上海锦天城（天津）律师事务所 关于 仁东控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 地址：天津市河东区大直沽八号路万达中心写字楼 36 层 电话：022-258788882 传真：022-58788883 1 上海锦天城（天津）律师事务所 关于仁东控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书 致：仁东控股股份有限公司 上海锦天城（天津）律师事务所（以下简称本所）接受仁东控股股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和现行有效的《仁东控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 24 日召开的 2025 年第三次临时股东会 （以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-120 仁东控股股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次临时股东会 现场会议于2025年12月24日14:30在广东省广州市天河区花城大道68号环球都会 广场60层公司会议室召开，本次会议由董事会召集，公司董事长刘长勇先生主持。 本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2025年12 月24日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15，结束时间为2025 年12月24日15:00。 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 ...

截至发稿，*ST仁东市值为81亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 每经AI快讯，*ST仁东（SZ 002647，收盘价：7.2元）12月22日晚间发布公告称，东控股股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会近日收到总经理卢奇茂先生提交的书面辞职申请，卢奇茂先生因个人原因申 请辞去公司总经理职务，其原定任期至公司第六届董事会任期届满之日。辞职后，卢奇茂先生将不在公 司及控股子公司担任任何职务。公司于2025年12月19日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关 于变更公司总经理的议案》，同意卢奇茂先生辞去总经理职务的申请，聘任刘长勇先生担任公司总经 理。公司第六届董事会第十二次会议同时审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，结合公司实际经 营工作需要，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任房天浩先生为公司副总经理。 2024年1至12月份，*ST仁东的营业收入构成为：服务业占比93.5%，融资租赁业占比6.49%。 （记者 曾健辉） ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-119 仁东控股股份有限公司 关于变更总经理及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到总经理卢奇茂 先生提交的书面辞职申请，卢奇茂先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，其 原定任期至公司第六届董事会任期届满之日。辞职后，卢奇茂先生将不在公司及 控股子公司担任任何职务。卢奇茂先生负责的相关工作已进行了交接，其辞职不 会影响公司的正常生产经营。卢奇茂先生未直接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。公司董事会对卢奇茂先生在任职期间为公司发展做出的贡 献表示衷心感谢！ 公司于2025年12月19日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于变 更公司总经理的议案》，同意卢奇茂先生辞去总经理职务的申请，聘任刘长勇先 生担任公司总经理，刘长勇先生总经理任期自董事会审议通过之日起至公司第六 届董事会任期届满之日止。刘长勇先生简历详见附件。 公司第六届董事会第十二次会议同时审议通过《关于聘任公司副总经理的议 案》， ...

第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议通 知于2025年12月16日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年12月19 日14:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董 事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-118 仁东控股股份有限公司 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 仁东控股股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二十二日 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 结合公司实际经营工作需要，经董事会提名委员会审核 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-117 仁东控股股份有限公司 关于拍卖处置低效资产进展暨签订股权转让协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步改善仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）资产结构，优化 公司资产质量，为公司集中资源优势聚焦主业发展、提升盈利能力奠定基础，公 司根据广东省广州市中级人民法院裁定批准的《仁东控股股份有限公司重整计划》 （以下简称"《重整计划》"）之经营方案，前期在京东拍卖破产强清平台对持 有的相关股权资产进行公开拍卖处置。具体情况详见公司在信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的拍卖相关公告及京东拍卖破产强清平台发布 的拍卖信息。 根 据 京 东 拍 卖 破 产 强 清 平 台 （ 网 址 ： https://auction.jd.com/bankrupt.html）显示的拍卖结果，公司打包整体拍卖 的三家合并报表范围内子公司股权（广州仁东信息技术服务有限公司100%股权、 仁东(深圳)大数据技术有限公司100%股权、诸暨仁东新材料科技有限公司1 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘利安达为2025年度审计机构，聘期一年，待股东会审议[3] - 2025年审计收费拟定150万元，含内控30万元，与上一年持平[9] 利安达情况 - 2024年末利安达合伙人73人，注会452人，签证券报告注会152人[4] - 2024年利安达收入总额52779.03万元，审计业务45020.28万元，证券业务15892.14万元[4] - 2024年末利安达计提职业风险基金3677.32万元，购职业保险累计赔偿限额8000万元[4] 过往审计情况 - 2024年度审计机构中兴财光华出具标准无保留意见审计报告[10] 会议审议 - 公司2025年12月2日召开第六届董事会第十一次会议通过聘任议案[15]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月24日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年12月18日[4] - 会议登记时间为12月19日、22日9:30 - 11:30，14:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为12月24日9:15 - 15:00[2][4][14][15] - 普通股投票代码为"362647"，投票简称为"仁东投票"[13] 提案信息 - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》将提交审议[3][16] - 《关于修订公司内部治理制度的议案》有16个子议案[16] 授权信息 - 授权书有效期至本次股东会结束[16] - 企业法人委托需加盖单位印章、法定代表人签字[17] - 自然人委托需由委托人签字[17]

会议信息 - 公司于2025年12月2日15:00召开第六届董事会第十一次会议[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 同意聘任利安达会计师事务所为2025年度审计机构，尚需股东会审议[3]

锂矿指数市场表现 - 锂矿指数在12月3日盘中出现明显调整 [1] - 指数成分股多数走弱 [1] 成分股价格变动 - 天华新能领跌，跌幅达5.65% [1] - 国城矿业下跌5.33% [1] - 威领股份下跌5.10% [1] - 大中矿业下跌3.32% [1] - 中矿资源下跌3.12% [1]