战略委员会人员构成 - 成员由三名以上董事组成，外部董事占多数，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，在委员内选举产生，报请董事会批准[8] 会议规则 - 会议召开前3日发通知，紧急情况不受限[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[10] - 一名委员最多接受一名委员委托出席会议[11] 其他规则 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] - 会议记录等资料保存至少十年[12] - 工作制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[14]