股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共1304人，代表股份730,560,151股，占比40.1711%[7] - 现场出席股东及代表共2人，代表股份713,880,884股，占比39.2540%[7] - 网络投票股东共1302人，代表股份16,679,267股，占比0.9171%[8] - 中小股东及代表共1301人，代表股份16,584,565股，占比0.9119%[8] 选举表决情况 - 选举陈清州为非独立董事，同意票占98.8290%[10] - 选举张学斌为独立董事，同意票占98.8173%[20] 议案表决情况 - 《关于续聘审计机构的议案》，同意票占99.5066%[26] - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意票占99.5560%[29] - 《关于修订公司章程的议案》，同意票占98.4829%[31] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票占98.4836%[32] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意票占98.4707%[33] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意票占98.4631%[34] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》，同意票占98.4632%[35] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意票占98.4753%[36] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意票占98.4693%[37] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意票占98.4605%[38] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意票占98.4720%[40] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意票占98.5048%[41] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》，同意票占98.4670%[42] 决议情况 - 国浩律师认为公司2025年第三次临时股东大会决议合法有效[43]

人事变动 - 2025年12月12日召开第六届董事会第一次会议，选举陈清州为董事长，聘任蒋叶林为总经理等[3][5][7] - 各新聘人员任期自2025年12月12日至2028年12月11日[5][7][8][9][10][11] 权限授权 - 授权董事长陈清州签署子公司相关文件及审议批准分公司和办事处相关事宜，至第六届董事会届满[12][14] 持股情况 - 陈清州持有公司股票712,900,884股，占总股本39.2001%[19] - 蒋叶林持有980,000股，占0.0539%；孙鹏飞持有94,702股，占0.0052%[21][23] - 于平等多人未持有公司股票[26][27][29][30][32][33][34][35][37][38]

行业政策与市场机遇 - “十五五”规划将商业航天纳入战略性新兴产业重点培育，低轨卫星通信正迈向规模化应用的黄金时代 [1] - 国家政策明确“做强星箭制造、做大应用服务”的发展路径，《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》为低轨卫星组网与行业应用提供全方位支持 [2] - 低轨卫星通信正摆脱“高成本、低可用”标签，成为弥补地面网络短板、实现“全域覆盖”的关键力量，尤其在偏远地区、极端环境及灾害场景中 [2] - 低轨卫星专网的增长空间遍布千行百业，包括公共安全、能源、海事等领域，市场空间有望持续扩大，勾勒出千亿级市场的增长蓝图 [1][5] 公司战略与布局 - 海能达作为全球专网通信领域的领军者，以“技术融合 + 终端赋能 + 全球拓展”为核心，在低轨卫星赛道持续突破 [1] - 公司早在2017年便启动卫星通信产业布局，2019年正式聚焦低轨卫星领域，成为低轨卫星专网业务的先行者与推动者 [2] - 公司将“为全球发展中国家的公共安全部门建设卫星专网”作为重点市场方向，卫星通信产品已在“一带一路”地区深入布局并实现规模销售 [5] - 在国内市场，公司积极参与低轨卫星相关专项课题研究，与科研机构及行业伙伴协同推进技术产业化，为应用爆发期做准备 [5] - 未来，公司将深化“一带一路”地区市场布局，强化面向客户的解决方案能力，在低轨卫星进入行业应用爆发期后快速抢占市场先机 [7] 技术研发与产品能力 - 公司将4G/5G通信技术积累与宽带低轨卫星通信优势深度整合，基于3GPP R17标准协议开发了NTN架构的5G基站及各类型终端 [3] - 公司持续加大卫星配套地面通信系统的研发投入，在低噪放大器、功率放大器、下变频模块等核心元器件领域实现技术突破，部分试验系统已成功交付 [3] - 2025年上半年推出的PDC690S/PDC690系列多模智能对讲机，率先实现传统窄带、公网集群与卫星通信的全面高效融合 [4] - 公司构建了车载、船载、便携式、固定式等全场景天线终端产品矩阵，覆盖政府专网、公共安全、国防、海事、能源等多个核心领域 [4] - 通过“元器件 + 终端 + 系统解决方案”的全链条布局，公司具备了快速响应市场需求的核心优势 [4] 竞争优势与市场前景 - 海能达凭借二十八年专网通信领域的技术积淀与前瞻布局，在低轨卫星赛道已构建起鲜明的竞争优势 [1][7] - 公司凭借对垂直行业的深刻理解与客户粘性，将终端技术优势与行业需求精准匹配，正逐步抢占高价值市场 [5] - 随着低轨卫星网络的进一步完善，专网通信将在更多场景实现规模化应用 [5] - 在政策、技术、市场的三重共振下，海能达正以低轨卫星业务为纽带，打破空间通信壁垒，为千行百业的数字化转型注入强劲动能 [7]

指数样本股调整概况 - 深圳证券交易所决定于2025年12月15日对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数实施样本股定期调整 [1] - 深证成指更换17只样本 [1] - 创业板指更换8只样本 [1] - 深证100更换7只样本 [1] - 创业板50更换5只样本 [1] 深证成指调整名单 - 获调入的17只样本股包括深深房A(000029 SZ)、拓维信息(002261 SZ)、海能达(002583 SZ)等 [1] - 完整调入名单包含德明利(001309)、国货航(001391)、沃尔核材(002130)等17家公司 [2] - 调出名单包含国药一致(000028)、中国天楹(000035)、海德股份(000567)等17家公司 [2] 创业板指数调整名单 - 获调入的8只样本股包括双林股份(300100 SZ)、常山药业(300255 SZ)、富临精工(300432 SZ)等 [1] - 调入名单还包括长芯博创(300548)、万辰集团(300972)、大族数控(301200)等公司 [3] - 调出名单包含碧水源(300070)、天华新能(300390)、欧普康视(300595)等公司 [3] 深证100指数调整名单 - 调入7只样本股包括藏格矿业(000408)、国货航(001391)、东山精密(002384)等公司 [3] - 调入名单还包含光启技术(002625)、泰格医药(300347)、新诺威(300765)、卓胜微(300866) [3] - 调出名单包含天山股份(000877)、山西焦煤(000983)、晶澳科技(002459)等公司 [3] - 调出名单还包含晶盛机电(300316)、胜宏科技(300476)、康龙化成(300759)、安克创新(300782) [3]

公司董事会换届提名 - 海能达第六届董事会将由9名董事组成，具体构成为非独立董事5名、职工代表董事1名、独立董事3名 [1] - 经董事会提名委员会审查并征询候选人意见后，提名陈清州、蒋叶林、孙鹏飞、于平、康继亮为非独立董事候选人 [1] - 提名张学斌、李强、王兴军为独立董事候选人 [1] - 上述所有董事候选人将提交公司股东大会选举，并采用累积投票制进行表决 [1]

薪酬与考核委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 任职规定 - 独立董事成员连续任职不得超六年[5] - 委员辞任六十日内完成补选[5] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策[7] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[8] 会议规则 - 提前三日通知，一致同意可免[12] - 快捷通知2日无异议视为收到[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 会议记录保存十年[16] - 规则按国家规定和章程执行[18] - 自董事会审议通过执行，修改亦同[18] - 由董事会负责解释[18]

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[3] - 解聘应通知并说明原因，允许其陈述意见[11] - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘[11] 选聘条件与方式 - 选聘的事务所应具备独立法人资格等条件[3] - 采用公开选聘方式，发布文件并公示结果[6] 选聘程序与监督 - 选聘程序包括确定方式、发布文件等[7] - 审计委员会负责选聘工作并监督审计[5] - 可调查事务所执业质量和诚信情况[9] 文件资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 审核改聘提案 - 审计委员会审核改聘提案时可约见相关事务所[11]

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[2] 投资决策 - 短期投资计划由总经理办公室预选编制，财务部提供资金流量，按权限审批后实施[10] - 长期投资先由总经理办公室初步评估，报总经理办公会初审，再经多部门审核和决策机构审批[14] 投资操作 - 证券投资执行联合控制制度，至少两人操作，操作人员与资金、财务管理人员分离[10] - 长期投资项目应签合同或协议，经法律顾问审核和决策机构批准后签署[15] 投资管理 - 投资项目实行季报制，可调整投资预算，需原审批机构批准[17] - 公司可在特定情况收回或转让投资[19][20] 人员派出 - 对外投资组建合作、合资公司派出董事、监事，组建子公司派出董事长及经营管理人员[23] - 派出人员人选由总经理办公会议提初步意见，投资决策机构决定[23] 财务监管 - 财务部对投资活动全面记录和核算，年末对长、短期投资全面检查，对子公司审计[25][26] - 子公司每月报送报表，公司可委派财务总监[26] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务，子公司重大事项及时报告[28][29] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[32][33]

董秘设立 - 公司设立一名董事会秘书，为与深交所指定联络人及高级管理人员[2] 任职要求 - 最近三十六个月受证监会行政处罚等人士不得担任董秘[4] 职责与管理 - 董秘负责信息披露、投资者关系管理等职责[6][7] 聘任与解聘 - 聘任董秘和代表需及时公告并提交资料[11] - 解聘董秘需充分理由，离任需审查移交[12][13] 细则规定 - 细则由董事会解释修订，审议通过后生效[15][16]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一年会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会十日内书面反馈，同意则五日内发通知[6][7][8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[11] 通知时间 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[14] 会议相关时间 - 股权登记日和会议召开日间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日[16] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 表决权 - 投资者违规买入有表决权股份，买入后三十六个月内超规定比例部分股份不得行使表决权[19] 决议通过比例 - 部分事项须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 分拆子公司上市等提案除经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[23] 特定股东 - 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东为特定限制股东[23] 会议主持 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会[21] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持股东会[22] 中小投资者 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[24] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的公司选举两名以上董事应采用累积投票制[26] 资料保存 - 会议记录与相关资料保存期限不少于十年[30] 方案实施 - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[30] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[30]