2024年情况 - 监事会召开三次会议[2] - 监事列席3次董事会、2次股东大会会议[4] - 财务审计获标准无保留意见[5] - 关联交易合规，无利益损害[6] - 对外担保余额为零，无债务重组[7] 制度执行 - 内控和内幕信息制度有效执行[8][10] - 利润分配方案合规[11] 2025年展望 - 监事会监督依法运作及内控建设[12]

关于公司 2025 年开展金融衍生品交易业务的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-009 道明光学股份有限公司 关于公司2025年开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"道明光学"或"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开了第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司 2025 年开展金融衍生品交易业务的议案》，为减少人民币汇率 波动对公司的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司专注于生 产经营，公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）将开 展金额不超过 5 亿人民币（或等值外币）的金融衍生品交易对公司相 关业务进行汇率及利率风险管理,并授权公司董事长在上述授权额度 和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协 议及文件。具体情况如下： 一、开展金融衍生品交易的目的 随着公司对未来市场业务的布局，公司将逐步推动海外市场的扩 展。公司外销结算、原料采购等进出口业务主要采用外币结算，受国 际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率震 ...

投资者接待日活动安排 - 活动时间为2025年5月12日13:30 - 17:00[1] - 地点在浙江省永康市经济开发区东吴路581号公司四楼会议室[1] - 接待人员含董事长兼总经理胡智彪等部分高管[1] 预约登记 - 投资者需在2025年5月6日8:00 - 17:00联系证券部预约[1] - 联系电话0579 - 87321111，传真0579 - 87312889，联系人钱婷婷[2] 参与要求 - 个人带身份证原件及复印件，机构带相关证明文件及复印件[3] - 投资者需签署《承诺书》[3] 问题答复 - 接待日前可向董事会办公室提问题，公司集中答复[3] - 接待人员当场答复合规问题，不能当场答复的核实后答复[3] 其他 - 投资者交通及食宿自理，需提前半小时到达[3]

授信申请 - 2025年度拟向银行申请120,000万元授信额度[1] - 授信期限一年，额度可循环使用[1] - 授信额度含非流动资金贷款等类型[2] 流程安排 - 申请需2024年年度股东大会审议[3] - 审议通过后授权董事长签署融资文件[3] 其他信息 - 2025年4月20日董事会通过申请授信议案[1] - 全资子公司有浙江龙游道明光学有限公司等[1] - 拟合作银行有中国农业银行永康支行等[1]

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-007 拟续聘会计师事务所的公告 道明光学股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 2025 年第一次审计委员会及 2025 年 4 月 20 日召开第六届董 事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构， 聘期 1 年，并提请公司股东大会授权管理层依照 2025 年度审计的具 体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用,并签署相 关合同与文件。 天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审 计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。 天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计 机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公 司提供了高质量的审计服务，较好地 ...

内部控制评价时间 - 基准日为2024年12月31日[2] - 发出日为2025年4月20日[23] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%，营收占比100%[6] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关及错报比例划分[9][10][16] 内控缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[20][21]

业绩总结 - 2024年营业总收入14.4亿元，同比增长8.96%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润1.69亿元，同比上升8.44%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润1.37亿元，同比上涨2.94%[2] - 2024年反光材料毛利率44.64%，较上年同期增长0.38%[4] - 2024年中期派发现金股利约8119.79万元[25] 新产品和新技术研发 - 2024年完成超厚石墨烯散热膜等新产品开发[13] - 2024年开发UV热熔压敏胶等新产品，掌握自主生产技术[17] - 2024年道钉用反光片已批量生产及应用[17] - 2024年车辆号牌用微棱镜型反光材料进入生产线批量验证[17] - 取得近30项微棱镜反光膜相关专利技术[7] - 搭建多个研发团队和配备相应设备，具备特殊光学形貌模具设计开发及深加工能力[20] - 研究院自研创新编码机制，赋予反光材料光学芯片能力，已完成原理验证和样品试制[20] - 研究院设计加工手机后盖装饰纹理、构建裸眼3D图文解决方案[21] - 研究院自主开发AR - HUD，掌握核心技术[21] 未来展望 - 2025年深耕反光材料，拓展光学显示和电子功能材料应用[36] - 2025年坚持研发与市场需求结合，调整研发方向[36] - 2025年董事会优化治理结构，健全内控和风险管理体系[37] - 2025年董事会保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平[38] - 2025年董事会拓宽与投资者沟通渠道，保障投资者权益[38] 其他新策略 - 建立与资本市场良好沟通机制，维护中小投资者合法权益[23] - 2024年5月举办网上业绩说明会，就经营现状和财务状况与投资者交流[33] - 参加“了解我的上市公司——走进江浙沪”活动，介绍产品特点等[33] - 董事会及相关部门人员参加培训活动提升业务能力[35] 其他信息 - 2024年新增多个棱镜型反光膜市场应用案例[7] - 报告期内董事会召开了三次会议[26] - 2024年度通过现场与网络结合的方式共召开2次股东大会，其中1次年度股东大会和1次临时股东大会[29] - 报告期内审计委员会共召开4次会议[30] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[30]

会计政策变更 - 2023 - 2024年财政部发布多项准则，公司据此自2024年1月1日起进行会计政策变更，对财报无重大影响[3][5][6][7] 会计估计变更 - 因业务和架构变化，公司自2024年10月1日起调整应收账款预计损失率[8][10] - 变更后增加合并范围内关联方组合单独减值测试[14] - 本次变更预计减少2024年度母公司单体报表信用减值损失399.86万元[17] 决策情况 - 审计、董事会、监事会均同意会计估计变更[18][20][21]

新策略 - 拟开展金融衍生品交易业务规避外汇风险[1] - 交易业务品种含远期结售汇等[2] - 12个月内拟开展金额不超5亿人民币[5] 风险控制 - 交易存在汇率、信用等风险[7][8] - 制定制度规范投资行为[9] 业务管理 - 财务部门负责，审计部监督[9] - 交易基于实际进出口业务[9]

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-011 道明光学股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七 次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会 计政策，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出 现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的 资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入 ...