完美世界股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"和《完美世界股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解聘等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比 例不符合相关法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 独立董事在任期届满前提出辞任的，还应当在书面辞职报告中对任 何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。 公司应当对独立 ...

薪酬制度适用人员 - 适用于全体董事及规定的高级管理人员[2] 薪酬审议与制定 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[4] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和政策[4] 薪酬构成与确定 - 由基本薪酬、绩效薪酬等组成[6] - 非独立董事及高管薪酬由董事会考核确定[7] 独立董事薪酬 - 实行津贴制度，标准经股东会审议[7] 薪酬其他规定 - 代扣代缴个税，按制度发放，离任按任期算[9][10] - 调整参考同行业变动、通胀等因素[9] - 制度由董事会解释，股东会通过后生效[13]

内审机构与职责 - 内审部是公司内部审计常设机构，对董事会审计委员会负责并报告工作[4][5] - 内审部负责公司内部控制评价具体组织实施工作[8] 报告与计划 - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[8] - 内审部根据公司发展战略等制定年度内部审计工作计划[12] 审计工作实施 - 内审部组成审计小组实施内部审计工作，可吸收业务骨干参加[13] - 内审部执行审计工作时运用多种审计方法获取证据并编制底稿[13] 审计档案管理 - 审计底稿及文档保管期限自审计结束日起不少于10年[16] 制度相关 - 本制度由公司内审部负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效[18]

完美世界股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对上市公司发行证券信息披露另有 规定的，从其规定。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息真实、 准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有 ...

完美世界股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等有关法律、法规、规范性文件及《完美世界股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《信息披露管理办法》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。证券事业部为公司内幕信息的 日常管理部门，在董事会秘书领导下具体执行公司内幕信息管理和知情人报备工 作。董事会秘书和证券事业部统一负责公司对证券监管机构、证券交易所、证券 公司等机构以及股东的接待、咨询（质询）和服务工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门都应配合做好内幕信息的保 密工作及内幕信息知情人的登记备 ...

完美世界股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司设总经理（本公司称"首席执行官"）一人，并根据需要设 副总经理 2-5 名，由董事会决定聘任或者解聘。 第四条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定 的高级管理人员为公司高级管理人员，根据职责分工，负责公司日常经营管理和 运作。 第五条 公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任高级 管理职务的董事以及职工代表董事的总数不得超过公司董事会成员的二分之一。 第六条 总经理及其他高级管理人员必须专职，不得在控股股东、实际控 制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦不得在控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第七条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第八条 总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第九条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确公司高级管理人员的职责，确保公司重大 ...

完美世界股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《完美世界股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 1 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

完美世界股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善完美世界股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风 险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《完美世界股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事 ...

完美世界股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董 事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理（本公司称"首席执行官"）、副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《完美世界股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会 ...

董事会议事规则 完美世界股份有限公司 第一条 宗旨 为明确完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范运作和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《完美世界股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）二分之一以上独立董事提议时； （四）审计委员会提议时； （五）董事长认为必要时； 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 ...