公司治理 - 公司于2025年10月10日召开第六届董事会第十六次会议，审议了关于修订公司章程的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于游戏业务，占比78.74% [1] - 影视剧制作业务收入占比为20.79% [1] - 其他业务收入占比为0.48% [1] 市场数据 - 公司股票收盘价为17.82元 [1] - 截至发稿，公司总市值为346亿元 [1]

股份锁定与转让限制 - 上市满一年公司董高年内新增无限售股按75%自动锁定[5] - 董高任期内及届满后六个月每年转让股份不超25%[6] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年转让基数[7] - 董高持股不超1000股可一次全转让[7] - 董高因离婚减股，双方任期及届满半年内年转让不超25%[7] - 董高离职半年内不得转让股份[8] - 公司涉违法犯罪未满六个月董高不得转让股份[8] 交易时间限制 - 董高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[9] - 董高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[9] 信息披露要求 - 董高股份变动应两日内报告披露[11] - 董高减持应提前十五个交易日报告披露计划，时间区间不超三月[12] - 董高减持完成或时间届满两日内报告披露完成公告[12] - 董高股份被强制执行应两日内披露拟处置信息[13] 其他规定 - 董高确保特定主体不利用内幕信息交易[15] - 董高不得从事本公司股票融资融券交易[15] - 制度未尽事宜按法规和章程执行，抵触时修订[16] - 制度由董事会负责解释[16] - 制度自董事会审议通过生效[16]

完美世界股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及全资、控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。公司应当充分披露所采取的风险防范措施，包括被资助对象或 者其他第三方是否就财务资助事项提供担保等。由 ...

担保审批规则 - 公司提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审批[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[11] - 被担保对象资产负债率超70%需股东会审批[11] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审批，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需股东会审批，相关股东不得参与表决，由其他出席股东所持表决权半数以上通过[11][12] 担保额度调剂规则 - 公司向合营或联营企业担保额度调剂，累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%[13] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[14] 担保流程与管理 - 公司可对资产负债率70%以上和70%以下两类控股子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[12] - 对外担保获批后需订立书面合同，合同应明确债权人、债务人等条款[16] - 对外担保经董事会或股东会同意后，由董事长或其授权代表人签订协议[23] - 法律规定需办理抵押、质押登记的，财务部门督促被担保人办理[24] - 担保期间主合同条款变更，需重新报批并审查，原合同作废[25] 担保风险防范 - 公司应关注被担保人多方面情况，防范风险[19] - 被担保人需定期向财务部门报告借款情况[19] - 财务部门指派专人监控被担保人义务履行情况并报告[19] - 公司担保债务到期，督促被担保人偿债[19] - 被担保人未在债务到期后十五个交易日内还款或出现严重影响还款能力情形时，应及时披露[23] - 违规担保需及时披露并采取措施，追究有关人员责任[25]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人、自然人属于关联人[4][5] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万元交易，需经独立董事同意并董事会审议披露[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%交易，需经独立董事同意并董事会审议披露[10] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%交易，需披露并股东会审议，还需审计或评估报告[10] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[13] 财务资助与担保 - 公司为关联参股公司提供财务资助，需非关联董事过半数和三分之二以上通过，并提交股东会[16] - 公司为关联人提供担保，需非关联董事过半数和三分之二以上通过，并提交股东会，控股股东等需反担保[16] 日常关联交易处理 - 首次发生日常关联交易，依协议金额履行程序并披露，无金额提交股东会审议[17] - 协议主要条款变化或续签，依新协议金额履行程序并披露[17] - 众多日常关联交易可预计年度金额，超预计以超出金额履行程序并披露[17] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序并披露[17] - 公司应在年报和半年报中汇总披露日常关联交易实际履行情况[17] - 连续十二个月内关联交易按累计原则适用规定[17] 其他规定 - 同一关联人包括受同一主体控制或相互股权控制的其他关联人[18] - 公司应按关联交易类型披露交易对方、标的等内容[18] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其规定为准[20] - 制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[23]

资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目可行性[11] - 节余资金（含利息）低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用[12] - 节余资金（含利息）达或超项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[13] - 节余资金（含利息）低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序并在年报披露[13] 资金使用规则 - 至迟于募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，签订后可使用募集资金[6] - 应确保子公司遵守制度，境外项目要确保资金安全和使用规范[2] - 董事等不得操控改变募集资金用途，违规致损将追究责任[3] - 募集资金应存放于专户，不得存放非募集资金或作他用[5] - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证[11] 资金置换与管理 - 以自筹资金支付募集资金相关事项后可在六个月内置换[14] - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超过十二个月[14] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超过十二个月[16] - 超募资金使用按补充项目缺口、临时补流、现金管理顺序[18] 资金使用调整与检查 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%需调整计划[25] - 内部审计机构至少每季度检查一次募集资金情况[24] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展[24] 资金使用其他规定 - 募集资金到账超一年且不影响其他项目可用于永久补流[22] - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[20] - 会计部门对募集资金使用设立台账[24] 保荐机构职责 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场核查[26] - 每个会计年度结束后，需对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告并披露[26] - 若公司募集资金情况被会计师事务所出具特定鉴证结论，应分析原因并提出核查意见[26] - 发现公司等未履行三方协议或存在重大违规等情形，应督促整改并向深交所报告[26] 制度相关 - 本制度术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[29] - 本制度中“以上”“以内”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[29] - 本制度未尽事宜或冲突时按法律法规等规定执行[29] - 本制度及其修订自公司股东会审议通过之日起生效实施[29] - 本制度解释权归董事会[29]

制度建设 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、规范工作[2] - 投资者关系管理工作遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[3] 人员与部门 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[5] - 公司设投资者关系管理专职部门并配专门工作人员[6] 档案与活动 - 投资者关系管理档案保存期限不少于3年[6] - 公司以已公开披露信息开展投资者关系管理活动[7] 渠道与沟通 - 公司多渠道开展投资者关系管理工作[8] - 公司设投资者联系电话等并保证线路畅通[9] 会议与记录 - 公司在年报披露后及时召开业绩说明会[12] - 公司在活动结束后及时编制并刊载活动记录表[12]

委托理财 - 委托理财额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超委托理财额度[3] 审议规则 - 对外投资资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[4] - 交易多项指标达一定比例及金额需董事会或股东会审议[4][5][6]

完美世界股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的 发生，建立健全防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机 制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》以及《完美世界股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《完美世界股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管理适用 本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售及 接受或提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用包括但不限于公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担 ...

完美世界股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"和《完美世界股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解聘等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比 例不符合相关法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 独立董事在任期届满前提出辞任的，还应当在书面辞职报告中对任 何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。 公司应当对独立 ...