事项 - 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[3] - 审议通过《关于修订<制度管理办法>的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[3]