（本页无正文，为《惠州中京电子科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 六次会议相关事项的独立意见》签字页） 惠州中京电子科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》 法律、法规和规范性文件以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》规定，作为公 司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，就第五届董事会第十 六次董事会审议的相关议案发表独立意见如下： 1、《关于聘任杨鹏飞先生为公司总裁的议案》 经核查，披露的离职原因与实际情况一致。本次高级管理人员变动系根据公司治 理和经营发展需求，本次聘任的高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》规定的 高级管理人员的任职资格和任职条件，未发现有按相关规定不得担任公司高级管理人 员职务的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。聘任 程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。因此我们同意公司董事 会聘任杨鹏飞先生为公司总裁。 （以下无正文） 独立董事： 金鹏 李诗田 2023 年 8 月 31 日 ———————— ——— ...

惠州中京电子科技股份有限公司 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 31 日召开第 五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任杨鹏飞先生为公司总裁的议案》。 因工作调整原因，黄健铭先生辞去总裁职务，辞职后将不在公司任职。截至 本公告日，黄健铭先生未持有公司股份。 根据公司治理和经营发展需求，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意 聘任杨鹏飞先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期相同。杨鹏飞先生简历见 附件。 公司独立董事对上述高管变更事项进行了审核并发表同意意见。 特此公告。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－047 2023 年 8 月 31 日 附件： 杨鹏飞先生简历 杨鹏飞，男，1991年出生，硕士研究生学历，毕业于美国加州州立大学金 融专业。曾任光大证券股份有限公司投行部项目经理。2018年入职本公司，历 任惠州中京电子科技股份有限公司营销经理 ...

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于聘任杨鹏飞先生为公司总裁的议案》。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－046 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以 电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电 子科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知》；2023 年 8 月 31 日，公 司第五届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会 议室以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监 事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有 关规定，做出的决议合法、有效。 因工作调整原因，黄健铭先生辞去总裁职务，辞职后将不在公司任职。根据 公司治理和经营发展需求，经公司董事会提名委员会提名，拟聘 ...

| | | | | | | 已质押股 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 份 | | | | | | | | | | | | | 情况 | | | | | | | | | 情况 | | | | | | | | | | 占 公 | | 占 | | | | | | | | 占其所 | | | 已 | | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | | 司 总 | 已质押 | | 未 质 押 | | | | | | | 持股份 | | | 质 | | | | 称 | （股） | 例 | 量（股） | | 股 本 | 股份限 | | 股 份 限 | 占未质 | | | | | | 比例 | | | 押 | | | | | | | | | 比例 | 售和冻 | | 售 和 冻 | 押股份 | | | | | | | | | 股 | | | | | | | | | | 结数量 | | 结 数 量 | 比例 | | | | | | | | | 份 | | | | ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－044 惠州中京电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 惠州市京港投资发展有限公司（以下简称"京港投资"）发来的告知函。根据函 件，京港投资将质押于浙商证券股份有限公司的 1,320 万股办理了质押延期，具 体情况如下： | | 是否为 控股股 | 本次延 | | | | 是 否 为 补 | 质押起 | 质押到 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | 期购回 | 占其所 | 占公司 | 是 否 | | | | 延期后 | | | | 股东名 | 一大股 | 质押股 | 持股份 | 总股本 | 为 限 | | | | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | 称 | 东及其 | 份数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 充 质 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入12.89亿元，较上年同期15.70亿元减少17.88%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8918.32万元，较上年同期 -3138.47万元减少184.16%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9503.72万元，较上年同期 -4007.77万元减少137.13%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，较上年同期6479.46万元增加116.98%[23] - 基本每股收益为 -0.15元/股，较上年同期 -0.05元/股减少200.00%[23] - 稀释每股收益为 -0.15元/股，较上年同期 -0.05元/股减少200.00%[23] - 加权平均净资产收益率为 -3.39%，较上年同期 -1.11%减少2.28%[23] - 本报告期末总资产为65.25亿元，较上年度末66.47亿元减少1.83%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为25.52亿元，较上年度末26.85亿元减少4.96%[23] - 2023年上半年公司实现营业收入12.89亿元，同比下降17.88%[41] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润 -0.89亿元，同比下降184.16%[41] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额1.41亿元，同比上升116.98%[41] - 本报告期营业收入12.89亿元，同比减少17.88%；营业成本11.60亿元，同比减少15.04%[48] - 销售费用2605.96万元，同比减少14.39%；管理费用7628.41万元，同比减少15.92%[48] - 财务费用3993.48万元，同比增加17.25%；所得税费用 -16.11万元，同比增加95.61%[48] - 研发投入7029.40万元，同比减少10.99%；经营活动现金流净额1.41亿元，同比增加116.98%[48] - 投资活动现金流净额 -1.99亿元，同比增加67.38%；筹资活动现金流净额1.14亿元，同比减少78.11%[48] - 现金及现金等价物净增加额5633.80万元，同比增加328.93%[48] - 2023年6月30日公司流动资产合计20.44亿元，较1月1日的22.24亿元减少8.18%[162] - 2023年6月30日公司非流动资产合计44.82亿元，较1月1日的44.23亿元增加1.32%[164] - 2023年6月30日公司资产总计65.25亿元，较1月1日的66.47亿元减少1.83%[164] - 2023年6月30日公司流动负债合计25.19亿元，较1月1日的24.23亿元增加3.97%[165] - 2023年6月30日公司非流动负债合计14.54亿元，较1月1日的15.38亿元减少5.44%[165] - 2023年6月30日公司负债合计39.73亿元，较1月1日的39.62亿元增加0.29%[165] - 2023年6月30日公司所有者权益合计25.52亿元，较1月1日的26.85亿元减少4.96%[165] - 2023年上半年营业总收入为12.89亿元，较2022年上半年的15.70亿元下降17.90%[171] - 2023年上半年营业总成本为13.81亿元，较2022年上半年的16.10亿元下降14.20%[171] - 2023年上半年净利润为 -8918.32万元，较2022年上半年的 -3138.47万元亏损扩大184.16%[172] - 2023年上半年综合收益总额为 -9005.05万元，较2022年上半年的 -3150.31万元亏损扩大186.00%[173] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.15元，较2022年上半年的 -0.05元亏损扩大200.00%[173] - 2023年上半年流动负债合计为9.64亿元，较期初的8.07亿元增长19.49%[169] - 2023年上半年负债合计为9.90亿元，较期初的8.33亿元增长18.76%[169] - 2023年上半年所有者权益合计为25.11亿元，较期初的25.71亿元下降2.31%[169] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1,610,173,828.45元，2022年为1,772,928,875.33元[177] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额140,593,683.82元，2022年为64,794,633.55元[177] - 2023年上半年投资活动现金流出小计219,690,531.87元，2022年为611,886,073.78元[178] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -199,559,979.01元，2022年为 -611,841,073.78元[178] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计536,026,770.48元，2022年为854,248,926.12元[178] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额113,940,288.38元，2022年为520,516,408.43元[178] - 现金及现金等价物净增加额2023年上半年为17,406,624.34元，上年同期为1,815,703.17元[180] - 期初现金及现金等价物余额2023年上半年为55,606,460.11元，上年同期为23,823,244.13元[180] - 期末现金及现金等价物余额2023年上半年为73,013,084.45元，上年同期为25,638,947.30元[180] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 133,209,459.69元[183] - 综合收益总额为90,050,484.65元[183] - 2023年本期增减变动金额中，股本增加6,040,529.00元，其他权益工具无变动，资本公积增加75,111,141.66元等[186] - 2023年综合收益总额为1,265,830.66元[186] - 2023年所有者投入和减少资本共75,754,611.76元，其中所有者投入普通股15,433,927.00元等[186] - 2023年利润分配中提取盈余公积为2,433,591.77元[186] - 2023年股份支付计入所有者权益的金额为2,003,334.89元[186] - 2023年其他变动金额为93,398,588.83元[186] - 公司本期增减变动金额中，综合收益总额为12,830,745.56元，所有者投入和减少资本为2,961,476.68元，利润分配为49,583,770.69元[190] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年上半年母公司营业收入为1624.58万元，较2022年上半年的4066.76万元下降60.05%[174] - 2023年上半年母公司营业成本为430.00万元，较2022年上半年的382.95万元增长12.29%[174] - 2023年上半年财务费用226,772.37元，2022年为2,978,421.98元[175] - 2023年上半年净利润为 -12,830,745.56元，2022年为6,986,464.05元[175] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额125,865,751.44元，2022年为204,411,947.91元[179] - 2023年上半年母公司购建固定资产等支付现金5,385,321.69元，2022年为7,362,319.66元[179] - 投资活动现金流出小计2023年上半年为65,135,321.69元，上年同期为158,301,499.93元[180] - 投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 65,135,321.69元，上年同期为 - 158,301,499.93元[180] - 筹资活动现金流入小计2023年上半年为2,412.45元，上年同期为4,312,036.09元[180] - 筹资活动现金流出小计2023年上半年为43,326,217.86元，上年同期为48,606,780.90元[180] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 43,323,805.41元，上年同期为 - 44,294,744.81元[180] - 2023年6月30日母公司流动资产合计1.36亿元，较1月1日的0.97亿元增加40.49%[168] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计33.65亿元，较1月1日的33.07亿元增加1.77%[168] - 2023年6月30日母公司资产总计35.01亿元，较1月1日的34.04亿元增加2.88%[168] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计585.41万元，其中非流动资产处置损益 -25.78万元，政府补助691.41万元，其他营业外收支23.08万元，所得税影响额103.31万元[27] 公司主营业务及产品情况 - 公司主营业务为印制电路板研发、生产、销售与服务，产品涵盖刚性、柔性电路板及IC封装载板等[31] - 公司加大对高多层电路板、高阶HDI等产品投入，切入新兴市场领域，经营模式为以销定产[32] - 公司2014年开始HDI产品开发与生产，已实现二阶至任意阶大批量生产[36] - 公司FPC产品配套京东方等用于高端手机，是游戏机厂商主流供应商，新能源汽车领域订单规模快速提升[36] - 公司下属子公司具备刚柔结合板生产能力，已实现批量供货并承接订单[36] - 公司在IC载板领域完成多款样品研发，已通过部分客户审核获批量订单[36] 公司客户情况 - 公司拥有BYD、Wistron等大批知名客户，获多家知名客户优秀供应商奖及华为二级供应商资格[38] 公司战略投资与募资情况 - 珠海中京新能源引入战略投资者格金八号增资2亿元，公司拟募资5.6亿元用于中京新能源项目[43] 公司研发投入情况 - 报告期内公司累计投入研发0.7亿元，占营业收入5.45%[44] 各业务线收入情况 - 刚性电路板（含HDI板）收入9.50亿元，占比73.72%，同比减少8.56%[50] - 柔性电路板及其应用模组收入3.02亿元，占比23.40%，同比减少34.85%[50] 公司资产结构变化 - 货币资金期末金额401,821,163.45元，占总资产比例6.16%，较上期增加0.56%[57] - 应收账款期末金额935,324,807.92元，占总资产比例14.33%，较上期减少1.02%[57] - 存货期末金额571,491,736.20元，占总资产比例8.76%，较上期减少1.09%[57] - 在建工程期末金额768,958,744.64元，占总资产比例11.78%，较上期增加2.61%[57] - 短期借款期末金额645,928,232.09元，占总资产比例9.90%，较上期增加3.12%[57] 子公司资产规模情况 - 香港中京电子科技有限公司资产规模237,712,28.73元，占公司净资产比例9.31%[58] - 广泰电子(泰国)有限公司资产规模48,981,028.72元，占公司净资产比例1.92%[58] 其他权益工具投资情况 - 其他权益工具投资期初数30,680,000.00元，本期购买金额10,000,000.00元，期末数40,680,000.00元[60] 公司投资情况 - 报告期投资额217,484,759.06元，上年同期投资额353,592,289.51元，变动幅度 -52.34%[62] - 报告期内对广泰电子(泰国)有限公司投资49,875,000.00元[64] 公司项目资金投入情况 - 珠海中京PCB产业建设项目募集资金291340785.07元，累计投入进度179.30%[67] - 中京智能创新产业总部工程自有资金及借款投入150000000元，累计投入进度100.00%[67] - 珠海富山印制电路板专线项目自有资金及借款投入68611660.05元，累计投入进度69.10%[67] 子公司财务情况 - 惠州中京电子科技有限公司注册资本28000

二、担保进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 号召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于对全资子公司提供担保额度 的公告》，同意公司及下属子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的 融资及日常经营所需事项，提供连带责任担保（包括公司为控股子公司及其下属 公司提供担保，控股子公司为其下属公司提供担保及公司下属子公司之间的相互 担保），担保额度不超过人民币 58 亿元，其中公司或下属子公司拟为资产负债 率 70%以上的下属子公司担保的额度为 22 亿元，为资产负债率 70%以下的下属子 公司担保的额度为 36 亿元。担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保 及不动产等抵押、质押担保等方式，担保额度有效期为自 2022 年年度股东大会 审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，授权公司管理层在上述担 保总额度内可根据实际需求对各全资子公司担保额度进行相互调剂。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在指定信息披露 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－041 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格 的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为，本次股票期权价格调整及注销部分股票期权事项符合 《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等 相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本 次期权行权价格调整及部分股票期权注销。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司监事会 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以 电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子 ...

惠州中京电子科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》 法律、法规和规范性文件以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》规定，作为公 司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，就第五届董事会第十 五次董事会审议的半年度报告及股票期权相关事项发表独立意见如下： 一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况 经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存 在以前时期发生并延续到报告期的控股股东及其关联方占用公司资金的情况。 二、对外担保情况 经核查，本次股票期权价格调整及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合 法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司董事会对 2021 年股票 期权激励计划首次授予部分的股票期权行权价格进行的调整；同意注销 2021 年股票期 权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期对应的股票期权 5,669,640 份。 （以下无正文） （本页无正文，为《 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－042 惠州中京电子科技股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行 权价格并注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日 召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》、《关 于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因实施 2022 年度权益 分派，2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格由 9.91 元/股调 整为 9.83 元/股；此外，因 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 公司业绩考核条件未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年 股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对 2021 年股票期权激励计划首 次授予部分股票期权第二个行权期对应的 5,66 ...