广东长青（集团） 股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 广东长青（集团）股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《广东长青（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议的通知、召开和表决 第四条 独立董事专门会 ...

广东长青（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东长青（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 （一）具有证券期货相关业务资格； （二）声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良记录； （三）具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的内部基础管 理制度。 广东长青（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、股 东大会审议，公司不得在 ...

全体独立董事签字： 谭嘉因 包强 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，广东长青（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于2023年12月22日以通讯方式召开2023 年第一次独立董事专门会议，会议应到2人，实到2人。独立董事本着实事求是、认真负责 的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司第六届董事 会第十次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 基于以上情况，独立董事同意将《关于2024年度关联交易额度的议案》提交公司第六 届董事会第十次会议进行审议。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。 （本页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司2023年第一次独立董事专门会议审核意 见签署页） 广东长青（集团）股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议审核意见 一、关于2024年度关联交易额度的审核意见 经审查，我们认为： 公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营及遗留业务的需要，属于正 常的商业交易行为；公司与关联方发生的关联交易，日常 ...

广东长青（集团）股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》 等相关规定，作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在审阅相关议案资料后，我们认为公司第六届董事会第十次会议审议的以下事项属《上 市公司独立董事管理办法》第十八条第一款规定的"可能损害上市公司或者中小股东权 益的事项"，因此就相关事项发表独立意见如下： 一 、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案的独立意见 我们认为，2024年度向银行申请综合授信额度满足了公司及下属子公司当前生产经 营活动所需的配套资金，有利于公司的持续发展；不存在损害公司和全体股东，特别是 中小股东利益的情形；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意 公司本次2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案。 二、关于2024年度对外担保额度的议案的独立意见 我们认为，该等事项有利于公司业务的发展，决策程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。我们同意公 ...

广东长青（集团） 股份有限公司 独立董事工作制度 广东长青（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他法律法规的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力 ...

全体独立董事签字： 谭嘉因 包强 公司全资子公司沂水长青环保能源有限公司拟开展的融资租赁业务规模适度，有 利于拓宽融资渠道，对公司经营不存在不利影响；相关决策程序合法有效，符合相关法 律法规及规范性文件规定。同时，该子公司生产经营情况正常，具备较好的偿债能力。 因此，我们同意沂水长青环保能源有限公司本次开展融资租赁业务的议案。 （以下无正文） （本页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会 议相关事项的独立意见签署页） 广东长青（集团）股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》 等相关规定，作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在审阅相关议案资料后，对公司第六届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于全资子公司开展融资租赁业务的议案的独立意见 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | 广东长青（集团）股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 11 日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会九次会议审议并通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、本次交易概述 1、公司全资子公司沂水长青环保能源有限公司（以下简称"沂水环保"）拟以 其名下部分生产经营性资产、机器设备等作租赁标的物，与广东绿金融资租赁有限 公司（以下简称"绿金租赁"）通过售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额不 超过人民币 1.2 亿元，租赁期限 6 年。 2、沂水环保与绿金租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成 重大资产重组。 3、本次拟开展的融资租赁业务额度属于公司董事会决策权限，无须提交公司股 东大会审议批准。 4、董事会授权公司董事 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司开展融 资租赁业务的议案》； 本议案具体内容详见 2023 年 12 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全 资子公司开展融资租赁业务的公告》。 独立董事对本事项发表了独立意见。 特此公告。 广东长青（集团）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5 人， 实际到会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程 ...

与会监事经审议，通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展 融资租赁业务的议案》。 | 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | 广东长青（集团）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2023 年 12 月 11 日以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事 会主席高菁女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长 青（集团）股份有限公司章程》的规定。 广东长青（集团）股份有限公司监事会 2023 年 12 月 11 日 本议案具体内容详见 2023 年 12 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的 其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持 有上市公司5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 15：00 2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13： ...