会议安排 - 2025年11月21日公司第六届董事会第十次会议通过召开临时股东会的议案，11月22日公告决定12月24日召开[5] - 2025年12月4日公司公告增加临时议案，由股东北京仁东信息技术有限公司提议[5][7] 股东信息 - 北京仁东信息技术有限公司持有公司5950万股，占总股本5.26%[7] 股东会出席情况 - 本次股东会出席股东及股东代理人共397人，代表股份230835370股，占表决权股份总数20.4226%[10] - 现场会议出席3人，代表股份70381058股，占表决权股份总数6.2268％[11] - 网络投票股东394人，代表股份160454312股，占表决权股份总数14.1958%[11] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》同意230029070股，占出席有效表决权股份总数99.6507%[15] - 《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》反对791000股，占出席有效表决权股份总数0.3427%[15] - 《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》弃权15300股，占出席有效表决权股份总数0.0066%[15] - 中小投资者对该议案同意44648112股，占中小股东有效表决权股份总数98.2261%[15] - 《董事会议事规则》同意230,596,870股，占比99.8967%；中小投资者同意45,215,912股，占比99.4753%[16] - 《股东会议事规则》同意230,596,870股，占比99.8967%；中小投资者同意45,215,912股，占比99.4753%[17] - 《独立董事工作制度》同意230,557,170股，占比99.8795%；中小投资者同意45,176,212股，占比99.3880%[19] - 《信息披露管理制度》同意230,596,870股，占比99.8967%；中小投资者同意45,215,912股，占比99.4753%[20] - 《关联交易管理制度》同意230,596,870股，占比99.8967%；中小投资者同意45,215,912股，占比99.4753%[21] - 《重大交易事项决策管理制度》同意230,586,770股，占比99.8923%；中小投资者同意45,205,812股，占比99.4531%[22][23] - 《大股东、实际控制人行为规范》同意230,583,470股，占比99.8909%；中小投资者同意45,202,512股，占比99.4458%[24] - 《募集资金管理办法》同意230,471,770股，占比99.8425%；中小投资者同意45,090,812股，占比99.2001%[25] - 《对外担保管理制度》同意230,467,670股，占比99.8407%；中小投资者同意45,086,712股，占比99.2001%[26][27] - 《独立董事津贴制度》同意230,241,570股，占比99.7428%；中小投资者同意44,860,612股，占比98.6936%[28] - 《对外提供财务资助管理制度》表决中同意230,287,870股，占出席股东会有效表决权股份总数99.7628%[32] - 《对外投资管理制度》表决中同意230,459,170股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8370%[33] - 《证券投资与衍生品交易管理制度》表决中同意230,458,170股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8366%[35] - 《累积投票制度实施细则》表决中同意230,393,570股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8086%[36] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》表决中同意230,470,370股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8419%[37] - 中小投资者对《对外提供财务资助管理制度》表决同意44,906,912股，占中小股东有效表决权股份总数98.7955%[32] - 中小投资者对《对外投资管理制度》表决同意45,078,212股，占中小股东有效表决权股份总数99.1724%[33] - 中小投资者对《证券投资与衍生品交易管理制度》表决同意45,077,212股，占中小股东有效表决权股份总数99.1702%[35] - 中小投资者对《累积投票制度实施细则》表决同意45,012,612股，占中小股东有效表决权股份总数99.0280%[36] - 中小投资者对《关于聘任2025年度审计机构的议案》表决同意45,089,412股，占中小股东有效表决权股份总数99.1970%[37]