参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表共5人，代表股份114,983,374股，占比24.2544％[5] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份114,967,374股，占比24.2510％[5] - 通过网络投票出席会议股东1人，代表股份16,000股，占比0.0034％[5] - 出席股东大会中小投资者1人，代表股份16,000股，占比0.0034％[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意114,967,374股，占比99.9861％；中小股东反对16,000股，占比100.0000％[6] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意114,967,374股，占比99.9861％；中小股东反对16,000股，占比100.0000％[10] - 《关于公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》获出席股东所持表决权2/3以上通过[12] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》总表决同意114,967,374股，占比99.9861％；中小股东反对16,000股，占比100.0000％[13] - 提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案总表决同意114,967,374股，占比99.9861％；中小股东反对16,000股，占比100.0000％[15] - 修订《公司章程》议案总表决同意114,967,374股，占比99.9861％；中小股东反对16,000股，占比100.0000％[16] - 终止实施2023年股权激励计划相关议案总表决同意114,967,374股，占比99.9861％；中小股东反对16,000股，占比100.0000％[18] - 未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案总表决同意114,967,374股，占比99.9861％；中小股东反对16,000股，占比100.0000％[18] - 续聘2024年度审计机构议案总表决同意114,967,374股，占比99.9861％；中小股东反对16,000股，占比100.0000％[20] 其他 - 国浩律师认为公司本次股东大会召集及召开等事宜符合规定，表决结果合法有效[22] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和股东大会法律意见书[23] - 公告发布时间为2024年5月17日[24]

股权激励 - 公司终止实施2023年第一至三期股权激励计划[2] - 75名激励对象1472.00万股限制性股票将被回购注销[3] 股本与资本变更 - 回购注销后总股本由474,072,513股变为459,352,513股[3] - 回购注销后注册资本由474,072,513元变为459,352,513元[3] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间、地点、联系人及方式明确[4]

股东大会安排 - 2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议审议召开2023年年度股东大会议案[9] - 2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[9] - 2024年5月17日下午14:30现场会议召开，网络投票时间为当天[11] 参会情况 - 现场4名股东及代理人代表114,967,374股，占比24.2510%[14] - 网络1名股东代表16,000股，占比0.0034%[14] - 合计5名代表114,983,374股，占比24.2544%[14] 议案审议 - 审议14项议案，6、10、11、12为特别决议事项[16][17] - 各项议案同意股数占比99.9861%，反对16,000股占比0.0139%[21][22][23][24][26][27][28][29][30][32][34][36] - 《未来三年股东回报规划》《续聘审计机构》中小投资者反对16,000股占比100%[34][36] 结果情况 - 本次股东大会审议的议案均获得通过[37] - 律师认为表决程序和结果合法有效[37][38]

公司概况 - 公司主营业务包括无缝服装和光伏电池片[1][2][3] - 公司正在实施战略转型,加快向光伏领域转型[4][5] - 公司已与多家行业头部企业建立合作关系,实现批量供货[6] - 公司管理团队和人才队伍具备丰富的光伏产业经验[7] 光伏业务发展 - 公司扬州10GW TOPCON电池生产基地已于2023年第三季度末投产[5] - 公司江山16GW N型高效电池片和16GW大尺寸光伏硅片切片项目正在有序建设中[5] - 公司扬州10GW高效光伏组件及研发中心项目也在建设中[5] - 公司生产的TOPCON电池转换效率在26.5%以上,良率97%左右[5] - 公司将密切关注技术动向,保持技术领先性,同时也在关注钙钛矿等新技术[9] - 公司组件规划产能10GW,预计2024年上半年部分投产[14] 无缝服装业务 - 公司与多家国内外知名品牌和大型零售商建立了良好合作关系[2][3] - 公司将加强研发投入,提高产品附加值,推进工厂智能化和信息化建设[10] - 公司坚持产学研合作,持续进行研发投入,保持技术先进性[13] 财务经营 - 2023年公司光伏业务板块亏损,主要受产能建设和人工成本增加等因素影响[4] - 公司将采取多项措施提升盈利能力,包括降低成本、优化工艺、提高产品质量等[11][12] - 公司资产负债率较高,未来将加强资金使用管理,保障公司稳健发展[21][10] - 公司制定了未来三年现金分红政策,将积极回报股东[20] 其他 - 公司已于2024年2月启动股份回购计划,回购资金总额3000-6000万元[16][17] - 公司此前三期股权激励计划已终止,未来公司是否继续实施激励计划尚未确定[18][19] - 公司大股东目前无减持计划[29]

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行的A股社会公众股份，回购价格 不超过9元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民 币6,000万元（含），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月 之内。具体内容详见公司于2024年2月21日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《浙江棒杰控股集团股份有限公司回 购报告书》（公告编号：2024-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、公司股份回购的进展情况 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-036 浙江棒杰控股集团股份有限公司 ...

会议情况 - 浙江棒杰控股2024年第一次独立董事专门会议于4月24日现场表决召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议[1]

公司概况 - 公司主营业务从无缝服装转型成"无缝服装+光伏"双主业的业务结构[9] - 公司注册地址位于浙江省义乌市，办公地址位于江苏省苏州市[9] - 公司股票简称为"棒杰股份"，股票代码为002634，股票上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为陈剑嵩[9] - 公司统一社会信用代码为91330000609786138W[9] - 公司上市以来主营业务未发生变更[10] - 公司控股股东未发生变更[10] - 公司披露年度报告的媒体包括《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网[9] 经营情况 - 2022年12月，公司投资设立子公司棒杰新能源科技有限公司及扬州棒杰新能源科技有限公司，开始布局光伏产业[9] - 2023年9月，公司扬州高效光伏电池项目实现首片下线并逐步投产[9] - 2023年营业收入为7.63亿元，同比增长25.46%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,843.10万元，同比下降221.35%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,092.97万元，同比下降286.81%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-63,769.24万元，同比下降674.16%[11] - 基本每股收益为-0.19元，同比下降218.75%[11] - 加权平均净资产收益率为-10.97%，同比下降19.35个百分点[11] - 2023年末总资产为49.29亿元，较2022年末增加281.65%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.96亿元，较2022年末增加19.53%[11] - 2023年第四季度营业收入为3.08亿元，占全年的40.4%[14] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-10,259.11万元[14] 业务发展 - 公司引入具有光伏产业背景的战略股东，充分发挥战略股东丰富的光伏产业经验优势，布局光伏产业，践行"双碳"战略[18] - 公司形成"无缝服装+光伏"双主业的业务结构，推动公司主营业务向光伏产业的战略转型升级[18] - 公司所属的光伏电池行业属于光伏产业链的核心环节，主要通过向上游采购硅片并加工制成N型光伏电池片[19] - 报告期内，光伏电池的主流路线逐渐从PERC技术路线升级到更为高效的N型TOPCon技术[19] - 公司专注于以N型电池片生产及销售为核心的战略规划[19] - 公司无缝服装业务仍为核心业务，主要产品未发生重大变化[20] - 公司主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务[20] 财务情况 - 公司实现营业收入76,334.07万元，较上年同期增加25.46%[27] - 公司实现营业成本70,012.11万元，较上年同期增加54.70%[27] - 公司实现营业利润-14,487.21万元，较上年同期减少266.85%[27] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润-8,843.10万元，较上年同期减少221.35%[27] - 公司研发投入2,838.24万元，较上年同期增加61.94%[27] 重大投资 - 公司扬州10GW TOPCON电池生产基地已于2023年第三季度末投产[26] - 公司与江山经济开发区管委会签署投资协议，投资建设年产16GW(8GW+8GW)N型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目[26] - 公司与扬州经济开发区管委会签署投资协议，投资新建年产10GW高效光伏组件及研发中心项目[26] 公司治理 - 公司拥有职责明确、管理经验丰富的管理团队[25] - 公司地处长三角经济发达地区，具有天然的区位优势[24] - 公司严格按照相关法律法规和《公司章程》规范运作，公司治理结构符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求[119] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[121,122] - 公司设立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会等机构规范运作[121,122] - 公司建立了完整的财务管理制度，拥有独立的银行账户和财务决策权[122] 风险应对 - 公司将密切关注无缝服装行业发展趋势，发挥自身优势积极把握市场机遇[109] - 公司将聚焦光伏主业，继续实施战略转型，加强市场开拓和降本增效[109] - 公司将应对无缝服装业务面临的市场竞争风险、国际市场需求波动风险和外汇汇率波动风险[110,111] - 公司将紧密关注汇率走势，适时开展远期外汇交易等业务以锁定外汇风险[112] - 公司将加大对人才队伍的储备，优化薪酬和福利制度，建立合理的激励机制和晋升机制[112] - 公司将积极优化治理架构，完善管理体系与制度，重视人才的引进与培养和人才梯队的建设[112] 社会责任 - 公司推出留厂过年补贴等福利措施，关心关爱员工，提升员工归属感、获得感和幸福感[1] - 公司重视与供应商、客户的互惠关系，恪守诚信，积极构建和发展战略合作伙伴关系[1] - 公司严格执行ISO9001：2015质量管理体系，

激励计划实施 - 2023年2 - 6月完成第一期股票期权激励计划首次及预留授予登记[11][14][15] - 2023年5 - 11月完成第二期激励计划相关授予登记[17][20][23] - 2023年8 - 11月完成第三期激励计划相关授予登记[23][27][28] 业绩考核指标调整 - 2023年8 - 9月审议通过调整一、二期激励计划公司层面业绩考核指标议案[21] 激励计划终止 - 2024年4月审议通过终止实施2023年一、二、三期股权激励计划等议案[29] 权益注销 - 拟注销一、二、三期共218名激励对象1098.125万份未行权股票期权[32][33] - 拟回购注销二、三期共75名激励对象1472万股未解除限售限制性股票，资金6624万元[33]

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-033 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 同意公司于 2024 年 5 月 17 日 14：30 时召开 2023 年年度股东大会，现将会议基 本情况通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、 会议召集人：公司第六届董事会，公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六 届董事会第十次会议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12227 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注 ...