业绩说明会安排 - 2025年05月15日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过全景网举行[1] - 董事长兼总经理李俊锋等四人出席[1] 投资者参与 - 可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 可访问指定页面提前提问，截止2025年05月15日15:00[1] - 公司将在会上回答普遍关注问题[1]

监事会会议 - 2024年召开5次监事会会议，审议多项报告及议案[2][3][4][5] 监事会评价 - 公司依法运作，决策程序合法，董高履职尽责[6] - 财务管理和内控制度健全，财务状况良好[7] - 募集资金专户存储使用无违规，关联交易公平[8][9]

业绩总结 - 2024年营业总收入3.78亿元，同比增14.99%[2] - 2024年归属股东净利润-2.49亿元，同比降322.12%[2] - 2024年末未分配利润-25.91亿元，实收股本14.37亿元[1] 未来展望 - 优化资产，催收款项，处理库存[3] - 深耕智慧照明，加大研发，创新销售[3] - 维护海外市场，降本增效，精简人员[3] - 健全管理体系，防范经营风险[4]

市场扩张和并购 - 公司发行264,550,260股，支付5亿现金购广州龙文教育100%股权[3] - 向配套融资认购方非公开发行317,460,314股，新增股份582,010,574股[3] - 截至2016年11月17日，出资股权价值15亿，募资净额17.7109998038亿[3] 其他新策略 - 拟用不超10亿自有和6亿募集资金现金管理，额度可循环[2][6][12][13] - 购买期限不超12个月，有效期至2025年年度股东大会[6] - 授权董事长在额度内决策并签署文件[6] 风险与控制 - 投资受宏观影响，收益不可预期，有操作监控风险[8] - 通过筛选对象、跟踪净值等控制风险[10]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围含公司及下属控股子公司，涵盖主要业务和高风险领域[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分定量和定性标准[7][8] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告，有定性标准[10][11] 缺陷情况 - 报告期未发现重大或重要缺陷，对一般缺陷制定整改措施[12]

业绩总结 - 2024年营业收入37,841.88万元，同比增长14.99%[3] - 2024年营业利润-24,612.20万元，同比降295.33%[3] - 2024年利润总额-24,802.20万元，同比降284.21%[3] - 2024年净利润-24,935.98万元，同比降322.12%[3] 公司治理 - 2024年召开8次董事会[4] - 2024年召开2次股东大会[7] - 审计委员会报告期内开4次会[11] - 薪酬与考核委员会报告期内开1次会[13] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，推动战略实施[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")《章程》的相关规定， 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的 议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-022 东莞勤上光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2025年05月14日（星期三）下午14：30。 (2)网络投票时间为：2025年05月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年05月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-014 东莞勤上光电股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 04 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由 监事会主席许家琪女士召集和主持。会议通知已于 2025 年 04 月 11 日以专人送 达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部董 事和高级管理人员列席了本次会议。 二、审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 经认真审议，与会监事以现场投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下： （一）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法 ...

业绩相关 - 2024年公司建立较完善内控体系和合理制度[1] - 2024年经营活动有序开展，达内控目标且无重大缺陷[1] 报告相关 - 监事会审核《2024年度内部控制评价报告》[1] - 2024年度内控自我评价报告真实完整客观反映内控情况[1] - 审核意见发布于2025年04月21日[2]

东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2025 年 04 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由 董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2025 年 04 月 11 日以专人送达、 电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监 事及高管列席了本次会议。 （三）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议 决议如下： 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （一）审议通过了《2024 年年度 ...