会议通知与召开 - 原则上提前三日发通知，紧急全体同意可随时通知[3] - 需半数以上独立董事出席方可举行[5] 会议表决 - 每人一票，审议事项需全体过半数同意通过[3] 审议事项 - 关联交易等经讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] - 独立聘请中介等特别职权需审议且全体过半数同意[4] 会议记录 - 记录会议日期、出席人员等事项，至少保存十年[6][8] 其他 - 公司保障召开，承担费用，制度经董事会通过生效[8][10]