会议出席情况 - 报告期内应参加董事会16次，现场出席4次，通讯出席12次，无委托和缺席[3] - 应参加股东大会8次，出席8次[3] - 应参加董事会审计委员会5次，实际参加5次[5] - 应参加董事会薪酬与考核委员会4次，实际参加4次[6] 激励计划 - 2023年2月6日、5月4日、8月23日分别就第一、二、三期股票期权和限制性股票激励计划相关议案征集委托投票权[10] - 2023年2月6日审议通过第一期股票期权激励计划相关议案[28] - 2023年2月22日审议通过向第一期激励对象首次授予股票期权的议案[28] - 2023年5月4日审议通过第一期激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案[28] - 2023年5月4日审议通过第二期股票期权和限制性股票激励计划相关议案[29] - 2023年8月23日审议通过调整第一、二期激励计划公司层面业绩考核指标的议案[29] - 2023年9月11日审议通过向2023年第二期激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案[30] - 2023年9月11日审议通过向2023年第三期激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案[30] - 2023年9月27日审议通过向2023年第三期激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案[30] 关联交易与投资 - 2023年2月6日审议通过对外投资设立合资公司暨关联交易议案[15] - 2023年4月16日审议通过2023年度日常关联交易预计议案，预计总金额不超过1700万[16] - 公司拟出资2亿元对棒杰新能源增资，各方拟合计出资4.64亿元[17] - 合资公司注册资本16.20亿元，棒杰新能源出资8.20亿元，占比50.62%，信莲基金出资8.00亿元，占比49.38%[19] 其他事项 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构，聘用期一年[21] - 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期三年[24] - 公司独立董事年度津贴从税前8万元/年调整到税前10万元/年[26] - 2023年5月4日审议通过2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案[31] - 公司2022年员工持股计划第一个锁定期于2023年3月24日届满且解锁条件达成[31] - 2023年度独立董事按规定履行职责，对董事会议案独立客观公正审议并行使表决权[32] - 2024年度独立董事将继续履行义务，为公司发展提供建设性意见[33]

利润分配 - 2024 - 2026年优先现金分红，原则上每年一次，董事会可提议中期分红[3] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，近三年累计不低于年均可分配利润30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[4] 重大支出界定 - 未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%或总资产20%为重大现金支出[4] 决策流程 - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提交股东大会，各环节有表决比例要求[5][6] - 调整利润分配政策须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[7] 实施与规划 - 股东大会通过决议后两个月内，董事会实施分配方案[7] - 公司至少每三年重新制定一次股东回报规划[9]

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-027 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董事 会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超 过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2023年年度股 东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提 交公司2023年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、授权具体内容 (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于 2022 年员工持股计划第二个 锁定期解锁条件成就的议案》，公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工 持股计划"）第二个锁定期于 2024 年 3 月 24 日届满，根据公司 2023 年度考核 情况，第二个锁定期解锁条件已达成。根据《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定及本员工持股计划的相关内容，现将本持股计划第二个 锁定期届满及解锁情况公告如下： 一、 本员工持股计划批准及实施情况 1、公司于 2022 年 1 月 7 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第十一次会议，于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本持股计划。 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-024 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司开展资产池业务的议案》。为盘活公司金融资产、提高资产周转效率，公司 （含合并报表范围内公司）拟与合作金融机构开展资产池业务，额度不超过人民 币 25 亿元，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。该事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、资产池业务概述 (一)业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。 资产池入池资产包括 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入76334.07万元，同比增加25.46%[5] - 2023年度公司利润总额-14594.70万元，同比减少267.25%[5] - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润-8843.10万元，同比减少221.35%[5] 新策略 - 公司拟使用不超6亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务[10] - 公司拟使用不超30亿元闲置自有资金进行委托理财[12] - 公司及子公司拟与合作银行开展余额不超25亿元的资产池业务[13] 会议相关 - 第六届监事会第八次会议于2024年4月24日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][6][9][10][11][13][14][15] - 会议通知于2024年4月14日以电话或邮件送达[2] 公告相关 - 多项报告及公告于2024年4月26日登载于指定报刊和巨潮资讯网[3][4][5][6][7][9][10][12][13][14][16] - 以简易程序向特定对象发行股票等公告于2024年4月26日登载相关报刊和巨潮资讯网[17][18][21][24] 议案审议 - 审议通过以简易程序向特定对象发行股票等多项议案[17][20][22][24]

独立董事章贵桥先生 2023 年度述职报告 浙江棒杰控股集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 章贵桥，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士、博士后、副教授、博士生导师。曾任职于浙江财经大学会计学院。现任上海 大学管理学院会计系副教授；浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判 ...

授信与担保 - 公司拟申请不超过65亿元综合授信额度，期限至2024年年度股东大会召开，额度可循环使用[1][2] - 2024年度公司及子公司拟对子公司提供不超过65亿元担保额度，资产负债率低于70%的子公司不超25亿，高于70%的不超40亿[4] - 截至公告日，公司及子公司实际对外担保余额为108,868.66万元，占最近一期经审计净资产的比例为99.37%[15] 业绩数据 - 浙江棒杰2023年末资产8.56亿、负债2.54亿、净资产6.02亿，2024年1 - 3月营收1.40亿、净利润0.15亿[7] - 山西棒杰2024年3月末资产2128.94万、负债523.03万、净资产1605.91万[8] - 棒杰新能源2023年末资产43.37亿、负债31.71亿、净资产11.65亿，2024年1 - 3月营收2.42亿、利润总额 - 4916.60万[10] - 扬州棒杰2024年3月31日资产较2023年末增长，负债增长，净资产下降，2024年1 - 3月营收226,028,492.38元、利润总额 - 50,649,538.35元、净利润 - 50,649,538.35元[12] 股权情况 - 公司通过控股子公司间接持有扬州棒杰68.0272%股权[11]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[6] 业务布局 - 2022年进军光伏产业，实行针织、光伏双业务板块运行[9] 制度建设 - 成立股东大会、董事会、监事会、经理层并制定规章制度[8] - 董事会下设战略委员会并制定工作细则[9] - 制定人力资源政策和人事管理制度[9] - 制定《社会责任管理制度》并建立执行机制[10] - 建立采购、存货、固定资产等管理制度控制风险[12] - 按法规建立《财务管理制度》确保数据准确[14] - 规范关联交易审核程序和信息披露保障股东利益[15] - 建立预算管理机制分解下达年度经营目标[15] - 制定多项制度规范信息披露，董事长为第一责任人[18] 运营管理 - 严格开展资金活动管理，确保现金账实相符[10] - 筹融资事项规范履行审批程序防范筹资风险[11] - 通过信息系统进行日常业务流程管控实现信息传递[18] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额、所有者权益、营业收入错报分档[19][20] - 非财务报告内部控制缺陷按损失金额分重大、重要、一般缺陷[21][22] - 财务报告内部控制重大缺陷有控制环境无效等定性标准[20] - 非财务报告内部控制重大缺陷有决策程序不科学等定性标准[22] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[23] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[23] - 无其他内部控制相关重大事项说明[24]

股份变动 - 公司将回购注销1472万股尚未解除限售的限制性股票[2] - 公司原股份总数47407.2513万股，修订后为45935.2513万股[2] 注册资本变动 - 公司原注册资本47407.2513万元，修订后为45935.2513万元[2] 组织架构修订 - 修订后董事会设副董事长1人[2] - 修订后公司可设副总经理4人[3] - 修订后监事会设职工代表监事1人[3] 会议与章程 - 2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议[2] - 修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议通过后生效[4] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理变更登记等相关手续[4] - 董事会提请股东大会授权按主管部门要求进行必要调整[4]