会议信息 - 公司2024年8月3日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议8月19日在公司七楼会议室召开，董事长主持[5] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）250人，代表股份196,627,807股，占比40.7939%[7] - 《关于补选独立董事的议案》同意196,396,206股，占比99.8822%[9] - 《关于补选独立董事的议案》反对77,000股，占比0.0392%[9] - 《关于补选独立董事的议案》弃权154,601股，占比0.0786%[9] 会议合规 - 本次会议召集、召开程序符合规定[6] - 会议召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[10]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [2] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司营业收入同比增长14.93%,归母净利润同比下滑17.53% [3] - 2024年第二季度公司营收同比下降11.82%,归母净利润同比下降248.08% [3] - 公司加大费用投入,为下半年产品良性动销打基础 [4] - 预计2024-2026年公司营业收入和归母净利润将保持稳健增长 [4] 公司经营情况总结 - 2024年上半年青稞白酒同比增长8.5%,葡萄酒同比下降15.0%,电子商务平台业务同比增长116.6% [3] - 100元以上青稞白酒营收同比增长12.6%,100元以下青稞白酒营收同比增长4.4% [3] - 公司进一步巩固与经销商的关系,全国化市场布局更为明确 [3] - 公司启动"出海"计划,推动美国市场开发布局工作 [3] 财务数据总结 - 2024年预计营业收入为14.4亿元,同比增长18.6% [4] - 2024年预计归母净利润为1.2亿元,同比增长37.2% [4] - 2024年预计毛利率为64.5%,净资产收益率为4.3% [4]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营收759,154,805.65元，归属股东净利润79,617,531.28元[2] - 截至2024年6月30日，合并报表未分配利润942,460,956.58元[2] 利润分配 - 拟每10股派现金0.33元，预计分配股利1590.61万元[3] - 分配方案无需提交股东大会审议，占净利润19.98%[6][9]

资金募集 - 非公开发行股票22,562,974股，募集资金总额411,999,905.24元，净额404,971,004.16元[1] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金193,728,941.01元，余额223,351,714.08元[3] - 青海银行账户余额168,185,749.14元用于技改项目[5] - 民生银行账户余额19,369,263.73元用于信息化建设项目[5] - 中信银行账户余额35,796,701.21元用于营销网络建设项目[5] 现金管理 - 拟用不超2.16亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1][6][12][13][14] - 现金管理投资有市场波动等风险[9] - 有选择金融机构等控制风险措施[9] 决策审批 - 独立董事同意现金管理议案提交董事会审议[11][12] - 董事会、监事会、保荐机构均同意现金管理[13][14][15] 会议与公告 - 召开第五届监事会第十二次会议（定期）[17] - 发布现金管理核查意见[17] - 公告于2024年8月16日发布[18]

会议情况 - 公司于2024年8月16日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议[2] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[2] 资金管理 - 公司及子公司使用不超2.16亿元闲置募集资金进行现金管理[2] 后续安排 - 同意将相关议案提交第五届董事会第十三次会议审议[3]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票22,562,974股，募集资金总额411,999,905.24元，净额404,971,004.16元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金172,965,729.28元，期末余额242,481,797.23元[3] - 本报告期使用募集资金20,763,211.73元，收到净额1,633,128.58元[3] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金193,728,941.01元，期末余额223,351,714.08元[4] - 公司变更部分募集资金用途，将3,539.9万元永久补充流动资金[8][20] - 累计变更用途的募集资金总额为3539.90万元，比例为8.59%[25] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日，青海银行城西支行账户余额168,185,749.14元[10] - 截至2024年6月30日，民生银行拉萨分行617778808账户余额19,369,263.73元[10] - 截至2024年6月30日，中信银行西宁五四西路支行8112801012200067499账户余额35,796,701.21元[11] 募投项目情况 - 1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目累计投入5038.18万元，投资进度23.99%[25] - 营销网络建设项目累计投入2628.09万元，投资进度43.80%[25] - 青稞酒研发及检测中心建设项目累计投入388.82万元，投资进度9.93%，已终止[25] - 青稞酒信息化建设项目累计投入1688.44万元，投资进度47.97%[25] - 青稞种植基地建设项目累计投入3088.35万元，投资进度100.86%，已使用完成[25] 其他情况 - 公司于2021年用募集资金置换预先投入及已支付费用共25,996,777.86元[12] - 报告期内，公司无变更项目实施地点、方式及闲置资金补流情况[11][13] - 2021 - 2022年公司拟使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，2023年拟使用不超2.86亿元[14][15] - 报告期内募集资金专户现金管理净收益为1633128.58元[16] - 1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目等受经济形势影响进度放缓[26] - 营销网络建设项目的直营新店及加盟旗舰店建设进度放缓[26] - 青稞酒信息化建设项目整体布局及设备采购工作进展缓慢[26] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户[26] - 公司已及时、准确披露募集资金使用信息，无违规情形[26]

会议情况 - 2024年8月16日召开第五届董事会第十三次会议[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] - 7名董事以通讯方式出席会议[2] - 会议通知于2024年8月5日书面送达全体董事[2] 议案通过 - 一致通过《2024年半年度报告及摘要》[3] - 一致通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3] - 一致通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[4] - 一致通过《2024年半年度利润分配方案》[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票22,562,974股，募资411,999,905.24元，净额404,971,004.16元[2] - 2021年7月29日，剩余认购款项405,574,070.09元划转至指定账户[3] - 截至2024年6月30日，累计使用募资193,728,941.01元，余额223,351,714.08元[4] 资金账户用途 - 青海银行城西支行账户余额168,185,749.14元用于技改项目[6] - 中国民生银行拉萨分行账户余额19,369,263.73元用于信息化建设项目[6] - 中信银行西宁五四西路支行账户余额35,796,701.21元用于营销网络建设项目[6] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超2.16亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[8] - 董事会、监事会、保荐机构均同意该现金管理事项[16][17][19]

资金占用情况 - 2024年1 - 6月大股东控制企业非经营性资金占用及偿还累计均为99.06万元[1] - 2024年所有关联方非经营性资金占用期初余额69689.68万元，6月末余额69399.77万元[2] 子公司资金情况 - 西藏阿拉嘉宝酒业6月末占用资金余额1250.61万元[2] - 西藏纳曲青稞酒业6月末占用资金余额2.89万元[2] - 青海互助青稞酒销售6月末占用资金余额976.45万元[2] - 甘肃天佑德青稞酒销售6月末占用资金余额4206.02万元[2] - 北京互助天佑德青稞酒销售6月末占用资金余额12908.06万元[2] 其他 - 美国公司2024年1 - 6月往来及利息无发生额，数据变动受美元汇率影响[2]

会议情况 - 公司于2024年8月16日召开第五届监事会第十二次会议[2] - 应出席3名监事，实际出席3名，2人通讯出席[2] 议案表决 - 会议一致通过《2024年半年度报告及摘要》等4项议案，均3票赞成[3][5][7][8] 资金管理 - 监事会同意公司及子公司用不超2.16亿元闲置募集资金现金管理[7] 报告查询 - 《2024年半年度报告》等详见巨潮资讯网等指定媒体[4][6][7][8]