独立董事评估 - 公司对三位独立董事陈连勇、金盈、李海峰独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月20日[2]

会议时间 - 现场会议时间为2025年5月13日下午13:00[3] - 网络投票时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00[3] - 股权登记日为2025年5月7日[6] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省永康市经济开发区东吴路581号公司四楼会议室[9] 会议议案 - 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等10项议案[10] - 涉及2024年度报告及摘要等多项议案[29] 登记信息 - 登记时间为2025年5月8日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[13] - 登记地点为浙江省永康市经济开发区东吴路581号公司证券部[13] 投票信息 - 网络投票代码为362632，投票简称为道明投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日上午9:15 - 9:25等[22] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月13日上午9:15至下午3:00[24]

会议信息 - 道明光学第六届监事会第七次会议于2025年4月20日召开，实到监事占比100%[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》等6项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][7][8][10][12][14] - 《关于公司会计估计变更的议案》等4项议案表决通过[5][16][18][19]

内部控制情况 - 公司董事会对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[2] - 监事会认为公司2024年法人治理和内控体系完善有效[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[2] - 内控体系规范合法有效，起风险防范作用[2] - 报告期未发生违反内控情形，自评报告反映实际[2]

第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-003 道明光学股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议于 2025 年 4 月 9 日以书面、电子邮件等方式通知了全体 董事。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式在 公司四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中胡浩亨、 胡锋先生采取通讯方式出席本次会议。 4、本次会议由董事长胡智彪先生主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。 5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 1 第六届董事会第七次会议决议公告 《2 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润169,936,971.23元[3] - 2024年度母公司净利润327,235,557.45元[3] 利润分配 - 拟10股派1.3元，共派81,197,881.70元[3] - 2024年已派81,197,881.70元[5] - 若预案通过，24年累计分红162,395,763.40元[5] 分红比例 - 2024年分红回购占净利润95.56%[5] - 近三年累计分红超年均净利润30%[7]

公司基本信息 - 公司股票简称道明光学，代码002632，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是胡智彪，注册地址为永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号，邮编321313 [12] - 公司办公地址为永康市经济开发区东吴路581号，邮编321399 [12] - 公司统一社会信用代码为9133000066917394XU，上市以来主营业务和控股股东均无变更[15] - 公司实际控制人胡智彪持股21.55%的关联公司为杭州盈天科学仪器有限公司[10] 子公司相关信息 - 浙江长荣化工有限公司于2024年10月注册成立，成为公司全资子公司[9] - 巴西投资公司于2024年7月完成股权转让变更为公司全资子公司[9] - 道明集团新加坡公司和道明控股新加坡公司于2025年1月在新加坡设立，为公司全资子公司[9] - 道明反光泰国公司于2025年2月在泰国设立，为公司全资子公司[10] - 浙江龙游道明光学有限公司注册资本198,000,000元，总资产987,009,646.92元，净资产840,848,193.24元，营业收入673,854,807.24元，营业利润211,070,858.72元，净利润183,588,897.77元[127] - 浙江道明光电科技有限公司注册资本100,000,000元，总资产451,246,998.96元，净资产410,072,463.31元，营业收入255,897,004.93元，营业利润32,110,805.47元，净利润27,726,469.14元[127] - DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA（巴西反光公司）注册资本13,291,600.00元，总资产78,679,460.60元，净资产 - 40,940,425.04元，营业收入80,660,459.25元，营业利润 - 30,557,393.66元，净利润 - 27,610,125.04元[127] - 报告期内新设浙江长荣化工有限公司，对整体生产经营和业绩无影响[128] - 巴西反光公司利润较上年同期大幅变动主要系汇率波动造成汇兑损失[128] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入14.41亿元，较2023年增长8.96%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，较2023年增长8.44%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，较2023年增长9.81%[16] - 2024年末总资产29.14亿元，较2023年末增长11.45%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.26亿元，较2023年末下降4.31%[16] - 2024年四个季度营业收入分别为3.16亿、3.51亿、3.61亿、4.13亿元[21] - 2024年非经常性损益合计3216.84万元，2023年为2288.01万元，2022年为1.98亿元[22][23] - 报告期内公司实现营业总收入14.4亿元，同比增长8.96%；归属上市公司股东净利润1.69亿元，同比上升8.44%；扣非净利润1.37亿元，同比上涨2.94%[76] - 2024年营业收入14.41亿元，较2023年的13.23亿元增长8.96%[94] - 制造业2024年毛利率34.03%，较2023年增加0.37%[96] - 2024年生产量同比增长10.86%，库存量同比下降7.26%[97] - 制造业原材料成本2024年为7.43亿元，占比78.19%，同比增长9.42%[99] - 前五名客户合计销售金额1.45亿元，占年度销售总额比例10.09%[101] - 前五名供应商合计采购金额1.74亿元，占年度采购总额比例22.45%[102] - 2024年财务费用2767.50万元，较2023年的 - 1283.54万元下降315.61%[104] - 2024年研发人员数量为174人，较2023年的145人增长20.00%[107] - 2024年研发人员数量占比为12.73%，较2023年的10.70%提升2.03%[107] - 2024年本科研发人员65人，较2023年的49人增长32.65%[107] - 2024年硕士研发人员19人，较2023年的10人增长90.00%[107] - 2024年30岁以下研发人员56人，较2023年的23人增长143.48%[107] - 2024年30 - 40岁研发人员82人，较2023年的24人增长241.67%[107] - 2024年研发投入金额为63,869,948.24元，较2023年的68,248,921.33元下降6.42%[108] - 2024年研发投入占营业收入比例为4.43%，较2023年的5.16%下降0.73%[108] - 2024年和2023年研发投入资本化的金额均为0元，资本化研发投入占研发投入的比例均为0.00%[108] - 经营活动现金流入为147,423.31万元，同比增加34,780.77万元，增幅30.88%[110] - 投资活动现金流出为210,602.60万元，同比增加98,028.72万元，增幅87.08%[110] - 筹资活动现金流入为115,647.91万元，同比增加67,822.44万元，增幅141.81%[110] - 投资收益2,416,267.94元，占利润总额比例1.20%，主要系理财产品收益[113] - 公允价值变动损益3,328,900.00元，占利润总额比例1.65%，主要系交易性金融资产超额收益公允价值变动[113] - 资产减值 -54,023,816.96元，占利润总额比例 -26.81%，主要系确认的存货、铝塑膜设备的跌价准备[113] - 2024年末货币资金257,183,105.08元，占总资产比例8.83%，较年初比重减少11.10%，主要系购买理财产品较多[115] - 2024年末交易性金融资产563,508,900.00元，占总资产比例19.34%，主要系购买了理财产品[116] - 2024年末其他非流动金融资产101,820,000.00元，占总资产比例3.49%，主要系购买了大额存单[116] - 2024年末短期借款428,806,248.83元，占总资产比例14.72%，较年初比重增加14.71%，主要系进行附追索权的票据贴现未到期[115] - 金融资产小计为667,516,789.41元，其中交易性金融资产（不含衍生金融资产）为563,508,900.00元，其他权益工具投资为1,947,889.41元，其他非流动金融资产为101,820,000.00元[119] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面余额为79,332,292.30元，账面价值为79,320,442.30元，涉及货币资金和应收票据[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 反光材料2024年营收10.70亿元，占比74.27%，同比增长13.67%[94] - 光学显示材料2024年营收2.19亿元，占比15.21%，同比下降10.29%[94] 公司业务发展格局 - 公司形成以反光材料为主业，光学显示材料、电子功能材料为两翼，杭州研究院先导技术为牵引的发展格局[26] - 公司形成以反光材料为主、微纳光学显示材料及电子功能材料为两翼的产业格局[61] - 公司未来将以杭州研究院的先导技术为牵引逐步打造成为以薄膜型新材料为核心的平台型科技企业[61] - 公司主要产品有反光材料、微纳光学显示材料、电子功能材料，杭州研究院于2023年投入使用[62][66][69][71] 行业市场情况 - 2024年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%；国内销量2557.7万辆，同比增长1.6%；出口585.9万辆，同比增长19.3%[33] - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，分别增长34.4%和35.5%，渗透率达到40.9%[34] - 2024年国家综合立体交通网主骨架“6轴7廊8通道”已建成路线里程超26万公里，预计全年完成交通固定资产投资约3.8万亿元，新颁证民用运输机场5个[40] - 2024年铁路营业里程超16万公里，其中高速铁路超4.6万公里；新增公路通车里程约5万公里，其中新改（扩）建高速公路超8000公里[40] - 我国公路标志、标牌用反光膜平均使用寿命约为3 - 7年[40] - 2024年中国彩电市场零售量为3086万台，同比微降1.8%，零售额达1271亿元，同比大幅增长15.7%[46][48] - 2024年中国彩电市场75英寸产品销量份额为24.1%，较2023年提升4.2个百分点；85英寸产品销量份额为11.2%，较2023年提升4.8个百分点[49] - 2024年中国Mini LED电视市场零售量规模为556万台，占整体彩电市场的18.0%；1 - 8月零售量份额为9.5%，9 - 12月提升19.9个百分点至29.4%[50][53] - 2024年全球车载显示面板总出货量达2.32亿片，同比增长6.2%[56] - 2024年全球智能手机市场出货量达12.2亿部，增长7%[58] - IDC预计2025年中国智能手机市场出货量将达到2.89亿部[58] - IDC预计2025年中国新一代手机市场出货量达到1.18亿台，同比增长59.8%，整体市场占比40.7%[59] 产品相关信息 - 为消防战斗服配套的反光材料要求能耐260度左右的高温[29] - 为石油工人工装配套的反光材料要求能耐90度的水温洗涤、能耐140度的高温烘烤、能在苛刻洗涤条件下耐受100次洗涤[30] - 反光材料按反射原理分为玻璃微珠型和微棱镜型；按材质分为反光织物、反光热敏贴膜等；按应用场景分为个人、车辆及道路安全防护三大领域[29] - 个人安防领域专用市场对反光材料性能要求高，售价和利润率相对较高，市场需求平稳；民用及传媒领域需求大、更换周期快，利润率相对较低[30] - 车辆用反光材料销售情况与新车消费及二手车交易活跃程度相关，汽车行业发展带动反光产品市场需求提升[31][36] - 光学膜成本占液晶膜组总成本的17%左右[43] 公司经营成果与举措 - 2024年公司主业反光材料全球布局有成效，加大技术创新投入、加强成本控制[77] - 2024年公司深耕国内外行车市场，国内车牌膜市场占有率提升，拓展海外多地市场份额[77][78] - 公司掌握微棱镜反光膜核心技术，取得近30项相关专利，实现产品系列化、规模化[80] - 2024年公司深化营销创新，完成ES系列微棱镜反光膜开发，新增多个棱镜型反光膜市场应用案例[80][81] - 2024年全国道路交通事故超6万人死亡，直接经济损失9.1亿元，高速公路二次事故占比超30%，致死率是初次事故2 - 3倍，公司开发智能交通警示小车[83] - 2024年消费电子行业复苏，公司石墨烯散热膜获更多认可，多款旗舰机型搭载，还完成多项新产品开发和工艺优化[85] - 2024年公司夯实两大平台建设，加大杭州研究院创新投入和人才培养[87] - 公司在研发项目上取得成果，开发多种新产品，掌握特殊工艺原材料自主生产技术[88] 研究院相关信息 - 道明（杭州）研究院为集团提供技术支持，聚焦光学关键元器件研发生产[25] - 道明（杭州）研究院为集团提供技术支持，进行前瞻性研发[89] - 研究院自研编码机制，完成原理验证和样品试制，将助推反光材料升级和公司向新一代信息技术领域发展[90] - 研究院设计手机后盖装饰纹理、构建裸眼3D图文解决方案，助力产品市场应用和转型、升级[90] - 研究院自主开发AR - HUD，掌握核心技术，助力公司向汽车智能座舱领域拓展[90] - 公司建成杭州研究院，研发方向为超精密加工及成型、新型功能薄膜材料及新型显示材料[134] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以624,599,090股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2024年中期公司派发现金股利约8119.79万元[93] - 2023年度以总股本624599090股为基数，每10股派发现金股利3元，共计派发现金股利187379727元[191] - 2024年半年度以总股本624599090股为基数，每10股派发现金股利1.3元，共计派发现金股利81197881.70元[191] - 公司拟以2024年末总股本624599090股为基数，每10股派发现金股利1.3元，共计派发现金股利81197881.70元，尚需股东大会审议[193] - 若2024年末期利润分配

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入333,962,347.44元，较上年同期增长5.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,450,680.97元，较上年同期增长13.28%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额66,030,795.58元，较上年同期增长716.29%[5] - 本报告期末总资产3,281,240,473.57元，较上年度末增长12.60%[5] - 营业总收入本期为333,962,347.44元，上期为316,270,206.74元，同比增长约5.6%[22] - 营业总成本本期为286,148,843.66元，上期为271,174,070.17元，同比增长约5.5%[22] - 净利润本期为51,487,199.67元，上期为45,242,487.00元，同比增长约13.8%[23] - 基本每股收益本期为0.0824，上期为0.0727，同比增长约13.3%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为66,030,795.58元，上期为8,089,117.76元，同比增长约716.3%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 198,430,085.99元，上期为 - 25,240,175.06元，净流出扩大[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为307,120,763.89元，上期为371,592,461.11元，同比减少约17.3%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为175,568,414.95元，上期为354,648,861.61元，同比减少约50.5%[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为353,664,585.73元，上期为647,927,800.26元，同比减少约45.4%[26] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8,407,386.27元，其中非流动性资产处置损益6,346,638.85元[6] 资产项目变化 - 货币资金期末数467,532,856.09元，较期初增长81.79%，主要系开票融资贴现及销售回款较多[8] - 交易性金融资产期末数779,636,400.00元，较期初增长38.35%，主要系购买结构性存款较多[8] - 截至3月31日，公司货币资金467532856.09元，较期初增长81.8%[19] - 截至3月31日，公司交易性金融资产779636400.00元，较期初增长38.36%[19] - 截至3月31日，公司资产总计3281240473.57元，较期初增长12.6%[20] 费用及收益项目变化 - 财务费用本期数 - 6,127,050.37元，较上年同期减少1770.29%，主要系本期汇兑收益较多[9] - 资产处置收益本期数6,346,638.85元，较上年同期增长11314.26%，主要系处置杭州泛海国际的房产[9] - 收到的税费返还本期数5,182,896.16元，较上年同期增长60.35%，主要系本期出口退税较多[9] 现金流量项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额为66,030,795.58元，较上期8,089,117.76元增长716.29%[10] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为16,515,000.00元，较上期增长100.00%[10] - 收到其他与投资活动有关的现金为146,555,285.29元，较上期50,000,000.00元增长193.11%[10] - 投资活动现金流入小计为163,070,285.29元，较上期50,000,000.00元增长226.14%[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,497,027.18元，较上期5,240,175.06元减少71.43%[10] - 支付其他与投资活动有关的现金为360,003,344.10元，较上期70,000,000.00元增长414.29%[10] - 投资活动现金流出小计为361,500,371.28元，较上期75,240,175.06元增长380.46%[10] - 现金及现金等价物净增加额为175,568,414.95元，较上期354,648,861.61元减少50.50%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,465人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 浙江道明投资有限公司持股比例为39.96%，持股数量为249,600,000股[12] 子公司动态 - 2025年1 - 2月公司在新加坡和泰国设立3家海外子公司[15] - 子公司杭州雷昂纳贸易有限公司2月28日完成工商登记变更[15] - 子公司长荣化工以17841.15万元投资项目，2月备案，6月开工，2027年6月建成[16] - 长荣化工3月竞买25520㎡国有建设用地使用权[16] 物业处置情况 - 2月公司转让两套物业获1650万元，处置收益约634万元[18] 负债与所有者权益情况 - 截至3月31日，公司负债合计1106252796.35元，较期初增长40.13%[20] - 截至3月31日，公司所有者权益合计2174987677.22元，较期初增长2.37%[21] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[27]

财务表现 - 2024年营业收入14.41亿元 同比增长8.96% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.7亿元 同比增长8.44% [1] 利润分配方案 - 以6.25亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税) [1] - 不实施送红股和公积金转增股本方案 [1]

业绩数据 - 2024年营业总收入14.41亿元，上年同期13.23亿元，同比增长约9%[19] - 2024年营业总成本12.11亿元，上年同期11.23亿元，同比增长约7.85%[19] - 2024年净利润1.69亿元，上年同期1.56亿元，同比增长约8.13%[19] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1.70亿元，上年同期1.57亿元，同比增长约8.44%[19] 资产数据 - 2024年末货币资金233,609,476.32元，较上年年末减少约49.36%[18] - 2024年末交易性金融资产563,508,900.00元，上年年末无此项[18] - 2024年末应收账款318,476,183.19元，较上年年末增长约1.83%[18] - 2024年末存货账面价值42,671.57万元[7] 负债数据 - 2024年末应付票据450,000,000.00元，较上年年末增长500%[18] - 2024年末流动负债合计1,151,643,684.23元，较上年年末增长约86.16%[18] - 2024年末负债合计1,154,359,800.16元，较上年年末增长约85.00%[18] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计14.74亿元，上年同期11.26亿元[22] - 2024年经营活动现金流出小计12.12亿元，上年同期8.88亿元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，上年同期2.39亿元[22] 所有者权益数据 - 2024年末所有者权益合计1,802,113,021.50元，较上年年末增长约3.36%[18] - 本期综合收益总额1.72亿元，上年同期1.60亿元[1] - 本期利润分配使所有者权益减少2.69亿元，上年同期减少2.81亿元[1] 其他数据 - 公司2024年实收资本（或股本）为624,599,090元[26] - 2024年资本公积为807,646,910.76元[26] - 2024年其他综合收益为 -34,611,782.15元[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[3] - 将收入确认、存货可变现净值列为关键审计事项[6][8] 会计政策 - 2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定，部分对财务报表无影响[138] - 会计估计变更对母公司财务报表有影响，如应收账款 -15,010,967.35元等[139] 子公司情况 - 公司将十五家子公司纳入2024年合并财务报表范围[30] - 部分子公司获高新技术企业认定，企业所得税减按15%计缴[143][144][145]