会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、2次股东大会[5] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[7] - 报告期内审计委员会召开5次会议[7] - 召开1次独立董事专门会议[8] 独立董事 - 费锦红2024年4月15日离任独立董事[2] - 费锦红对审议事项均投赞成票[8] 关联交易 - 2024年度与关联方日常关联交易不含税金额合计不超5亿元[15] 公司事务 - 编制《2023年年度报告》等报告[16] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[18] - 审议通过2023年度绩效考核结果和2024年度薪酬方案[19] - 回购注销4名激励对象7131股限制性股票[20] - 内部控制管理体系已建立并有效执行[17]