会议安排 - 2025年11月21日公司第六届董事会第十次会议通过召开临时股东会的议案，11月22日公告决定12月24日召开[5] - 2025年12月4日公司公告增加临时议案，由股东北京仁东信息技术有限公司提议[5][7] 股东信息 - 北京仁东信息技术有限公司持有公司5950万股，占总股本5.26%[7] 股东会出席情况 - 本次股东会出席股东及股东代理人共397人，代表股份230835370股，占表决权股份总数20.4226%[10] - 现场会议出席3人，代表股份70381058股，占表决权股份总数6.2268％[11] - 网络投票股东394人，代表股份160454312股，占表决权股份总数14.1958%[11] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》同意230029070股，占出席有效表决权股份总数99.6507%[15] - 《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》反对791000股，占出席有效表决权股份总数0.3427%[15] - 《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》弃权15300股，占出席有效表决权股份总数0.0066%[15] - 中小投资者对该议案同意44648112股，占中小股东有效表决权股份总数98.2261%[15] - 《董事会议事规则》同意230,596,870股，占比99.8967%；中小投资者同意45,215,912股，占比99.4753%[16] - 《股东会议事规则》同意230,596,870股，占比99.8967%；中小投资者同意45,215,912股，占比99.4753%[17] - 《独立董事工作制度》同意230,557,170股，占比99.8795%；中小投资者同意45,176,212股，占比99.3880%[19] - 《信息披露管理制度》同意230,596,870股，占比99.8967%；中小投资者同意45,215,912股，占比99.4753%[20] - 《关联交易管理制度》同意230,596,870股，占比99.8967%；中小投资者同意45,215,912股，占比99.4753%[21] - 《重大交易事项决策管理制度》同意230,586,770股，占比99.8923%；中小投资者同意45,205,812股，占比99.4531%[22][23] - 《大股东、实际控制人行为规范》同意230,583,470股，占比99.8909%；中小投资者同意45,202,512股，占比99.4458%[24] - 《募集资金管理办法》同意230,471,770股，占比99.8425%；中小投资者同意45,090,812股，占比99.2001%[25] - 《对外担保管理制度》同意230,467,670股，占比99.8407%；中小投资者同意45,086,712股，占比99.2001%[26][27] - 《独立董事津贴制度》同意230,241,570股，占比99.7428%；中小投资者同意44,860,612股，占比98.6936%[28] - 《对外提供财务资助管理制度》表决中同意230,287,870股，占出席股东会有效表决权股份总数99.7628%[32] - 《对外投资管理制度》表决中同意230,459,170股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8370%[33] - 《证券投资与衍生品交易管理制度》表决中同意230,458,170股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8366%[35] - 《累积投票制度实施细则》表决中同意230,393,570股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8086%[36] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》表决中同意230,470,370股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8419%[37] - 中小投资者对《对外提供财务资助管理制度》表决同意44,906,912股，占中小股东有效表决权股份总数98.7955%[32] - 中小投资者对《对外投资管理制度》表决同意45,078,212股，占中小股东有效表决权股份总数99.1724%[33] - 中小投资者对《证券投资与衍生品交易管理制度》表决同意45,077,212股，占中小股东有效表决权股份总数99.1702%[35] - 中小投资者对《累积投票制度实施细则》表决同意45,012,612股，占中小股东有效表决权股份总数99.0280%[36] - 中小投资者对《关于聘任2025年度审计机构的议案》表决同意45,089,412股，占中小股东有效表决权股份总数99.1970%[37]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月24日14:30在广州召开，采用现场和网络投票结合方式[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东397人，代表股份2.3083537亿股，占公司有表决权股份总数的20.4226%[4] - 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》总表决同意2.3002907亿股，占99.6507% [6] - 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意4464.8112万股，占98.2261% [6] - 《董事会议事规则》总表决同意2.3059687亿股，占99.8967% [6] - 《董事会议事规则》中小股东表决同意4521.5912万股，占99.4753% [7] - 《股东会议事规则》总表决同意2.3059687亿股，占99.8967% [8] - 《股东会议事规则》中小股东表决同意4521.5912万股，占99.4753% [8] - 《独立董事工作制度》总表决同意2.3055717亿股，占99.8795% [8] - 《独立董事工作制度》中小股东表决同意4517.6212万股，占99.3880% [9] - 《对外担保管理制度》总表决同意230,467,670股，占比99.8407%，中小股东同意45,086,712股，占比99.1911%[13] - 《独立董事津贴制度》总表决同意230,241,570股，占比99.7428%，中小股东同意44,860,612股，占比98.6936%[14] - 《公司治理制度》总表决同意230,471,770股，占比99.8425%，中小股东同意45,090,812股，占比99.2001%[14] - 《董事和高级管理人员薪酬管理办法》总表决同意230,184,870股，占比99.7182%，中小股东同意44,803,912股，占比98.5689%[15] - 《对外提供财务资助管理制度》总表决同意230,287,870股，占比99.7628%，中小股东同意44,906,912股，占比98.7955%[16] - 《对外投资管理制度》总表决同意230,459,170股，占比99.8370%，中小股东同意45,078,212股，占比99.1724%[16] - 《证券投资与衍生品交易管理制度》总表决同意230,458,170股，占比99.8366%，中小股东同意45,077,212股，占比99.1702%[17] - 《累积投票制度实施细则》总表决同意230,393,570股，占比99.8086%，中小股东同意45,012,612股，占比99.0280%[18] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》总表决同意230,470,370股，占比99.8419%，中小股东同意45,089,412股，占比99.1970%[19] 决议效力 - 上海锦天城（天津）律师事务所认为2025年第三次临时股东会决议合法有效[20][21]

公司人事变动 - 公司总经理卢奇茂因个人原因辞去总经理职务 辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 公司董事会审议通过议案 聘任刘长勇为新任总经理 [1] - 公司董事会同时审议通过议案 聘任房天浩为公司副总经理 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月营业收入构成为：服务业占比93.5% 融资租赁业占比6.49% [1] - 截至发稿 公司市值为81亿元 [2] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛 11月销量同比增长178% 出现供不应求、客户进厂催单的情况 [2]

人事变动 - 卢奇茂辞去总经理职务，辞职后不在公司及控股子公司任职[1] - 聘任刘长勇为总经理，房天浩为副总经理[1][2] - 刘长勇和房天浩任期至公司第六届董事会任期届满[1][2] 人员信息 - 刘长勇1985年7月出生，现任公司董事长，无股份及关联[4] - 房天浩1988年12月出生，有双硕士学位，无股份及关联[4][5]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议通知于2025年12月16日发出，12月19日14:00召开[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 人事变动 - 总经理卢奇茂因个人原因辞职，不在公司及控股子公司任职[3] - 董事会同意聘任刘长勇为公司总经理，任期至第六届董事会任期届满[3] - 董事会同意聘任房天浩为公司副总经理，任期至第六届董事会任期届满[4]

资产处置 - 公司三家子公司股权第六次拍卖成交，成交价1,698,826.81元[3] - 2025年12月2日签署《拍卖成交确认书》和《股权转让协议》[4] - 协议签署日转让价款已全部支付[4] - 协议生效日视为股权交割完成，买受方担风险享权益[4][5] - 本次拍卖处置低效资产，财务影响以审计结果为准[6]

审计机构聘任 - 公司拟聘利安达为2025年度审计机构，聘期一年，待股东会审议[3] - 2025年审计收费拟定150万元，含内控30万元，与上一年持平[9] 利安达情况 - 2024年末利安达合伙人73人，注会452人，签证券报告注会152人[4] - 2024年利安达收入总额52779.03万元，审计业务45020.28万元，证券业务15892.14万元[4] - 2024年末利安达计提职业风险基金3677.32万元，购职业保险累计赔偿限额8000万元[4] 过往审计情况 - 2024年度审计机构中兴财光华出具标准无保留意见审计报告[10] 会议审议 - 公司2025年12月2日召开第六届董事会第十一次会议通过聘任议案[15]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月24日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年12月18日[4] - 会议登记时间为12月19日、22日9:30 - 11:30，14:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为12月24日9:15 - 15:00[2][4][14][15] - 普通股投票代码为"362647"，投票简称为"仁东投票"[13] 提案信息 - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》将提交审议[3][16] - 《关于修订公司内部治理制度的议案》有16个子议案[16] 授权信息 - 授权书有效期至本次股东会结束[16] - 企业法人委托需加盖单位印章、法定代表人签字[17] - 自然人委托需由委托人签字[17]

会议信息 - 公司于2025年12月2日15:00召开第六届董事会第十一次会议[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 同意聘任利安达会计师事务所为2025年度审计机构，尚需股东会审议[3]

锂矿指数市场表现 - 锂矿指数在12月3日盘中出现明显调整 [1] - 指数成分股多数走弱 [1] 成分股价格变动 - 天华新能领跌，跌幅达5.65% [1] - 国城矿业下跌5.33% [1] - 威领股份下跌5.10% [1] - 大中矿业下跌3.32% [1] - 中矿资源下跌3.12% [1]