东莞勤上光电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第七条 提名委员会的主要职责权限： （1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人数和构成向董事会 提出建议； 第一条 为优化东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和高级管 理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《东莞勤上光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定,公司设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集 和主持委员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举产 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-059 东莞勤上光电股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展 期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期 12 个月。现将有关情况公 告如下： 鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2025 年 12 月 1 日到期，公司根据 《东莞勤上光电股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案）（认购非公开发行方式）》 的规定和 2016 年第一次临时股东大会的授权，经公司第六届董事会第二十一次会 议和第一期员工持股计划第七次持有人会议审议通过，同意公司第一期员工持股 计划存续期展期 12 个月，延长至 2026 年 12 月 1 日，本次延期的期限内不再设 1 定锁定期。 在存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况 择机出售股票，若员工持股计划所持有的公司股票全 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-061 东莞勤上光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将调整治 理结构，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况， 对《公司章程》部分条款进行修订和完善。《公司章程》的具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护东莞勤上光电股份 | 第一条 为维护东莞勤上光电股份 | | 有限公司(以下简称"公司")及其股 | 有限公司(以下简称"公司")及其股 | | 东、债权人的合法权益，规范公司的组 | 东、职工、债权人的合法权益，规范公 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 法》(以下简称"《公司法 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号： 2025-060 东莞勤上光电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年11月10日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过调整公司治理结构并修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[3] - 审议通过制定及修订公司部分治理制度议案，部分需提交股东会审议[4][5] - 审议通过第一期员工持股计划存续期展期议案，关联董事回避表决[6] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案，会议11月28日召开[7]

板块整体表现 - 照明设备板块在11月11日整体上涨0.33%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.39%，深证成指下跌1.03% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，4只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - *ST星光领涨板块，收盘价为2.43元，单日涨幅达5.19%，成交量为32.73万手，成交额为7879.59万元 [1] - 佛山照明与阳光照明涨幅并列第二，均为1.39%，收盘价分别为6.55元和3.65元，成交额分别为1.36亿元和5769.20万元 [1] - 格利尔、欧普照明、得邦照明等个股涨幅在0.46%至0.67%之间 [1] 下跌个股表现 - 立达信跌幅最大，为1.54%，收盘价21.67元，成交额2.36亿元 [2] - 勤上股份下跌1.00%，收盘价2.96元，成交额1.33亿元 [2] - 民爆光电下跌0.87%，收盘价42.10元 [2] 板块资金流向 - 照明设备板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出492.94万元，游资资金净流出1456.17万元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为1949.11万元 [2] 个股资金流向 - 佛山照明主力资金净流入最高，达1720.12万元，主力净占比12.61% [3] - *ST星光主力资金净流入1016.78万元，主力净占比12.90% [3] - 立达信、小崧股份、民爆光电主力资金净流出较多，分别为276.12万元、391.10万元和113.38万元 [3]

板块整体表现 - 11月10日照明设备板块整体上涨1.25%，表现优于上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.18%）[1] - 板块内个股涨多跌少，10只个股上涨，4只个股下跌[1][2] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入3803.8万元，而游资和散户资金分别净流出348.93万元和3454.87万元[2] 领涨个股表现 - *ST星光领涨板块，单日涨幅达5.00%，收盘价为2.31元，成交量为75.89万手，成交额为1.75亿元[1] - 立达信涨幅为2.71%，收盘价22.01元，成交额为2.16亿元[1] - 阳光照明上涨1.41%，收盘价3.60元，成交额为4831.84万元[1] 个股资金流向 - 勤上股份获得主力资金最大净流入，金额为2097.34万元，主力净占比达10.18%[3] - 立达信主力资金净流入1958.78万元，主力净占比为9.08%[3] - *ST星光主力资金净流入1070.07万元，主力净占比为6.13%[3] - 得邦照明虽股价微跌0.14%，但获得游资资金净流入474.50万元，游资净占比高达17.98%[3]

板块整体表现 - 11月6日照明设备板块整体下跌0.62%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.97%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股表现分化，联域股份领涨，涨幅为2.32%，勤上股份领跌，跌幅达5.68% [1][2] 个股价格变动 - 联域股份收盘价为48.60元，上涨2.32%，成交量为9287.4手 [1] - 欧普照明收盘价为17.83元，上涨0.73%，成交量为1.24万手 [1] - 勤上股份收盘价为2.99元，下跌5.68%，成交量为151.67万手，成交额达4.57亿元 [2] - *ST星光收盘价为2.22元，下跌5.13%，成交量为103.41万手，成交额为2.32亿元 [2] 资金流向 - 照明设备板块整体主力资金净流出7211.38万元 [2] - 游资资金净流入3346.21万元，散户资金净流入3865.16万元 [2] - 联域股份主力资金净流入265.79万元，主力净占比为5.92% [3] - 欧普照明主力资金净流入195.22万元，主力净占比为8.84% [3] - 小崧股份主力资金净流出770.56万元，主力净占比为-12.93% [3] - 阳光照明主力资金净流出331.19万元，主力净占比为-6.82% [3]

股权结构 - 晶腾达持有表决权股份302,670,628股，占比21.31%[2] - 勤上集团持股143,940,370股，占比10.14%[6] 股份拍卖 - 勤上集团17,000,000股将被拍卖，占比1.20%[2] - 拍卖时间为2025年12月16 - 17日[2] 委托与处置 - 勤上集团143,940,370股委托给晶腾达，98.65%被质押[4] - 勤上集团累计被司法处置股份111,025,000股[6]

板块整体表现 - 11月5日照明设备板块整体上涨1.93%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.23%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内多数个股收涨，领涨股勤上股份单日涨幅达10.07% [1] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入5867.13万元，而游资和散户资金分别净流出5174.02万元和693.1万元 [2] 个股价格与成交表现 - 勤上股份收盘价为3.17元，成交量76.36万手，成交额2.35亿元，涨幅10.07%为板块最高 [1] - *ST星光和阳光照明分别上涨4.93%和3.16%，成交额分别为2.34亿元和2.60亿元 [1] - 立达信上涨2.14%，成交额3.30亿元，在板块中成交额最高 [1] - 格利尔上涨2.94%，收盘价22.41元，为板块中股价最高的个股之一 [1] 个股资金流向 - 勤上股份获得主力资金大幅净流入8619.17万元，主力净占比高达36.74%，但同时遭遇游资和散户资金净流出 [3] - 立达信主力资金净流入1549.03万元，主力净占比4.69%，是另一只获得主力资金青睐的个股 [3] - 多只个股呈现主力资金净流出，其中联域股份、阳光照明和代码002724的个股主力净流出额均超过400万元 [3] - 三雄极光主力资金净流入71.77万元，主力净占比2.05% [3]