会议相关 - 第七届董事会第十五次会议于2025年3月26日召开[1] - 多项议案表决结果为7票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][7][9][10][13][15][18][21][23][26] - 审议通过召开公司2024年年度股东大会的议案[34] 业绩与分红 - 截止2024年12月31日公司未分配利润为负值，2024年度不分红不转增[14] - 2023 - 2024年累计摊销股份支付费用前净利润为24176.23万元，提前完成考核指标[29][30] 员工持股计划 - 第六期员工持股计划每期可归属比例分别为50%、40%、10%[28] - 《关于提前完成第六期员工持股计划第三个归属期业绩考核指标的议案》表决通过[30] 关联交易 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决通过，需提交股东大会审议[33] 信息披露 - 多项议案具体内容于2025年3月27日披露在巨潮资讯网等平台[2][5][6][8][9][12][14][17][20][22][25][32]

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-015 南宁八菱科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月26日召开第七届 董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司董事会、监事会均认为：公司2024年度拟不进行利润分配，亦不实施资 本公积金转增股本，系由于公司合并报表和母公司报表期末未分配利润均为负值， 不具备现金分红条件。该预案符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于利 润分配的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、本年度利润分配方案的基本情况 （二）公司2024年度不派发现金红利的合理性说明 《公司法》第二百一十条规定"公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损 的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。" 《公司章程》第一百六十五条规定公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年净利润0.7亿元，同比下降33.33%，2023年为1.05亿元，2022年为0.14亿元 [1] - 2024年营业收入6.59亿元，同比增长21.36%，2023年为5.43亿元，2022年为5.52亿元 [1] - 基本每股收益0.26元，同比下降35%，2023年为0.40元，2022年为0.05元 [1] - 每股净资产0元，同比下降100%，2023年为2.87元，2022年为2.7元 [1] - 每股公积金3.95元，同比增长2.07%，2023年为3.87元，2022年为3.82元 [1] - 每股未分配利润-1.53元，同比改善14.04%，2023年为-1.78元，2022年为-2.15元 [1] - 净资产收益率8.30%，同比下降37.55%，2023年为13.29%，2022年为1.88% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股11948.36万股，占流通股45.5%，较上期增加13.07万股 [2] - 第一大股东杨竞忠持股6643.30万股，占比25.29%，持股不变 [3] - 员工持股计划合计持股2430.94万股，占比9.25%（第五期1416.64万股，第六期1014.30万股），均保持不变 [3] - 陈国显增持59.07万股至217.99万股，占比0.83% [3] - 高凌云新进持股180万股，占比0.69% [3] - 胡仕琼退出前十大股东，原持股220万股，占比0.84% [3] 分红情况 - 公司2024年不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

公司基本信息 - 公司为南宁八菱科技股份有限公司，股票简称ST八菱，代码002592，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是顾瑜，注册及办公地址为南宁市高新区高新大道东段21号，邮编530007[13] - 董事会秘书是林永春，证券事务代表是甘燕霞，联系电话0771 - 3216598，传真0771 - 3211338[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [15] - 公司统一社会信用代码为91450000729752557W，上市以来主营业务和控股股东无变更[16] - 2021年1月19日，公司注册地址由南宁市高新区工业园区科德路1号变更到南宁市高新区高新大道东段21号[13] - 公司备查文件备置地点为公司证券部[9] 公司分红计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 报告期相关时间定义 - 报告期为2024年度，上年同期指2023年1月1日至2023年12月31日[11] - 本年末指2024年12月31日，上年末指2023年12月31日，近三年指2022、2023、2024年度[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入658,860,845.32元，较2023年增长21.41%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润69,981,622.17元，较2023年下降33.67%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,009,506.95元，较2023年增长83.78%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额71,025,154.90元，较2023年增长213.55%[17] - 2024年末总资产1,131,901,170.87元，较2023年末增长1.20%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产881,459,219.12元，较2023年末增长8.36%[17] - 2024年非经常性损益合计9,972,115.22元，2023年为72,844,549.67元，2022年为11,674,233.86元[24] - 2024年公司实现营业收入65,886.08万元，同比增长21.41%，主营业务收入60,278.64万元，同比增长25.48%[53] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,998.16万元，同比下降33.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,000.95万元，同比增长83.78%[53] - 截至2024年12月31日，公司总资产113,190.12万元，比期初增长1.2%；归属于上市公司股东的净资产88,145.92万元，比期初增长8.36%[54] - 截至2024年12月31日，公司负债总额25,044.20万元，比期初下降17.9%；资产负债率22.13%，比期初下降5.15%[54] - 2024年营业收入合计658,860,845.32元，较2023年的542,681,966.14元增长21.41%[60] - 2024年销售费用13,382,505.72元，同比增长22.54%；管理费用同比下降6.80%；财务费用同比增长11.17%；研发费用同比增长27.65%；所得税费用同比增长220.99%[72] - 2024年经营活动现金流入小计513110720.78元，较2023年的488069259.07元增长5.13% [78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额71025154.90元，较2023年的22651622.47元增长213.55% [78] - 2024年投资活动产生的现金流量净额24482826.85元，较2023年的8515709.46元增长187.50% [79] - 2024年现金及现金等价物净增加额53217001.50元，较2023年的 - 12209333.12元增长535.87% [79] - 投资收益55858549.75元，占利润总额比例71.12% [81] - 2024年末存货160186170.22元，占总资产比例14.15%，较年初的115653523.41元及占比10.34%有所增加 [82] - 2024年末长期股权投资167301391.74元，占总资产比例14.78%，较年初的139498498.94元及占比12.47%有所增加 [82] - 2024年末货币资金58690617.75元，占总资产比例5.19%，较年初的150716621.34元及占比13.47%有所减少 [82] - 递延所得税资产为16,595,455.70元，占比1.47%，较上期减少1.65%[83] - 其他非流动资产为103,511,921.98元，占比9.14%，较上期增加7.68%[83] - 其他综合收益为 - 224,535,126.97元，占比 - 19.84%，较上期减少5.82%[83] - 一年内到期的非流动资产为54,977,336.99元，占比4.86%，较上期增加1.14%[83] - 应付职工薪酬为21,492,631.56元，占比1.90%，较上期增加0.76%[83] - 交易性金融资产本期购买金额80,890,000元，出售金额34,190,000元，期末数为46,913,551.24元[85] - 其他权益工具投资期末数为74,852,000.00元，累计公允价值变动224,146,448.76元[85] - 报告期末资产权利受限合计账面价值272,533,245.80元，涉及货币资金、投资性房地产等多项资产[87][88] - 报告期投资额为31,574,625.83元，上年同期为13,518,490.74元，变动幅度133.57%[89] - 递延收益为4,252,276.36元，占比0.38%，较上期减少0.26%，政府补助摊销320.04万元[84] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润6998.16万元，母公司单体报表净利润 - 13628.49万元[198] - 截止2024年12月31日，合并报表未分配利润 - 43427.82万元，母公司报表未分配利润 - 66122.42万元[198] 公司各季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为121,440,267.62元、152,179,882.72元、156,495,013.15元、228,745,681.83元[22] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为19,635,169.36元、11,253,410.93元、20,245,079.72元、18,847,962.16元[22] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为39,239,824.86元、14,346,742.80元、33,960,917.33元、 - 16,522,330.09元[22] 汽车行业市场数据 - 插混汽车销量占新能源汽车比例为40%，较去年提高10.4个百分点；纯电汽车占比60%，较去年下降10.4个百分点[30] - 2024年汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中传统燃料汽车出口457.4万辆，同比增长23.5%；新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%[31] - 2024年中国新能源汽车产销量首次突破1000万辆，市场渗透率超40%，预计2025年将超50%[105] - 2024年传统燃油乘用车国内销量1155.8万辆，同比下降17.4%[107] - 2024年传统燃油汽车出口457.4万辆，同比增长23.5%[107] 公司业务模式 - 公司是从事汽车热交换器和外饰件研发、生产和销售的高新技术企业，为整车厂商提供热交换应用解决方案和外饰件全流程工艺设计制造服务[33] - 公司研发采用自主研发和合作研发结合模式，在整车配套市场主要与整车厂合作研发[39] - 公司生产采取“以销定产”模式，热交换器生产线有较强柔性制造能力，部分非关键零部件委托加工[41] - 公司采购采取“以产定购”模式，建立了合格供应商管理体系[42] - 公司销售采用直销模式，产品主要面向整车厂供货，少量售给售后服务市场[43] 公司各业务线数据关键指标变化 - 本报告期热交换器产量321.63万台，同比增长28.83%，销售量290.03万台，同比增长26.55%[44] - 本报告期外饰件产量104.23万台，同比增长26.77%，销售量95.25万台，同比增长15.71%[44] - 2024年境外产量0.79万台，同比下降31.30%，主要因境外订单减少[44] - 新能源热交换器产能150万台，产量87.52万台，销量98.96万台，销售收入140,669,006.48元；新能源外饰件产能105万件，产量72.20万件，销量62.97万件，销售收入121,123,218.07元[46] - 汽车行业营业收入602,721,869.26元，占比91.48%，同比增长20.00%；材料销售同比增长63.05%；租赁业务同比下降10.73%[60] - 热交换器营业收入424,115,778.20元，占比64.37%，同比增长17.35%；外饰件同比增长26.81%[60] - 境内营业收入658,030,103.04元，占比99.87%，同比增长21.70%；境外同比下降57.74%[60] - 整车配套营业收入570,359,009.03元，占比86.57%，同比增长21.41%；社会维修同比增长115.03%[60] - 汽车行业销售量385.28万台，同比增长23.68%；生产量425.86万台，同比增长28.32%；库存量132.4万台，同比增长44.20%[63] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额574,786,908.59元，占年度销售总额比例87.24%[69] - 前五名供应商合计采购金额190,229,823.67元，占年度采购总额比例44.27%[69] - 报告期内公司前五大客户销售收入合计57478.69万元，占营业收入比例87.24%，其中上汽通用五菱销售额占比55.35%[125] 公司研发项目情况 - 2024年公司共58款新产品转入量产[55] - 2024年公司开发了6家新客户，部分已实现量产供货[57] - 2024年公司共获得88个项目定点[57] - 4门新能源汽车前后蒙皮总成研发项目完结，开发出前蒙皮总成3套、后蒙皮总成1套、子零件产品26种，获授权实用新型专利1项[74] - 高端智驾新能源汽车前后蒙皮总成研发项目完结，开发出前、后蒙皮总成11套、子零件产品85种，获授权实用新型专利4项[74] - 整车出口汽车前后蒙皮总成研发项目实施以来，设计开发出前、后蒙皮总成3套、子零件产品42种，研发工作继续进行[74] - 整车出口外饰件配套产品研发项目完结，开发出前蒙皮上装饰条等，获授权实用新型专利3项[74] - 中大型智能新能源汽车前后蒙皮总成研发项目实施以来，开发出前、后蒙皮总成3套、子零件产品30种，验收工作进行中[75] - 基于42芯厚轻量化国六排放商用车前端模块换热器研发项目进行中，已完成材料验证等多项工作[73] - 混合动力汽车动力系统高低温一体式散热器研发项目进行中，已完成技术方案设计等多项工作[73] - 基于微通道冷却管结构的新能源汽车电机风冷油冷器研发项目进行中，已完成技术路线设计等多项工作[73] - 高热效率乘用车发动机冷却模块换热器研发项目进行中，部分产品已通过多家客户台架测试，正进行小批量样件试制[73] - 紧凑高效结构混动车发动机冷却模块换热器研发项目进行中，部分产品已通过客户台架测试，进入小批量样件试制阶段[74] 公司研发人员与投入情况 - 2024年研发人员数量81人，较2023年的77人增长5.19%，占比从8.00%提升至8.93% [76] - 2024年研发投入金额24387605.67元，较2023年的19105422.29元增长27.65%，占营业收入比例从3.52%提升至3.70% [76] 公司子公司情况 - 2024年8月公司在安徽芜湖设立子公司安徽八菱汽车

南宁八菱科技股份有限公司 总经理基本年薪标准由董事会依据总经理的聘任条件和计划完成的年度经 营任务在上述范围内确定，其他高级管理人员基本年薪标准由总经理依据聘任条 1 件和岗位任务在上述范围内确定。公司高级管理人员担任以上双重职务的，只按 最高职务计算基本年薪。若公司 2025 年度完成的归属于上市公司股东的净利润 （经审计）不亏损，则按确定的基本年薪标准全额发放；若公司 2025 年度完成 的归属于上市公司股东的净利润（经审计）亏损，则基本年薪不得超过上述基本 年薪最高标准的 70%。 四、绩效奖金的考核及发放办法 2、若公司 2025 年度完成的归属于上市公司股东的净利润（经审计）在 5000 万元以下的，则按实际完成的归属于上市公司股东的净利润不超过 4%(含 4%)的 比例计提绩效奖金总额。 2025 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法 根据《公司章程》及公司《高级管理人员及核心人员薪酬与绩效考核管理制 度（2024 年 3 月修订）》的规定，并结合公司 2025 年度经营目标和经营计划， 董事会薪酬与考核委员会拟订公司 2025 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核 办法（以下简称本办法）如下： ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事李水兰、 卢光伟和潘明章的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事李水兰、卢光伟和潘明章先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 南宁八菱科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2025-009 二、股东股份累计质押情况 一、本次股份解除冻结的基本情况 南宁八菱科技股份有限公司 关于控股股东股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于近日通过中国证券登记结算 有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东杨竞忠先生持有的公司股份已解除司 法冻结，现将具体情况公告如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除冻 | 占其所 | 占公司 | 起始 | 解除 | 司法冻结执行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 结股份数量 | 持股份 | 总股本 | 日 | 日期 | 人 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 杨竞忠 | 是 | 1933477 | 2.91% | 0.68% | 2024- | 2025- | 南宁市青秀区 | | | | | | | 07-03 | 03-11 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-008 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、2019 年 10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技 股份有限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有 限公司（以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经 公司审议程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张 定期存单违规对外担保，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被划走，并导致公司 股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示（ST）。 二、采取的措施及进展情况 海南弘天已就上述三笔违规担保，对广州银行股份有限公司珠江支行（以下 简称广州银行珠江支行）和广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称广发银行 重庆分行）分别提起了诉讼。据公司向海南弘天了解，诉讼进展情况如下： 海南弘天诉广州银行珠江 ...

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-007 南宁八菱科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、2019 年 10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技 股份有限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有 限公司（以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经 公司审议程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张 定期存单违规对外担保，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被划走，并导致公司 股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示（ST）。 二、采取的措施及进展情况 海南弘天已就上述三笔违规担保，对广州银行股份有限公司珠江支行（以下 简称广州银行珠江支行）和广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称广发银行 重庆分行）分别提起了诉讼。据公司向海南弘天了解，诉讼进展情况如下： 海南弘天诉广州银行珠江 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计为5600万元 - 8400万元，比上年同期下降46.92% - 20.38%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为5000万元 - 7500万元，比上年同期增长53.12% - 129.69%[3] - 基本每股收益预计为0.20元/股 - 0.31元/股[3] 业绩变动原因 - 2024年度净利润预计下滑，因2023年出售子公司股权获6901.87万元投资收益，2024年无此类收益[6] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计增长，因新产品上量营业收入增加、股份支付费用减少[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经会计师事务所预审计，最终数据以2024年年度报告为准[4][7]