证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-027 共达电声股份有限公司 关于修改关联交易制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改关联交易制 度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 | 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下 | 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简 | | --- | --- | | 简称"公司"）与关联方之间的关联交易行为，确保 | 称"公司"）与关联方之间的关联交易行为，确保公 | | 公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 | 司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法 | | 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 | 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 | | 共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号－－关联方 | 和国证券法》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披 | | 披露》、《深 ...

共达电声股份有限公司募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及规范性文件和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经过 股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。 第四条 公司 ...

关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十五次会议决议，本人李云泽被提名为公司第六届董事会独 立董事候选人。截止股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二〇二四年四月二日 为更好的履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：李云泽 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号-独立董事 备案》第六条的规定， "独立董事及拟担任独立董事的人士应当按 照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加 相关培训并取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在 上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取 得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训 并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告"。 ...

共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《共达电声股份有限公司公司章程》等规定和要求，共 达电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将公司聘 请的会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 179 人，共有 注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任为公司 2023 年度审计 服务机构，聘期一年。 二、2023 年度会计师事务所 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2024年4月8日 （星期一）下午15:00-17:00，以网络远程的方式在全景网举办2023年度 网上业绩说明会。投资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） 参加本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员为公司董事长梁龙先生、总经理傅爱善先生、 董事会秘书、财务总监张常善先生以及独立董事张辉玉先生。 公司在2023年度业绩说明会召开前向投资者公开征集问题，投资者 可于2024年4月8日（周一）12：00前访问"https://ir.p5w.net/zj/" 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参加本次网上业绩说明会！ 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-013 共达电声股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 共达电声股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 证券代码：002655 证券简称：共达电声 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-018 共达电声股份有限公司 关于公司注册资本变更并修改<公司章程>部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-018 | 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | 时股东大会的，应当经过全体独立董事过半数同 | | --- | --- | | 的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召 | 意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 开临时股东大会的书面反馈意见。…… | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 | | | 定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开 | | | 临时股东大会的书面反馈意见。…… | | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事 | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事 | | 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 | 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 | | 告。每名独立董事也应作出述职报告。 | 告。每名独立董事也应当向年度股东大会提交述 | ...

共达电声股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：共达电声股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：共达电声 股票代码：002655 信息披露义务人：万蔡辛 住所及通信地址：北京市海淀区西三旗**** 股份变动性质：权益减少 签署日期：2024 年 4 月 信息披露义务人声明 一、本报告系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相 关法律法规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。本次权益变 动的时间为无锡韦感股东会通过下述事项后生效：（1）韦豪创芯或韦豪创芯关 联方拥有提名或委派无锡韦感董事会半数以上席位的权利；（2）韦豪创芯或韦 豪创芯关联方提名或委派的候选人当选无锡韦感董事后生效。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在共达电声股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在共达电声股份有限公司中拥有权益的 股份。 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-025 共达电声股份有限公司 关于修改募集资金专项管理制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 约定保荐人至少每半年对公司募集资金的存放和使 | 年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场 | | --- | --- | | 用情况进行一次现场调查。 | 调查。每个会计年度结束后，保荐人或者独立财务顾 | | | 问应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专 | | | 项核查报告并披露。 | | | 公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所 | | | 出具了"保留结论""否定结论"或者"无法提出结 | | | 论"鉴证结论的，保荐人或者独立财务顾问还应当在 | | | 其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证 | | | 结论的原因，并提出明确的核查意见。 | | | 保荐人或者独立财务顾问发现公司、商业银行未 | | | 按约定履行三方协议的，或者对公司进行现场检查时 | | | 发现公司募集资金管理存在重大违规情形或者重大 | | | 风险等，应当督促公 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-032 共达电声股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召 开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公 司及子公司向银行申请不超过人民币11亿元的综合授信额度，授信额 度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度 授信额度的股东大会决议通过之日止。 为满足公司及子公司日常经营活动的需要，综合考虑公司资金安 排后，公司及其全资子公司、控股子公司拟向银行申请不超过人民币 11 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具 体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信内容包括但 不限于本外币流动资金贷款、银承承兑汇票及贴现、商业汇票贴现、 贸易融资、保函、进口信用证、国内信用证、出口押汇、进口押汇、 出口保理、国内保理融资、福费廷、出口信用证保险项下押汇、打 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 共达电声股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0068 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于共达电声股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0068 号 共达电声股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了共达电声股份有限公司 （以下简称共达电声公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 2 日出具了容诚审字[2024]518Z0022 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...