博彦科技股份有限公司 章 程 二 O 二三年八月 博彦科技股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 总则… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | か … 第三章 股 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让… | | 第四章 股东和股东大会… | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定… | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 … | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 … | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 …………………………………………………………………………………………………31 | | 第七章 监事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33 | | 第一节 监事……………… ...

股票代码：002649 股票简称：博彦科技 编号：2023-022 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）授予股票期权第一个行权 期行权条件的激励对象人数为 170 人，可行权的股票期权数量为 319.539 万份， 占目前公司总股本的 0.54%。本次股票期权行权采用集中行权模式。 2、本次符合股权激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 的激励对象人数为 67 人，可解除限售数量为 192.419 万股，占公司目前总股本 的 0.33%。 3、本次行权/解除限售事宜需在有关机构手续办理结束后方可行权/解除限 售，届时将另行公告，敬请投资者注意。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》等有关规定以及公 ...

博彦科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格的公告 证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-021 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）的股票期权行权价格由 10.08 元/股调整为 9.875 元/股。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，同意 调整公司股权激励计划的股票期权行权价格。现将具体情况公告如下： 一、本股权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过《关于 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第四届监 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：博彦科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 博彦科技股份有限公司 | 其它关联资金 | 资金往来方 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年 | 1-6 | 月往 | 2023年1-6月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 6 | 月 | 往来形成 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 初往来资 | | 来累计发生金额 | | 往来资金的 | 月偿还累计 | | 30 日往来 | | | | | 往来 | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | | (不含利息) | | 利息(如有) | 发生金额 | | 资金余额 | | 原因 | 性质 | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2023-018 （一）关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2023 年半年度报告》和《博 彦科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。 博彦科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于2023 年 8 月 23 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 12 日以电话、 电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席宋存智先生主持，应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了 ...

Merits Ire 直德律师事务所 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 调整股票期权行权价格、第一期行权/解除限售条件成 Merits&Tree Law Offices 就及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 植德(证)字[2022]041-3 号 二〇二三年八月 北京植德律师事务所 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 调整股票期权行权价格、第一期行权/解除限售条件成就及 Merits Iree # 本所律师同意将本法律意见书作为博彦科技本次激励计划所必备的法定文 件随其他材料 ...

会议基本信息 - 会议形式为电话会议，在线参会人员 96 人，来自 85 家机构 [1] - 会议时间为 2023 年 4 月 20 日，上市公司接待人员包括董事、总经理张杨等 [3] 2022 年年报解读 收入利润 - 实现营业收入 64.79 亿，同比增长 17.11%；归母净利润 3.09 亿，同比下降 23.45%，因计提资产减值损失 1.25 亿元，剔除该因素归母净利润无显著变动 [4] 现金流 - 经营性现金流净额为 4.06 亿元，大幅超过净利润水平，上市 11 年以来经营性现金流与净利润匹配，期末在手货币资金近 20 亿元 [4] 毛利率 - 整体毛利率为 25.43%，较去年下降 0.73 个百分点，基本保持稳定 [4] 收入结构 分产品 - 产品及解决方案业务收入 16.32 亿元，同比增长 26.01%，收入占比提升近 2 个百分点至 25.18%，毛利率 29% 同比基本持平 - 研发工程业务收入 36.56 亿元，同比增长 16.31%，收入占比保持在 56% 之上，毛利率下降不到 1 个百分点 [4] 分行业 - 金融行业营收 15.90 亿元，同比增速 40%，收入占比提升 4 个百分点接近 25%，毛利率同比基本稳定为 27.41%，金融解决方案能力增强，强化金融信创领域业务布局 - 互联网与高科技行业分别实现营收 25 亿元和 14.26 亿元，同比分别增长 17.03% 和 10.75%，毛利率略下滑 0.35 个和 1.27 个百分点 [4][5] 分地域 - 境内业务收入 45.35 亿元，同比增长近 21%，毛利率同比基本持平；境外业务收入 19.44 亿元，同比增长 9.15%，毛利率下降 1.59 个百分点，境内境外收入比例为 70%：30% [5] 2023 年一季报解读 总体财务数据 - 营业收入 15.86 亿元，同比增长约 7%；归母净利润 6580 万元，同比增长 25.44%；经营活动现金流净额为 -8862 万元，同比下降 41.18%；整体毛利率为 22.64%，同比提升 1.58 个百分点 [5] 变动原因 - 收入增速低因一月处于恢复期和春节假期，且一季度收入在各季度中相对较低；净利润增速快因去年同期汇率波动致财务费用增长快，今年相对平稳；现金流下降因年初投入和税费缴纳，现金回款集中在三季度和四季度 [5][6] 收入结构 - 产品和解决方案业务、金融行业业务收入增速显著高于整体 [6] 公司发展展望 业务内容 - 提供多元化服务体系，加大解决方案业务能力，强化咨询业务，做大信创业务规模，加大生态合作和销售渠道建设，与大客户建立生态伙伴关系 [6] 行业布局 - 重点发展金融行业，3 - 5 年内争取在金融 IT 服务商领域规模领先，同时布局和孵化其他行业机会 [6] 地区布局 - 重点发展国内业务，聚焦重点行业，以解决方案和信创为抓手提供多元化服务；海外业务调整优化策略，重点发展东南亚和“一带一路”地区业务 [6] 问答环节 人工智能业务 - 有业务和技术积累先发优势，与微软有合作，在自然语言处理等技术领域有积累和应用，已接入百度“文心一言”探索应用场景 [7] 行业业务发展趋势 - 金融 IT 市场需求大，公司金融业务预计快于整体；互联网行业机遇与挑战并存，公司保持谨慎乐观；高科技业务优化国内外结构保持稳健发展 [8] ChatGPT 影响 - 对公司业务机会大于冲击，短期内对基础岗位有冲击但占比小，可利用行业经验帮助其在行业场景落地 [8][9] 减值损失 - 2022 年计提 1.25 亿元资产减值损失，包括 0.52 亿元信用减值损失和 0.73 亿元资产减值损失，涉及应收账款和商誉，未来对业务高质量发展有信心 [9] 管理费用 - 增长是业务发展阶段性提前布局需要，因业务规模扩张和股权激励计划，不会长期持续增长 [9][10] 金融信创业务 - 从数据方案向系统改造、信创产品研发和运维等方面布局，已与多家厂商建立合作关系 [10] 毛利率变化趋势 - 2022 年毛利率下滑不到 1 个百分点，期待 2023 年保持并逐步提升盈利能力 [10] 业绩展望 - 对 2023 年经营持谨慎乐观态度，业务机遇与挑战并存，希望保持收入规模增速并提升收入质量和盈利能力 [10]

财务表现 - 2023年第一季度，博彦科技营业收入为1,586,366,780.90元，同比增长6.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为65,800,882.26元，同比增长25.44%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-88,623,300.62元，同比减少41.18%[4] - 公司未知上述股东是否存在关联关系，亦未知其是否属于一致行动人[11] 费用情况 - 管理费用较上年同期增加31.35%，主要系实施股权激励产生费用所致[8] - 财务费用较上年同期减少88.25%，主要系上年同期汇率波动较大所致[8] 股东情况 - 前10名股东中，王斌持股占比最高，为8.24%[10] - 公司通过回购专用账户持有公司股份数量为7,345,396股，占公司总股本的1.24%[12] 资产状况 - 货币资金期末余额为1,840,860,133.30元，较年初余额下降[13] - 博彦科技股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为3,755,567,144.87元，较年初增长了46,790,173.3元[14] - 长期股权投资为178,304,670.56元，较年初减少了5,971,311.78元[14] - 投资性房地产为136,892,791.77元，较年初减少了1,328,499.55元[14] - 应付职工薪酬为662,070,342.44元，较年初增长了17,731,080.94元[14] 财务状况 - 博彦科技股份有限公司2023年第一季度营业总收入为1,586,366,780.90元，较上期增长了103,132,736.71元[16] - 营业总成本为1,524,075,785.70元，较上期增长了82,320,201.44元[16] - 营业利润为75,842,312.28元，较上期增长了23,491,756.31元[16] - 净利润为65,660,221.22元，较上期增长了20,379,463.17元[17] - 综合收益总额为58,252,021.48元，较上期增长了20,866,650.77元[17] - 基本每股收益为0.1134元，较上期增长了0.0244元[18] 现金流量 - 博彦科技股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-88,623,300.62元，较上期有所下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,714,890.54元，较上期有所下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14,414,305.57元，较上期有所下降[20]

公司基本信息 - 公司股票代码为002649，股票简称为博彦科技[13] - 公司注册地址位于北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼（博彦科技大厦），邮政编码为100193[13] - 公司网址为www.beyondsoft.com，电子信箱为IR@beyondsoft.com[13] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为64.79亿元，同比增长17.11%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元，同比下降23.45%[16] - 公司2022年末总资产为52.38亿元，同比增长4.18%[17] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为38.72亿元，同比增长5.17%[17] - 公司2022年基本每股收益为0.533元，同比下降29.12%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为4.06亿元，同比增长2.31%[16] - 公司2022年第四季度营业收入为17.13亿元[19] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元[19] - 公司2022年非流动资产处置损益为-1,546,040.77元[20] - 公司2022年债务重组损益为989,926.07元[20] 行业发展趋势 - 全球 IT支出预计到 2023年将达到4.5万亿美元，增长2.4%[23] - 2022年中国软件和信息技术服务业实现业务收入108,126亿元，同比增长11.2%[23] - 2025年中国数字经济核心产业增加值占GDP比重目标为10%[23] - 2025年软件和信息技术服务业规模目标为14万亿元[23] - 2021年中国银行业IT投入为2,319.08亿元，同比增长21.65%[24] - 2021年中国银行IT解决方案市场规模达到479.59亿元，同比增长24.70%[25] - 2022年中国规模以上互联网和相关服务企业总收入达14,590亿元，同比下降1.1%[25] - 2022年中国信创产业规模预计为9,220.2亿元，近五年复合增长率将达到35%[25] - 2023年十大科技趋势预测包括人工智能、云计算、芯片等领域实现阶段性跃迁[25] 公司业务情况 - 公司主要业务包括产品及解决方案、研发工程和IT运营维护三大类[26] - 公司产品及解决方案业务实现营业收入16.32亿元，较上年同期增长26.01%[27] - 公司研发工程业务实现营业收入36.56亿元，较上年同期增长16.31%[27] - 公司IT运营维护业务实现营业收入11.55亿元，较上年同期增长9.34%[27] 公司高管信息 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，马强董事、总经理于2022年12月20日任期满离任[88] - 公司现任董事王斌先生为公司创始人，拥有中欧国际工商学院工商管理硕士学位[88] - 公司独立董事伏军先生为对外经济贸易大学法学院教授，拥有北京大学法学博士学位[89] - 公司副总经理燕玉光先生拥有杭州电子科技大学计算机应用专业硕士学位，曾在诺基亚西门子担任研发管理岗位[90] - 公司副总经理吴笛先生拥有武汉大学计算机及应用专业学士学位，曾在本公司历任高级客户经理、总监等职务[90] - 公司副总经理李全有先生拥有山东工商学院社会工作专业学士学位，曾在丰益信息技术无锡有限公司、上海博辕信息技术服务有限公司等任职[90] 审计信息 - 博彦科技公司2022年度财务报表经审计，无保留意见[168] - 商誉减值测试是关键审计事项，商誉原值69231.01万元，已计提减值准备9220.24万元[169] - 应收账款减值准备也是关键审计事项，原值167031.63万元，坏账准备9057.45万元[170]

公司基本信息 - 证券代码 002649，证券简称博彦科技 [1] - 2023 年 3 月 5 日以电话会议形式开展特定对象调研，117 人来自 99 家机构参与 [2] - 接待人员包括董事、总经理张杨，董事会秘书、财务总监王威，证券事务部常帆和刘可欣 [2] 公司业务概况 发展历程与布局 - 1995 年成立，起家客户为微软，保持稳定合作至今 [2] - 上市前在日本、美国等海外建交付中心，服务跨国科技公司；上市后布局金融 IT 领域，扩大金融板块，发展互联网客户，形成聚焦金融、互联网、高科技行业的业务格局 [2] 业务模式与类型 - 主要业务模式是 to 大 B，客户多为行业领军或头部企业，沉淀了解决方案和平台工具 [3] - 业务类型分为产品与解决方案、研发工程服务、IT 运营维护，研发工程服务和 IT 运营维护是基石业务，提供稳定现金流，解决方案类业务是近年重点布局方向 [3] 行业聚焦与区域分布 - 聚焦金融、互联网、高科技行业，金融是重点发展领域，与主流银行合作，在细分领域有优势，希望未来 5 年成头部金融综合 IT 服务商 [3] - 互联网行业增速回归理性，公司积极调整业务布局；数字化和信创是国家信息化建设主线，公司未来会尝试更多样化信创业务 [3] - 目前国内和海外收入占比约 7：3，未来业务重心向国内侧重，海外业务调整策略，重点发展东南亚和“一带一路”沿线国家业务 [3] 问答环节要点 财务与经营指标 - 2022 年财务数据在审计未披露，公司现金流有优势，期待 2023 年提升盈利能力 [3][4] - 人员规模、人效指标是公司重点关注经营指标，加强解决方案等业务能力建设，提升高毛利业务收入占比，改善人均收入和毛利指标 [5] 新兴业务相关 - 在 chatGPT 相关领域有业务和技术先发优势，与微软有人工智能业务合作，积极接入百度“文心一言”，探索应用场景，但规模化收入要看市场和落地情况 [4] - 不把数据清洗和标注作为单独业务板块，在解决方案和项目服务中提供相关内容 [4] 投资与合作 - 2022 年初战略参股上海诺祺科技，未来三年银行智能风控市场规模约 200 多亿，双方在业务和客户层面协同合作，为公司解决方案能力增分支 [5] 市场机会与竞争力 - 积极抓住四大会计事务所从央国企退出带来的机会，获取市场份额 [5] - 在 AI 领域有研发团队、数据处理能力、业务场景落地研发三方面优势，业务规模取决于 AI 应用市场落地情况 [5] 业务趋势判断 - 金融 IT 市场需求大，公司金融业务发展快；互联网行业增长减缓，公司保持谨慎乐观；高科技业务未来重点在国内，保持稳健发展 [6] 信创业务 - 金融信创从系统改造到产品研发、云建设运维等方面积极布局，具体增量看推动进度 [6] 友商对比 - 与中软国际、软通动力等友商业务和客户结构有差别，合作大于竞争 [6] ChatGPT 业务探索 - 主动投入研发和布局 ChatGPT 业务，联合多方推进研发，重点在数据合作，落地场景为智能风控和移动端，研发应用侧重国内市场 [6][7] 解决方案能力提升 - 公司重视解决方案类业务，通过并购参股、明确考核指标、股权激励、建立生态联盟等方式提升能力 [7]