荣誉奖项 - 公司2024年入选中国上市公司乡村振兴最佳实践案例，获“全国责任优秀企业”等荣誉[15] - 公司入选“2024上市公司董事会典型实践案例”[17][187] - 公司获京东超市“最佳成长品牌”奖[16][136] - 公司供应链数据化运营BI项目上线并获2024年中国数据生产力大赛“优胜奖”[16][80] - 公司“天佑德青稞酒风味品质提升研究”项目获科学技术进步奖三等奖[122] - 公司“青稞酒风味轮的构建及在系列产品中的应用”论文获中国酒业协会科技进步优秀论文奖[122] - 公司2024年获“中国酒业文化运营经典案例”和“中国酒业新文化建设创新人才”两项殊荣[140] - 2023 - 2024年“国之德真年份6年”获中国烈性酒挑战赛铂金奖[143] - 2024年公司三款威士忌在美国WSWA烈酒展斩获两金两银[144] - 公司技术总工程师喇录忠获“中国酒业大国工匠”奖[106] - 酒体开发部经理赵国华和质量检测主管车富红获“中国酒业工匠之星”奖[106] - 公司技术中心再次荣获“全国青年文明号”荣誉称号[110] - 公司2023年获《2023年青海省质量标杆》称号[112] - 公司质量部申报成果获青海省质量管理小组一等和二等成果[112] 项目进展 - 公司1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目主体结构工程于2024年建成[15] - 公司与青海再生营养生物科技有限公司合作的酒糟新型环保饲料项目于2024年试（投）产[15] - 公司供应链数据化运营BI项目2024年1月上线[80] - 公司AI数字虚拟人“李灵儿”于2024年面世[16] 市场与合作 - 2025年公司Tashi白酒、Tibetu威士忌产品成功出口美国市场，并获最佳酒品奖和双金奖[26] - 公司青稞白酒通过美国TTB认证，准予进入美国烈酒市场销售[26] - 公司收购美国纳帕马克斯威酒庄作为国际化战略交流合作平台，收购中酒网致力于打造“AI数智生态平台”[26] - 2024年4月公司开启核心客户欧洲之旅，6月中旬开启日韩邮轮体验行[43] - 2024年公司加快推进“美食 + 美酒”推广场景建设，组织“西班牙伊比利亚火腿飨宴”[50] - 2024年借中法建交60周年契机，“天之德四季之酿”亮相法国名流圈[66] - 2024年第110届全国春季糖酒会3月20日开幕，天佑德青稞酒亮相[121] - 3月21日第二十届中国国际酒业博览会开幕，公司相关项目和论文获奖[122] - 4月13日第四届中国国际消费品博览会启动，天佑德青稞酒参展[123] - 6月21日，公司与中国邮政集团有限公司青海省分公司签订战略合作协议[95] - 7月10日，公司与河西学院酿酒产业学院签约开展合作[96] - 9月26日，青海大学与公司就加深合作交流[97] 社会责任 - 2024年公司在社会责任报告编制和实践中引入ESG治理理念[28] - 2024年公司春节慰问座谈会发放慰问金5.3万元[151] - 2024年母亲节走访慰问活动发放慰问品、慰问金2.1万元[154] - 2024年金秋助学活动发放助学金达10万余元[167] - 2024年度“青稞助学行动”执行9场落地活动，援助17所学校[193] - 第29届世界读书日，为互助县城南小学捐赠价值5.9万元物资[194] - 第40个教师节公司支持“暖师惠师”行动，奖励51万元[196] - 第40个教师节9月9日公司领导慰问周边学校教师[199] 赛事活动 - 第二届西宁、甘肃电竞联赛公司为赛事首席合作伙伴[63] - 8月26日，公司成为2024八百流沙极限赛全球合作伙伴[89] - 10月1日，公司以“戈友好物合作伙伴”身份参加第十九届玄奘之路戈壁挑战赛[90] - 10月20日，公司联合举办“两弹一星”科学家精神专题活动，获相关牌匾[92] - 3月25日，青海男子公路自行车队首站获团体金牌[94] - 7月5日，青海天佑德洲际队出征第二十三届环青海湖国际公路自行车赛[94] - 7月14日，青海天佑德车队的萨义德·萨法尔扎德夺得亚洲最佳车手蓝衫[94] 其他 - 2024年公司围绕企业经营管理需求，开发上线一系列信息化管理工具[79] - 2024年9月公司数字虚拟人“AI李灵儿”正式上线[82] - 7月17日，公司召开第六届全国经销商大会[171] - 7月18日，公司召开年度供应商大会[172] - 8月1日天佑德英才夏令营开营[195] - 1月20日公司独家冠名“天佑德杯”乒乓球联谊赛[200] - 2024年6月，以2023年末总股本派现金股利62,660,386.62元[188] - 2024年9月，以2023年末总股本派现金1590.61万元[188]

2024 年度内部控制自我评价报告 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

审计相关 - 公司拟续聘大信为2025年度审计机构，聘期一年，费用97.52万元[2] - 年度财报审计费76.32万元，内控审计费21.20万元，较上期未变[2] 大信情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[4] - 2023年业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[4] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[4] - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[4] - 大信近三年受行政处罚6次等，43名人员受罚多次[4]

薪酬方案 - 适用对象为公司领取薪酬的高级管理人员[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 基本工资按月发放，绩效奖金与公司经营业绩挂钩[3] - 薪酬为税前金额，个税由公司代扣代缴[4] - 高管参会费用由公司承担[4] 方案审议 - 方案已通过第五届董事会第十七次会议审议[5] - 兼任高管的关联董事已回避表决[5] - 方案尚需提请股东大会审议[5]

三、薪酬标准及发放办法 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营 规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2025 年度 公司董事薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的董事。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 1、公司独立董事薪酬 独立董事：独立董事 2025 年度津贴标准为 8,000 元/月，按月平均发放。 2、公司非独立董事薪酬 公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取 薪酬，不再发放董事津贴。公司董事长 2025 年年薪与公司经营业绩挂钩，按照公司年度经营 管理工作目标、经济指标以及年度绩效考核等进行评定并发放。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事会会议的相 关费用由公司承担； 3、上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等，可根据行业状况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-012 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准青海互助青 稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）核准，青海互助天佑 德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,562,974 股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。 2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）将扣除保荐机构保 荐费和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项 405,574,070.09 元划转至公司指定账户中。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 29 日出具了 ...

薪酬方案 - 2025年度监事薪酬方案适用在公司领薪的监事[2] - 方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬构成 - 基本工资按月发放，绩效奖金与公司经营业绩挂钩[3] - 未任其他职务监事高剑虹2025年津贴8000元/月[3] 其他说明 - 薪酬税前，个税公司代扣，参会费用公司承担[4] - 方案不包括福利，可调整，需股东大会审议[4]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年6月19日14:00召开[3] - 网络投票时间为2025年6月19日[3] - 会议登记时间2025年6月18日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[8] 股权与议案 - 股权登记日为2025年6月13日[4] - 提交审议议案经2025年4月22日相关会议通过[6] - 议案12、13需三分之二以上表决权通过[7] - 议案4、6等影响中小投资者利益事项单独计票[7] 投票方式 - 网络投票代码为"362646"，简称"天佑投票"[14] - 深交所交易系统投票时间2025年6月19日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统9:15至15:00可投[16] 其他信息 - 公司联系电话（0972）8322971，传真（0972）8322970[10] - 股东大会审议13项议案[18] - 授权委托书相关规定[18][20][21]

经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-010 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第十六次会议（定期）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日上午 11:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第十六次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名 （其中，以通讯方式出席会议 2 人，监事卢艳女士、高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司 董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权 票。 《 2024 年 ...

业绩数据 - 2024年度营业总收入125,484.07万元，归属上市公司股东净利润4,213.53万元[5] - 2024年度归属母公司所有者净利润42,135,340.70元，母公司净利润107,067,437.14元[7] - 按净利润10%提取法定盈余公积10,706,743.71元，母公司年末累计未分配利润859,060,614.36元[7] - 以2024年末总股本482,002,974股为基数，每10股派现0.11元，预计分配股利5,302,032.71元[7] - 2024年现金分红总额21,208,130.85元，占归属上市公司股东净利润比例50.33%[7] 议案审议 - 多个议案尚需提请股东大会审议，如《2024年度财务决算报告》等[4][6][9][12][13][15][19] - 审议通过《2025年第一季度报告》等多项议案，多数赞成票9票[18][24] - 《2025年度董事薪酬方案》提交2024年度股东大会审议[12] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》表决赞成5票，关联董事回避[13] - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[18] 股票回购 - 因激励对象离职及业绩未达标，拟回购注销限制性股票[24] - 涉及激励对象51名，合计289.50万股[25] - 占激励计划授予总数30.67%，占公司总股本0.60%[25] 信息披露 - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》等文件见巨潮资讯网[21] - 《关于调整组织架构的公告》等公告需在报刊披露[21] - 《舆情管理制度》等制度见巨潮资讯网[23]