道明光学股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善道明光学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管 理效益，根据《中国人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关法律、法规及《道明光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会全部 在职成员。 1、董事包括非独立董事、独立董事； 2、高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监。 第三条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制订公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策和方案。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股 东会负责审议董事的薪酬。独立董事应对公司董事薪酬发表独立意见。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责 制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、 高级 ...