证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－040 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议通知》。2023 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以现场与通讯 相结合方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法 规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的 决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项通过了以下决议： 一、《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2023 年半年度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 因公司实施 2 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年 6 月 编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初 占用资金 余额 2023 年 1-6 月占 用累计发 生金额 （不含利 息） 2023 年 1-6 月 占用资 金的利 息 （如 有） 2023年度1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小 计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小 计 - - - - 其他关联方及其附 万元 | 属企业 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 总 计 | - | - | - | | | 2023 年 | | | | | - | | 其它关联资金 ...

调整2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格 并注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权相关事宜 的法律意见书 惠州中京电子科技股份有限公司： 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务 资格的律师事务所。本所接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中京电子"）的委托，就调整中京电子2021年股票期权激励计划（以下简称 "2021年股权激励计划"）首次授予部分股票期权行权价格（以下简称"本次调 整"）并注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权（以下简称"本次注 销"）相关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》 （以下简称"《自律监管指南第1号》"）等法律、法规和规范性文件的规定而 出具。 本所律师根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实的合法性及 广东省深圳市福田区 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 惠州中京电子科技股份有限公司 Huizhou China Eagle Electronic Technology Inc. （惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号） 向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二三年八月 公司声明 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募 集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本 ...

特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年 8 月 18 日 惠州中京电子科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于受理惠州中京电子科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2023]623 号）。 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申 请文件齐备，决定予以受理。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－038 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在主板上市 之 上市保荐书 惠州中京电子科技股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本上市 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 二零二三年八月 惠州中京电子科技股份有限公司 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 之发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行 ...

关于 惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 北京市君合律师事务所 二〇二三年八月 4-1-1 北京市君合律师事务所 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州中京电子科技股份有限公 司（以下简称"发行人"或"中京电子"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所 律师"）以特聘法律顾问的身份，就发行人 2023 年度向特定对象发行人民币普通股 股票（以下简称"本次发行"）事宜，出具本法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布实施的《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行 注册管理办法》（中国证监会令第 206 号，以下简称"《管理办法》"）以及中国证 监会、司法部联合颁布实施的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 "《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以 下简称"《证券法律业务执业规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为 出具本法律意 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 惠州中京电子科技股份有限公司 2022 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 6-1-1 目 录 | | | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表… | | (七) 合并所有者权益变动表…………………………………………………第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 …………第14页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………… 第 15―102 页 | | --- | 6-1-2 明该市计报告是否由具有执业许可的会计师事 " " 您可使用手机"扫一扫" ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 惠州中京电子科技股份有限公司 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行 ...