人员变动 - 独立董事高长有于2024年4月15日离任[2] 会议情况 - 2024年度公司召开8次董事会会议、2次股东大会[5] - 报告期内提名委员会召开2次会议[6] - 任职期间公司召开1次独立董事专门会议[7] 关联交易 - 2024年度公司与关联方日常关联交易不含税金额合计不超5亿元[14] 报告编制 - 公司编制了《2023年年度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》[15] 审计与议案 - 2024年公司续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2024年公司审议通过变更董事会规模和人员构成等议案[18] 股票回购 - 因2023年度个人绩效考核为C档，公司回购注销4名激励对象7131股限制性股票[19]

会议情况 - 2024年度召开8次董事会会议、2次股东大会[5] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[6] - 报告期内战略与ESG委员会召开3次会议[7] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事冯连芳2024年应参加董事会7次，现场1次，通讯6次，出席股东大会0次[6] - 冯连芳薪酬与考核、战略与ESG委员会应出席2次，均实际出席2次[6][7] - 2024年12月31日冯连芳就年报审计事项沟通[9] - 2025年独立董事将继续履职并提建议[16] 报告编制 - 公司编制2024年一季度、半年度、三季度报告[14] - 全体董监高对定期报告签署书面确认意见[14] 其他情况 - 2024年未聘请中介机构审计等[16] - 2024年未提议召开临时股东大会和董事会会议[17] - 2024年未公开征集股东权利[16]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、2次股东大会[5] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[7] - 报告期内审计委员会召开5次会议[7] - 召开1次独立董事专门会议[8] 独立董事 - 费锦红2024年4月15日离任独立董事[2] - 费锦红对审议事项均投赞成票[8] 关联交易 - 2024年度与关联方日常关联交易不含税金额合计不超5亿元[15] 公司事务 - 编制《2023年年度报告》等报告[16] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[18] - 审议通过2023年度绩效考核结果和2024年度薪酬方案[19] - 回购注销4名激励对象7131股限制性股票[20] - 内部控制管理体系已建立并有效执行[17]

业绩相关 - 天健会计师事务所对公司2024年度财务审计出具标准无保留意见报告[5] - 2024年度公司无重大收购和出售资产情况[7] 会议情况 - 2024年公司监事会召开六次会议[2] 未来展望 - 2025年公司监事会将强化日常监督维护股东权益[9]

现金管理决策 - 公司拟用不超50亿闲置资金或外币现金管理[2][3] - 投资安全性高、流动性好的金融产品[2][3] - 投资期限自第五届董事会八次会议通过起12个月内[4] 会议审议 - 2025年3月24日董事会以9票同意通过议案[5] - 交易无需股东大会审议，无关联交易[5] 风险与管控 - 产品受市场波动影响，收益不可预期[6] - 工作人员有违规操作、监督失控风险[6] - 财经中心分析跟踪净值，控制风险[7] - 审计监察部检查产品并向审计委员会报告[7]

关联交易 - 2025年度与关联方预计日常关联交易不含税金额不超6亿，2024年实际发生4.23亿[2] 销售与劳务 - 2025年向中星能源销售预计1.30亿，1 - 2月已发生0.14亿，2024年发生0.43亿[4] - 2025年接受平湖港务劳务预计1.20亿，1 - 2月已发生0.17亿，2024年发生0.78亿[4] - 2025年接受禾兴公司劳务预计3.50亿，1 - 2月已发生0.54亿，2024年发生3.04亿[5] 业务占比与差异 - 2024年向中星能源销售占比51.41%，与预计差异0.41亿[6] - 2024年接受平湖港务劳务占比6.03%，与预计差异 - 0.02亿[6] - 2024年接受禾兴公司劳务占比23.51%，与预计差异 - 0.46亿[6] 关联方财务 - 2024年末平湖港务总资产20,192.03万元，净资产17,731.13万元，收入15,121.25万元，净利润3,408.26万元[8] - 2024年末禾兴公司总资产53,292.88万元，净资产32,700.21万元，收入55,638.37万元，净利润17,485.85万元[9] - 2024年末中星能源总资产845,393.98万元，净资产198,377.24万元，收入159,703.38万元，净利润4,071.42万元[11]

持股计划 - 持股计划专项基金制度有效期十年，考核年度2020 - 2029年[1] 基金提取规则 - 依据净利润增长幅度确定提取比例，以上一年净利润为基数计提[2] 业绩与提取情况 - 2023年度净利润增长率54.71%，提取比例≤8.00%[3] - 董事会批准提取2024年度专项基金22,000万元[3] 影响与意义 - 提取已在2024年报计提，不影响本年度财务和经营成果[4] - 利于健全激励约束机制，促进公司长期发展[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事吴依等四人独立性情况[2] - 独立董事符合独立性要求[2] - 董事会2025年3月24日出具2024年度独立性评估专项意见[3]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额为207,152.75万元[5] - 2024年度累计发生金额（不含利息）为508,121.19万元[5] - 2024年度利息为2,477.10万元[5] - 2024年度偿还累计发生金额为665,102.25万元[5] - 2024年末余额为52,648.79万元[5] 子公司资金情况 - 浙江友联化学2024年代垫款累计发生金额为5,890.41万元[4] - 连云港石化2024年资金周转累计发生327,494.42万元，利息980.74万元[4] - 浙江卫星能源2024年资金周转累计发生31,000.00万元[4] - 嘉兴卫星产业2024年资金周转期末余额57.00万元，代垫款期末余额0.10万元[4] - 卫星化学美国2024年资金周转利息884.38万元，偿还24,578.05万元，期末余额16,541.60万元[5]

业务计划 - 公司及子公司拟开展商品衍生品套期保值业务[2] - 未来12个月预计动用保证金和权利金上限10亿人民币或等值外币[4] - 未来12个月预计任一交易日最高合约价值30亿人民币或等值外币[4] 业务详情 - 交易品种为相关原材料及产品的商品衍生品[4] - 交易工具为期货/纸货合约及对应期权和场外掉期交易[4] - 交易场所为合规国内外期货/纸货交易所[4] 业务影响 - 可降低价格波动风险，提高抵御市场波动能力[11] 业务风险与措施 - 面临市场、流动性等多种风险[7] - 风控措施包括业务匹配、控资金等[9]