002611 东方精工 广东东方精工科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事认为：公司 2025 年第一季度利润分配预案，综合考虑了公司最新 的财务状况、现金流、运营资金需求等因素，兼顾公司可持续发展和对投资者的 合理回报，符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和《公司章 程》等法律法规、规章制度中对利润分配的相关规定，不存在损害公司及中小股 东合法权益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议。 广东东方精工科技股份有限公司独立董事 李克天 冯志东 涂海川 2025 年 4 月 25 日 2025 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事 专门会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全 体独立董事共同推举独立董事涂海川先生召集和主持本次会议。会议的 ...

担保信息 - 控股子公司百胜动力拟为孙公司百胜科技和佰昇贸易提供不超3亿连带责任担保[2] - 为百胜科技担保不超1亿，为佰昇贸易担保不超2亿[7] - 担保期限为债务履行期限届满之日起2年[2][7][8] 财务数据 - 截至2025年3月31日，佰昇贸易总资产23929.66万元，净利润 -345.53万元[5] - 截至2025年3月31日，百胜动力总资产23641.36万元，净利润258.09万元[7] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度4亿，占最近年度净资产8.04%[10]

广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 002611 东方精工 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-023 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）第五届董事会第十 四次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025年5月12日（星期一）下午3:00 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次（临时）会议4月22日通知、4月25日召开[2] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划相关议案》，需提交股东大会审议[3][5] - 审议通过《关于2025年一季度利润分配预案的议案》，需提交股东大会审议[6]

会议安排 - 第五届董事会第十四次（临时）会议4月22日发通知，4月25日通讯表决[2] - 决定于2025年5月12日开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[6] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》等4项议案7票同意通过[3][5][6] - 《2022年限制性股票激励计划相关》6票同意、1票回避通过[3]

002611 东方精工 关于 2025 年第一季度利润分配预案的公告 一、审议程序 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十二次（临时）会议和 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度利润分配 预案的议案》。 1. 独立董事专门会议意见 独立董事认为：公司 2025 年第一季度利润分配预案，综合考虑了公司最新 的财务状况、现金流、运营资金需求等因素，兼顾公司可持续发展和对投资者的 合理回报，符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和《公司 章程》等法律法规、规章制度中对利润分配的相关规定，不存在损害公司及中小 股东合法权益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议。 2. 董事会、监事会会议意见 董事会和监事会均认为：公司 2025 年第一季度利润分配预案，符合《公司 法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 ...

限制性股票回购注销 - 公司拟回购注销480,000股，占总股本0.04%[4] - 预计回购后总股本从1,217,766,340股减至1,217,286,340股[4] - 2023年8月10日完成120,000股回购注销[8] - 2023年10月25日完成240,000股回购注销[10] - 2024年5月27日批准回购注销880,000股[11] - 2025年1月14日完成1,280,000股回购注销[12] - 公司将回购4名激励对象48万股，价格1元/股[14][15] - 回购资金48万元来自自有资金[16] - 回购注销后股份总数减少48万股[17] 限制性股票授予与解除限售 - 2022年4月28日向7名激励对象授予265万股[7] - 2023年4月28日首次授予部分530,000股解除限售上市流通[8] 业绩情况 - 2024年净利润5.0057844968亿元，剔除影响后5.088349804亿元[14] - 2020 - 2021年净利润平均值4.2825714294亿元[14] - 2024年净利润变动率18.82%，未达增长30%目标[14] 股份结构变动 - 限售条件股份变动前2.15568633亿股占比17.70%，后2.15088633亿股占比17.67%[18] - 无限售条件股份均为10.02197707亿股，占比从82.30%变为82.33%[18] 其他 - 本次回购注销尚需股东大会审议，不产生重大影响[19][20]

法 律 意 见 书 中国 · 北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F, Broadcasting Tower,No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022,China 电话（Tel）:（010）65219696 传真（Fax）:（010）88381869 二〇二五年四月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票相关事项之 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东方精工科技股份有 限公司（以下简称"东方精工"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票 激励计划（ ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为9.887亿元，同比增长5.73%[3] - 营业总收入本期发生额为988,738,120.45元，同比增长5.73%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2.757亿元，同比增长517.55%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.299亿元，同比增长97.60%[3] - 净利润本期为281,185,428.61元，同比增长424.27%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为275,689,175.48元，同比增长517.47%[16] - 综合收益总额为317,452,712.20元，同比增长1018.7%[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为312,008,946.09元，同比增长1525.2%[17] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长475.00%[3] - 基本每股收益为0.23元，同比增长475%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为694,025,817.13元，同比增长4.09%[15] - 研发费用本期为25,750,254.23元，同比增长3.38%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.485亿元，同比增长2,596.49%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为148,518,430.29元，同比增长2596.4%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,077,391,213.68元，同比增长6.5%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,759,132.68元，同比改善97.3%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,211万元，同比增长404.83%，主要系本期借入短期借款所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为52,112,168.90元，同比扭亏为盈[18] - 现金及现金等价物净增加额为203,915,137.66元，同比扭亏为盈[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,856,205,686.21元，同比增长29.9%[18] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为19.90亿元（1,989,738,118.29元），较期初增长15.1%[11] - 交易性金融资产期末余额为7.23亿元（722,914,167.61元），较期初下降8.3%[11] - 应收账款期末余额为7.73亿元（773,058,759.58元），较期初增长3.6%[11] - 存货期末余额为11.30亿元（1,130,474,271.43元），较期初增长9.6%[11] - 流动资产合计期末余额为50.29亿元（5,029,273,190.01元），较期初增长9.3%[11] - 非流动资产合计本期为3,041,532,535.09元，较上期增长3.93%[12] - 流动负债合计本期为2,217,382,436.33元，较上期增长13.89%[12] - 其他非流动金融资产本期为642,270,234.28元，较上期增长19.06%[12] - 未分配利润本期为1,232,526,584.71元，较上期增长28.81%[13] - 总资产为80.708亿元，较上年度末增长7.20%[4] - 资产总计本期为8,070,805,725.10元，较上期增长7.20%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为52.981亿元，较上年度末增长6.44%[4] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为160,630人[9] - 第一大股东唐灼林持股21.26%（258,837,568股），其中质押90,000,000股[9] - 第二大股东唐灼棉持股7.96%（96,885,134股），全部为无限售条件股份[9] - 北京普仁先行智能科技研发中心持股2.19%（26,628,340股）[9] - 唐灼林与唐灼棉为一致行动人，合计持股比例达29.22%[9] 其他财务数据 - 合同负债为5.161亿元，较期初增长38.01%，主要系本期订单增加所致[7] - 投资收益为1.562亿元，同比增长31,072.55%，主要系本期确认的投资收益变动所致[7] - 公司第一季度报告未经审计[19]

东方精工一季度业绩 - 2025年第一季度营业收入9.89亿元，同比增长5.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，同比增长517.55% [1]