财务表现 - 营业收入7.34亿元 同比增长9.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.14亿元 同比增长21.88% [1] - 扣除非经常性损益的净利润9991.82万元 同比增长22.87% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.1826元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税） [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入7 34亿元 同比增长9 97% [1] - 归母净利润1 14亿元 同比增长21 88% [1] - 基本每股收益0 1826元 [1] - 拟每10股派发现金红利1 3元(含税) [1] 业务板块收入 - 反光材料领域营业收入51554 48万元 同比增长5 70% [1] - 光学显示材料领域营业收入12870 59万元 同比增长14 13% [1] - 电子功能材料领域营业收入7665 29万元 同比增长25 86% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.34亿元 同比增长9.97% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.14亿元 同比增长21.88% [2] - 基本每股收益0.1826元 同比增长21.9% [2]

资产减值计提 - 公司计提资产减值准备金额合计约3477万元 [2] - 预计减少2025年半年度利润总额约3477万元 [2] - 计提事项符合企业会计准则要求且真实反映财务状况 [2] 公司治理声明 - 本次计提不存在损害公司和股东利益的行为 [2] - 计提事项符合公司实际情况和政策要求 [2]

薪酬管理主体 - 董事会薪酬与考核委员会制订董事、高管考核及薪酬政策方案[3] - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬[5] 薪酬构成与标准 - 董事、高管薪酬由基本薪酬和年终效益奖组成，按月和年度发放[11] - 独立董事津贴标准为8万元/年（税前）[11] 薪酬调整与特殊规定 - 薪酬调整依据包括同行业薪资等多方面[16] - 可设专项奖励或惩罚[19]

会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日通知[4] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[5][6][8] - 定期和临时会议通知分别提前10日和5日发出，紧急可口头通知[16] 会议变更与出席 - 定期会议通知发出后变更事项需提前3日书面通知[19] - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事连续二次未出席应建议股东会撤换[22] 提案拟订与委托 - 财务预算等方案由财务负责人拟订，总经理提出[12] - 董事等报酬议案由董事长拟订提出[12] - 盈余分配等方案由董事长等委托拟订，董事长提出[12] - 1名董事接受委托不超2名，不委托已接受2名委托的董事[24] 表决与决议 - 会议表决1人1票，记名投票[31] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[35] - 董事回避时过半数无关联董事出席，决议须无关联董事过半数通过[38] 其他规定 - 利润分配决议可先出审计草案，后出正式报告再决议其他事项[43] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[44] - 部分董事认为提案不明会议应暂缓表决，提议董事提再次审议条件[45] - 会议档案保存10年以上[55] - 道明光学董事会发布时间为2025年8月17日[58]

独立董事任职资格 - 独立董事应占董事会成员三分之一以上，且至少有一名会计专业人士[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 拟担任境内上市公司独立董事原则上最多三家[3] - 会计专业人士被提名需有相关职称和5年以上全职工作经验[10] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 股东会选举2名以上独立董事应实行累积投票制，披露中小股东表决情况[13] 独立董事任期与补选 - 连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得被提名[13] - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内补选[14][15] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查并由董事会评估，结果与年报同披露[7] - 现场工作时间不少于15日[21] - 行使职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[17] - 特定事项经独立董事专门会议审议[19] - 投反对或弃权票应说明理由，公司同时披露异议意见[18] 独立董事资格与培训 - 未取得资格证书应承诺参加培训并取得[7] - 过往任职有特定情况不得担任[8][6] 独立董事履职保障 - 公司提供工作条件和人员支持[27] - 保障知情权，定期通报运营情况[27] - 及时发会议通知并按时提供资料[28] - 聘请中介机构等费用由公司承担[30] 独立董事监督与管理 - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人，董事会应提议解除职务[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[25] - 两名及以上独立董事要求延期，董事会应采纳[30] - 行使职权时相关人员应配合，不得干预[30] - 出现特定情形应向证券交易所报告[21]

投资者关系管理工作制度 - 制定制度加强与投资者沟通，提升公司价值[2] - 工作遵守公平、公正、公开等原则，不违规披露信息[5] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体和监管部门等[10] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等信息[10] - 多渠道、多方式开展工作，加强网络渠道建设运维[9][12] - 通过互动易平台交流，发布信息和答复遵守规则[12] 活动安排与管理 - 安排现场参观、座谈，避免内幕信息，实行预约制[19][20] - 通过路演、分析师会议等沟通公司情况[19] - 按规定召开投资者说明会和业绩说明会[21][22] 信息披露与审核 - 及时、公平履行信息披露义务，保证真实准确完整[19] - 建立互动易平台信息发布及回复内部审核制度[18] - 接受调研妥善接待，履行披露义务，建立事后核实程序[25][26][28] 制度与职责 - 建立健全相关制度，保证信息披露公平性[30] - 董事会秘书组织协调，证券部负责日常管理[32] - 明确投资者关系管理工作主要职责[33][34] 人员与档案 - 从业人员需熟悉公司运营、财务状况，具备素质技能[34] - 建立健全投资者关系管理档案，保存不少于3年[36][37] - 活动结束及时编制活动记录表并刊载[37] 制度实施 - 制度由董事会解释修订，经审议批准后实施[39][42] - 与法规、制度冲突时以法规和新制度为准[40][41] - 制度制定时间为2025年8月17日[43]

交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标占比10%以下或绝对金额低标准，董事会授权董事长审批[4][5][6][7] - 占比10% - 50%且绝对金额达一定标准，董事会审批[4][5][6][7] - 占比50%以上且绝对金额高标准，董事会审批后提交股东会批准[4][5][6][7] 特殊交易 - 12个月内累计相关资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经2/3以上表决权通过[8] 投资与贷款 - 对内投资单项金额占比10%以上，董事会审批；占比50%以上，报股东会批准[11] - 公司申请贷款额度占净资产10%以下，董事长批准；10% - 50%，董事会批准；50%以上，报股东会批准[15] 合同审批 - 非经营性重大合同金额占比未超30%，董事会审批；30%以上，报股东会批准[15] - 原材料等业务合同3000万元以下总经理签署，以上董事长签署[16] - 其他业务合同500万元以下总经理签署，以上董事长签署[16] 其他事项 - 占公司经审计合并报表净利润50%以上且绝对金额500万元以上事项，报股东会批准[16] - 绝对金额100万元以上事项，董事会审批[16] - 年度经营计划内事项审批后总经理实施[16] - 审计委员会监督制度实施[18] - 制度修改由董事会提议案，股东会批准[20] - 制度由董事会制定、修改和解释，股东会通过后执行[21] - 交易按制度审议，还需按法规履行审计等程序[20]

内幕信息界定 - 持有公司 5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[6] - 公司一年内购售重大资产超资产总额 30%属内幕信息[10] - 公司营业用主要资产抵押等一次超 30%属内幕信息[10] - 公司新增借款或担保超上年末净资产 20%属内幕信息[11] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产 10%属内幕信息[11] - 公司发生超上年末净资产 10%重大损失属内幕信息[11] 管理机构与职责 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[3] - 证券部负责内幕信息管理日常工作，审计委员会监督制度实施[3] 档案管理 - 公司应在内幕信息公开披露后 5 个交易日内向深交所报送知情人档案[13] - 档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[15][26] - 公司出现 11 种情形时应向深交所报备《内幕信息知情人档案》[16] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存 10 年[23] - 重大事项披露后 5 个交易日内报送相关档案和备忘录[23] - 筹划重大资产重组，首次披露时应报送知情人档案[24] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司应核实追责并 2 个工作日内报送情况及结果[22] - 违规受处罚，公司将报送浙江监管局和深交所备案并公告[30] 其他规定 - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密义务[28] - 公司保留追究擅自披露信息股东责任权利[29] - 公司应加强对内幕信息知情人员的教育培训[30] - 制度制定、解释及修订权归公司董事会[32] - 制度自董事会审议通过之日起实行[34] 公司信息 - 道明光学日期为 2025 年 8 月 17 日[35] - 道明光学证券代码为 002632[37]