公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》对独立董事独立性的相关要求。 厦门日上集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 厦门日上集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，厦门日上集团 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事何少平、黄健雄、陈守 德的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何少平、黄健雄、陈守德的任职经历以及签署的相关自查文件，董 事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。 ...

国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为厦门 日上集团股份有限公司（以下简称"日上集团"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号—保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对日上集团 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普通股 106,948,029 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213 元，募集资 金净额为人民币 ...

关于厦门日上集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10217 号 厦门日上集团股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 审计报告 第 1 页 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，日上集团于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门日上集团股份有限公司（以下简称日上集团） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是日上集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

厦门日上集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （何少平） 各位股东及股东代表： 2023 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、定期获取公司 运营情况等资料、听取管理层汇报、实地考察等多种履职方式，在公司现场工作 时间达 10 天。 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会、2 次股东大会，会议以现场结合通讯 方式召开，本人自 2023 年 5 月任职，应出席董事会 2 次，应出席股东大会 0 次。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事议事规则》等公司规章制度的要求，本人自 2023 年 5 月起担任厦门日上集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。在任职期间，本人忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本 人 2023 年的履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人作为高级会计师，具备多年的会计、审计工 ...

厦门日上集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》等公司管理制度的相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，依法对公司规范运 作、合规经营、内控建设、董事和高级管理人员履职情况等进行了有效监督，切实维护 公司和全体股东的利益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，列席了 5 次董事会，出席了 2 次股东 大会。监事会会议具体如下： | 会议通知 | 会议召开 | 届次 | 议案 | 时间 | 时间 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于拟在越南投资新建轻量化锻造铝 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-017 厦门日上集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定，为了更加真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，同意 对公司 2023 年相关资产计提资产减值准备。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合 并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减 值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，拟计提 2023 年度各项资产减值准备 如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 期初 | 本年增加 | 本年减少 | | ...

| 关于厦门日上集团股份有限公司 | | --- | | 2023 年度募集资金存放与使用情况 | | 专项报告的鉴证报告 | | 信会师报字[2024]第 ZB10215 号 | 关于厦门日上集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10215号 厦门日上集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的厦门日上集团股份有限公司（以下简称"日上集团"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执 行了合理保证的鉴证业务。 鉴证报告 第 1 页 信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，日上集团2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重 大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编 制，如实反映了日上集团2023年度募集资金存放 ...

公司治理 - 2023年独立董事现场工作7天[4] - 2023年初至辞职生效日董事会开3次、股东大会开2次，独董均出席[6] - 2023年初至辞职生效日审计委员会开2次会，独董召集并出席[7] - 2023年初至辞职生效日薪酬与考核委员会开1次会，独董出席[8] 财务与业务 - 2023年公司无关联交易[15] - 按时披露《2022年年度报告》《2023年一季度报告》[16] - 独董同意续立信为2023年度审计机构[17] - 因2022业绩变动拟不分配利润[18] - 独董认为2022高管薪酬发放合规，对2023方案提建议[19] 项目调整 - 拟变更部分募投项目实施主体等[20]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-007 厦门日上集团股份有限公司 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 15:00 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 网络投票时间为：2024 年 4 月 1 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日上 午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

会议安排 - 2024年3月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年3月16日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 2024年4月1日下午15:00召开现场会议，网络投票时间为当日[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份408,540,961股，占比50.8225%[10] - 参加网络投票股东14名[11] 议案表决 - 多项议案同意股占比99.9996%，反对1,500股，占比0.0004%，弃权0股[16][17][19][20] - 中小投资者对《修订<关联交易管理制度>》同意864800股，占比99.8269%[21] 结果认定 - 股东及代理人未对表决结果提异议[22] - 律师认为表决程序、召集及召开程序合法有效[22][24]