证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－059 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知》；2023 年 12 月 20 日， 公司第五届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公 楼会议室现场召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《惠州中 京电子科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 根据公司 ...