共达电声股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第 1 号》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《共达电声股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责并报告工作，执行股东 会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任负责人，处理董事会日常事务等 相关事宜。 第二章 董事任职资格及行为规范 第三条 董事由自然人担任。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名 担任公司的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-032 共达电声股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召 开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公 司及子公司向银行申请不超过人民币11亿元的综合授信额度，授信额 度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度 授信额度的股东大会决议通过之日止。 为满足公司及子公司日常经营活动的需要，综合考虑公司资金安 排后，公司及其全资子公司、控股子公司拟向银行申请不超过人民币 11 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具 体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信内容包括但 不限于本外币流动资金贷款、银承承兑汇票及贴现、商业汇票贴现、 贸易融资、保函、进口信用证、国内信用证、出口押汇、进口押汇、 出口保理、国内保理融资、福费廷、出口信用证保险项下押汇、打 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-025 共达电声股份有限公司 关于修改募集资金专项管理制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 约定保荐人至少每半年对公司募集资金的存放和使 | 年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场 | | --- | --- | | 用情况进行一次现场调查。 | 调查。每个会计年度结束后，保荐人或者独立财务顾 | | | 问应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专 | | | 项核查报告并披露。 | | | 公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所 | | | 出具了"保留结论""否定结论"或者"无法提出结 | | | 论"鉴证结论的，保荐人或者独立财务顾问还应当在 | | | 其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证 | | | 结论的原因，并提出明确的核查意见。 | | | 保荐人或者独立财务顾问发现公司、商业银行未 | | | 按约定履行三方协议的，或者对公司进行现场检查时 | | | 发现公司募集资金管理存在重大违规情形或者重大 | | | 风险等，应当督促公 ...

关于实际控制人股权结构的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控 制人万蔡辛先生的《告知函》，万蔡辛先生及一致行动人廖勇先生所 持有的无锡锐昊半导体器件合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡 锐昊"）财产份额实际存在代持情形（即万蔡辛先生持有的无锡锐昊 280万元财产份额中的139万元和一致行动人廖勇先生持有无锡锐昊 的520万元财产份额均为代他人持有）。鉴于前述原因，公司对前期 公告文件中涉及实际控制人股权结构内容进行补充说明，具体情况如 下： 2021年9月14日披露的《共达电声股份有限公司详式权益变动报 告书》，"第一节 二、信息披露义务人的控股股东及实际控制人情 况"之 （一）信息披露义务人的股权结构" 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-007 共达电声股份有限公司 原披露内容如下： （一）信息披露义务人的股权结构 截至本报告书签署日，无锡韦感的股权控制结构如下： 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-007 现公司补充说明如 ...

共达电声股份有限公司独立董事专门会议议事规则 第一条 为了进一步促进共达电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规以及《共达电 声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理办法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定，深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期 ...

共达电声股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人 李云泽 作为 共达电声 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 共达电声股份有限公司 提名为共达电声股份有限公司 （以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 共达电声 股份有限公司第 五 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 1 件。 √ ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-012 共达电声股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 2 日下午以现场 与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 3 月 23 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘新华先 生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、《2023 年度报告（全文及摘要）》 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-012 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，表决并通过了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 具 体 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-007 共达电声股份有限公司 实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 3 月 29 日，共达电声股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"或"共达电声"）控股股东无锡韦感半导体有限公司（以下简称"无锡韦感"） 的股东无锡锐昊半导体器件合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡锐昊"）合伙 人万蔡辛先生、廖勇先生分别与上海韦豪创芯投资管理有限公司（以下简称"韦 豪创芯"）签署《无锡锐昊半导体器件合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》 （以下简称"《财产份额转让协议》"），韦豪创芯拟收购万蔡辛先生、廖勇先生合 计持有的无锡锐昊 82.38%的合伙企业份额，并成为无锡锐昊的执行事务合伙人。 同时，万蔡辛先生、廖勇先生与无锡锐昊签署了《关于解除<一致行动人协议>之 协议》，解除一致行动人关系。 2、在上述合伙企业财产份额转让完成且一致行动人关系解除后，韦豪创芯 将通过其控制的无锡锐昊、天津韦豪泰达海河股权投资合伙企业（有限合伙） ...

共达电声股份有限公司 2023年度独立董事（张辉玉）述职报告 作为共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《共达电声股份 有限公司章程》《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着对公 司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法 权益。现将2023年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 张辉玉，男，1967 年出生，华东政法大学法学学士，现任山东誉实律师事务 所高级合伙人、执业律师，荣获山东省律师行业优秀党员律师、济南市先锋律师等 荣誉称号。目前在鲁西化工集团股份有限公司和山东阳谷华泰化工股份有限公司担 任独立董事，2020 年 9 月起担任公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性 ...

全资子公司：香港树伟朋电子科技有限公司 无锡感芯科技有限公司 山东感芯半导体有限公司 共达电声股份有限公司2023年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1、2023年度公司合并报表范围 母公司：共达电声股份有限公司 控股子公司：上海树固电子科技有限公司 共达（浙江）电声股份有限公司 三、财务状况 、经营成果和现金流量分析 共达科技（马来西亚）有限公司 2、2023年度公司合并报表范围变更情况 本报告期内新增子公司： | 序号 | 子公司全称 | 纳入合并范围原因 | | --- | --- | --- | | 1 | 无锡感芯科技有限公司 | 同一控制下企业合并 | | 2 | 共达（浙江）电声股份有限公司 | 设立 | | 3 | 山东感芯半导体有限公司 | 设立 | | 4 | 共达科技（马来西亚）有限公司 | 设立 | 本报告期内减少子公司：无 3、2023年度公司合并报表审计 公司 2023 度会计报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具容诚审字容诚审字 [2024]518Z0022 号标准无保留意见的审计报告。 二、报告期主要财务数据和指标 | | 2023 年 | 2022 年 | ...