资金使用与归还 - 2023年8月26日同意用不超14000万元闲置募集资金补流，期限至2024年8月25日[1] - 实际补流募集资金为14000万元[1] - 2023年9月18日归还1000万元，2024年6月19日提前归还3500万元[2] - 截至公告披露日累计归还4500万元，余额9500万元[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月14日召开，股权登记日6月11日[2][3] - 现场和网络投票股东及代理人20人，代表股份410,250,561股，占比51.0352％[4] 议案表决情况 - 修订《公司章程》部分条款议案总表决同意408,862,161股，占比99.6616％[6] - 独立董事辞职暨补选议案总表决同意408,862,161股，占比99.6616％[9] 律师意见 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[11]

会议安排 - 2024年5月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 2024年5月29日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 2024年6月14日15:00在厦门召开本次股东大会现场会议，由董事长主持[9] - 2024年6月14日为本次股东大会网络投票时间[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份408,540,961股，占比50.8225%[10] - 参加网络投票股东11名[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意408,862,161股，占比99.6616%[16] - 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意408,862,161股，占比99.6616%[17]

股权结构与发行 - 2011年6月7日公司首次向社会公众发行5300万股，6月28日在深交所上市[5] - 2015年4月29日公司非公开发行2110万股，5月27日在深交所上市[5] - 2016年5月17日公司以资本公积金每10股转增20股[6] - 2020年9月8日公司非公开发行106,948,029股，2021年9月8日在深交所上市[6] - 公司注册资本为803,858,029元人民币[8] - 公司设立时股本总额为132,000,000股[17] - 股东吴子文持股9,792.78万股，比例74.19%[17] - 股东吴丽珠持股2,747.22万股，比例20.81%[18] - 股东吴志良持股660.00万股，比例5.00%[18] - 公司股份总数为803,858,029股，均为普通股[18] 股东与交易规则 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[28] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[37] 股东大会规则 - 审议公司一年内单笔或累计购买等金额占公司最近一期经审计总资产30%以上事项[39] - 审议与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[39] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超相关比例需经股东大会审议[40] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 特定情形需在两个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会[41] - 董事会收到提议后需在十日内反馈意见[46][47] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[50] - 召集人在收到临时提案后二日内发出股东大会补充通知[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[66] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[66] - 公司特定重大事项需特别决议通过[69] - 公司董事会等可征集股东权利[69] - 关联交易事项普通决议和特别决议通过条件[73] 董事相关规则 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[84] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的二分之一[84] - 董事任期届满未及时改选，原董事仍应履行职务[84] - 非独立董事候选人提名规则[86] - 独立董事候选人提名规则[86] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议等情况处理[88] - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上[91] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[93] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免建议[93] - 独立董事连任时间不得超过六年[93] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[96] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[100] 董事会规则 - 审计委员会等专门委员会中独立董事应占多数并担任召集人[104] - 股东大会授权董事会12个月内特定交易审核权限[106] - 董事会对关联交易审批权限[107] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[110] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[110] - 董事会召开临时会议通知时间[110] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[112] - 董事会会议记录保存期限至少为10年[116] 其他人员规则 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[123] - 董事会授权总经理交易审核权限[125] - 独立董事只能委托独立董事出席董事会会议[115] - 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[132] - 单独或合计持有公司有表决权股份5%以上的股东可提名股东代表监事候选人[133] - 监事会应在发出召开股东大会通知前十天披露股东代表监事候选人详细资料[133] - 监事每届任期三年[134] - 公司设监事会，由三名监事组成，监事会设主席一人[139] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[139] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应在会议召开十日前书面送达全体监事[142] 财务与分配规则 - 公司在会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和深交所报送年度财务会计报告[148] - 公司在会计年度前六个月结束之日起二个月内向厦门证监局和深交所报送半年度财务会计报告[148] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[151] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[157] - 不同阶段现金分红在本次利润分配中占比要求[158] - 特定情况公司可以不进行利润分配[159] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[162] 其他规则 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[167] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30日通知[168] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[178][179] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[183] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[183] - 公司因特定情形解散应在十五日内成立清算组[183] - 清算组应通知债权人并公告，债权人按规定时间申报债权[185] - 控股股东定义[191] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批及变更登记[189] - 董事会依股东大会决议和主管机关审批意见修改公司章程[189] - 本章程由公司董事会负责解释[193]

会议安排 - 第五届董事会第十五次会议5月23日通知、5月28日召开[3] - 2024年第二次临时股东大会6月14日15:00在公司3号会议室召开[7] 议案决议 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》获通过，待股东大会2/3以上表决权通过[4] - 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》通过，补选陆晓倩为候选人[5] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》获通过[7]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-031 厦门日上集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 决议，公司决定召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 2、会议的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十五次会议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 14 日下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 6 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月14日上午9： 15 至 ...

独立董事提名 - 陆晓倩被提名为厦门日上集团第五届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 承诺尽快参加独立董事培训并取得相关证书[3] - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] 任职资格 - 以会计专业人士被提名相关条款不适用[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 持股与任职情况 - 本人及直系亲属不直接或间接持公司1%以上股份，非前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在持股5%以上或前五股东处任职[7] 履职要求 - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名陆晓倩为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺尽快参加培训并取证[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权报送声明，担责[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促辞职[12]

公司决策 - 2024年5月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》部分条款议案[2] - 修订后规定特定情形可不进行利润分配[2] - 事项需提交2024年第二次临时股东大会特别决议审议通过[4] - 董事会提请股东大会授权办理后续章程备案等事宜，授权有效期至事宜办理完毕[4]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-028 厦门日上集团股份有限公司 公司于近日收到独立董事陈守德先生递交的书面辞职申请，陈守德先生因在境内 担任超过 3 家上市公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规 定，经慎重考虑，陈守德先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞 去董事会下属薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员等专门委员会的相关职务。 辞职后，陈守德先生将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈守德先生辞职将导致公司 专门委员会中独立董事占比不符合《公司章程》及相关专门委员会的规定，因此其辞 职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈守德先生仍按 照有关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及专门委员会委员的职责。 陈守德先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈守德先生在任职期间为公司及董事会 所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 ...