董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 由董事长张灏铿召集并主持 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中陈健富采用通讯表决 其他董事现场出席 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 半年度报告编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定 [1] - 董事、监事及高级管理人员对报告内容出具书面确认意见 认为报告真实准确完整反映公司实际情况 [1] 信息披露安排 - 半年度报告摘要于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2] - 半年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2] - 议案经董事会审计委员会全票同意后提交董事会审议 [2]