证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-054 海能达通信股份有限公司 公司第六届董事会中，拟任独立董事人数占董事会总人数的比例不低于三分之一； 拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总 计将不超过公司董事总数的二分之一。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规及《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司董事会启动换届选举工作。公司于 2025 年 11 月 25 日召开了第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关 于董事会换届选举独立董事的议案》。现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 所有"股东大会" | "股东会" | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | 定，制订本章程。 | 有关规定，制定本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 | | | 起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动， 其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得 | | | 对抗善意相对人。 | | 新增 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-063 海能达通信股份有限公司 关于子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 五 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司向银行及非银金融机构申 请授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年度向中国进出口银行等 17 家 银行及非银金融机构申请总额不超过人民币 37 亿元或等值外币的综合授信额度，授 权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。《关于 2025 年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-020）详见 公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为满足日常经营资金需求，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简 称"民生银行"）申请额度为人民币 20,000 万元的综 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-057 海能达通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海能达通信股份有限公司董事会现就提名张学斌为海能达通信股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海能达 通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海能达通信股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-062 海能达通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王兴军作为海能达通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人海能达通信股份有限公司董事会提名为海能达通信股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海能达通信股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-059 海能达通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海能达通信股份有限公司董事会现就提名王兴军为海能达通信股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海能达 通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海能达通信股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-061 海能达通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李强作为海能达通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人海能达通信股份有限公司董事会提名为海能达通信股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海能达通信股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-060 声明人张学斌作为海能达通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人海能达通信股份有限公司董事会提名为海能达通信股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海能达通信股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 海能达通信股份有限公司 独立 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-056 海能达通信股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议 表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书 见附件二），该股东代理人可以不必是公司的股东。 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 11 月 25 日召开了第五届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:1 ...

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-053 海能达通信股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 以电子邮件及网络通信的方式于 2025 年 11 月 21 日向各位董事发出。 2.本次董事会于 2025 年 11 月 25 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表 决方式出席会议的董事 2 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是 董事孙鹏飞、董事彭剑锋。 4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊 平、朱德友列席本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海 能达通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意将该议 ...