董事会议事规则 道明光学股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法 (以下简称《公司法》)、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《道明光学股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、法规、规范性 文件的要求，结合公司实际，修订本规则。 第二条 董事会日常事务的处理 董事会的日常事务由公司证券部负责，董事会秘书负责证券部的 工作，并保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由 董事长召集，于会议召开 10 日前以直接送达、传真、信函、电子邮 件等方式通知全体董事以及总经理、董事会秘书。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； 1 董事会议事规则 （三）审计委员会提议时； （四）1 ...