活动信息 - 公司将参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月14日15:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[2]

会议信息 - 2025年4月25日上午10：00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 公告发布时间为2025年4月25日[18] 股东投票 - 参加股东会现场和网络投票的股东（代理人）共213人，代表有表决权股份456,048,846股，占公司有表决权总股份48.5866%[5][6] - 《2024年度报告及其摘要》等多项议案表决同意率超99%[7][8][10][11][12][15] 其他事项 - 公司独立董事作2024年度工作述职报告[16] - 律师对股东会出具法律意见，公司2024年度股东会召集、召开程序合法有效[17] - 备查文件包括2024年度股东会会议决议和法律意见书[18]

会议安排 - 公司第六届董事会4月1日决定召开股东会，4月3日公告通知[7] - 现场会议4月25日10时召开，网络投票4月25日9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 出席现场会议5人，代表453,180,146股，占比48.2810%[12] - 网络投票208人，代表2,868,700股，占比0.3056％[12] - 共213人出席，代表456,048,846股，占比48.5866%[13][14] 议案表决 - 《2024年度报告及其摘要》等多项议案表决情况[17][19][21][23][25] - 《关于开展2025年度期货套期保值业务方案》等三项议案通过[28][30][33]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.0022元，较2024年一季报0.0093元下降76.34% [1] - 每股净资产2025年一季报为1.63元，较2024年1.65元下降1.21% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为0.46元，较2024年0.48元下降4.17% [1] - 营业收入2025年一季报为2.99亿元，较2024年4.08亿元下降26.72% [1] - 净利润2025年一季报为0.02亿元，较2024年0.09亿元下降77.78% [1] - 净资产收益率2025年一季报为0.13%，较2024年0.57%下降77.19% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有40258.17万股，占流通股46.75%，较上期增加205.46万股 [1] - 上饶市城市建设投资开发集团有限公司为第一大股东，持有29632.92万股，占比34.41%，持股未变动 [2] - MORGAN STANLEY、UBS AG、BARCLAYS BANK PLC、高盛公司为新进股东，分别持有730.85万股、510.96万股、505.60万股、459.06万股 [2] - 博道远航混合A、朱强、博道中证500增强A、华夏智胜先锋股票(LOF)A退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 本次公司不进行利润分配或资本公积金转增股本 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入299,346,451.54元，较上年同期减少26.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2,061,851.88元，较上年同期减少76.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额8,277,732.36元，较上年同期减少89.14%[4] - 营业利润本期发生额2,467,219.54元，较上期减少78.00%，因建筑业市场不理想和行业竞争加剧[8] - 营业总收入本期为299,346,451.54元，上期为408,288,169.25元[17] - 营业总成本本期为308,775,577.10元，上期为413,074,452.61元[17] - 净利润本期为2,076,613.93元，上期为8,560,301.84元[18] - 基本每股收益本期为0.0022，上期为0.0093[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,277,732.36元，上期为76,226,831.91元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为48,737,896.41元，上期为 - 52,807,636.49元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,131,981.86元，上期为 - 30,488,689.60元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为18,224,488.27元，上期为 - 6,426,942.11元[20] - 期初现金及现金等价物余额本期为192,461,257.82元，上期为381,975,694.23元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为210,685,746.09元，上期为375,548,752.12元[20] 资产负债关键指标变化 - 应收票据期末余额38,379,183.66元，较期初减少46.57%，因终止确认上年末已背书或贴现未到期银行承兑汇票[7] - 预付款项期末余额21,651,190.12元，较期初增加426.97%，因预付铝合金棒货款增加[7] - 存货期末余额364,497,608.70元，较期初增加31.96%，因发出商品和主要原材料增加[7] - 2025年3月31日，公司流动资产合计1,547,170,286.75元，较期初1,636,444,835.78元有所减少；非流动资产合计701,658,132.83元，较期初696,936,413.61元有所增加[14][15] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额322,756,445.15元，较期初316,253,697.91元增加；交易性金融资产期末余额350,136,944.18元，较期初417,797,710.94元减少[14] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额393,268,896.94元，较期初518,771,007.13元减少；存货期末余额364,497,608.70元，较期初276,208,446.63元增加[14] - 2025年3月31日，公司流动负债合计681,280,101.28元，较期初770,438,591.41元减少；非流动负债合计37,839,419.71元，较期初36,212,465.82元增加[15] - 2025年3月31日，公司短期借款期末余额494,496,679.59元，较期初561,012,426.50元减少；预收款项期末余额3,473,833.88元，较期初1,633,851.98元增加[15] - 2025年3月31日，公司负债合计719,119,520.99元，较期初806,651,057.23元减少；所有者权益合计1,529,708,898.59元，较期初1,526,730,192.16元增加[15][16] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用本期发生额 -215,199.82元，较上期增加82.87%，因本期利息收入减少[8] - 投资收益本期发生额444,514.82元，较上期增加1606.12%，因银行理财产品投资收益增加[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数40,102户[10] - 前十大股东中，黄天火持股比例5.71%，持股数53,566,804.00股；黄文乐持股比例4.25%，持股数39,901,163.00股；黄印电持股比例3.38%，持股数31,720,500.00股[11] - 公司第二大股东为黄天火，黄文乐为黄天火之子，黄长远为黄天火之妹夫，黄印电为黄天火之弟，构成关联关系[11] - 前十大股东参与融资融券业务情况为无[11] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用[11]

收购信息 - 上饶城投拟将296,329,179股闽发铝业股份（占总股本31.57%）无偿划转至上饶产投[10] - 2025年4月11日，上饶投控同意划转；4月14日，上饶城投与上饶产投签署《无偿划转协议》[30][31] - 本次收购需深交所合规确认、中登公司办理股份过户登记及其他监管审批[32][33] - 收购完成后，闽发铝业控股股东变更为上饶产投，实控人仍为上饶市国资委[39][57] - 本次划转基准日为2025年1月1日，以2024年12月31日标的企业归母权益为依据[42] - 自协议生效且条件成就10个工作日内办理股份过户登记[44] - 本次划转不涉及债权债务处理和职工安置[45] - 上饶产投无需支付对价款，资金不源于上市公司及其关联方[56] 公司信息 - 上饶产投注册资本100,000万元，2016年3月3日设立，营业期限至无固定期限[13] - 上饶城投注册资本500,000.00万元，2002年6月18日设立，营业期限至无固定期限[15] - 上饶城投持有上饶产投100%股权，上饶市国资委间接控制上饶产投100%股权[13] 财务数据 - 收购人2024 - 2022年末资产总额分别为157.62267亿元、127.820607亿元、72.660641亿元[21] - 收购人2024 - 2022年末负债总额分别为121.112811亿元、93.615489亿元、42.304843亿元[21] - 收购人2024 - 2022年度营业总收入分别为6.510505亿元、4.748112亿元、2.584655亿元[23] - 收购人2024 - 2022年度净利润分别为641.09万元、799.29万元、395.36万元[23] - 收购人2024 - 2022年资产负债率分别为76.84%、73.24%、58.22%[23] - 收购人2024 - 2022年净资产收益率分别为0.18%、0.25%、0.13%[23] 未来展望 - 未来12个月内收购人无增持或处置上市公司股份计划[29] - 未来12个月内无改变闽发铝业主营业务或重大调整计划[65] - 未来12个月内无对上市公司或子公司资产、业务出售、合并等计划[66] - 无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划[67] 其他 - 上饶市国资委持有江西天利科技股份有限公司30%股份[27] - 上饶市国资委在部分金融机构有持股[27] - 截至报告签署日前24个月，收购人及其相关人员与上市公司无大额交易及董监高补偿安排[77][78][79] - 本次收购前6个月，收购人及其董监高和直系亲属无买卖上市公司股票情况[82][83] - 上饶城投2022 - 2024年度财报经审计，出具无保留意见审计报告[84]

收购信息 - 上饶产投拟受让296,329,179股闽发铝业股份，占比31.57%[3][8] - 上饶城投将股份无偿划转至上饶产投[13] 收购主体 - 上饶产投注册资本100,000万元，2016年3月3日设立[10] - 上饶城投持其100%股权，上饶市国资委间接控制100%[11] 时间进程 - 2025年4月2 - 14日各方履行程序并签署协议[17][18] 后续事项 - 收购需深交所合规确认及中登公司办理过户[19][20]

公司概况 - 上饶产投注册资本100,000万元，2016年3月3日设立，营业期限无固定期限[12] - 上饶城投持有上饶产投100%股权，上饶市国资委间接控制上饶产投100%股权[15] - 上饶产投企业类型为有限责任公司，法定代表人为程丰[12] 财务数据 - 2024年末上饶产投资产总额1,576,226.70万元，负债总额1,211,128.11万元，资产负债率76.84%[28] - 2023年末上饶产投资产总额1,278,206.07万元，负债总额936,154.89万元，资产负债率73.24%[28] - 2022年末上饶产投资产总额726,606.41万元，负债总额423,048.43万元，资产负债率58.22%[28] - 2024年上饶产投营业总收入65,105.05万元，净利润641.09万元，净资产收益率0.18%[28] - 2023年上饶产投营业总收入47,481.12万元，净利润799.29万元，净资产收益率0.25%[28] 股权结构 - 上饶城投持有闽发铝业31.57%股份，在其董事会拥有66.67%表决权[22][24] - 上饶城投直接或间接合计持有紫阳房地产34.48%股权[25] - 上饶市国资委持有江西天利科技股份有限公司30%股份[32] - 上饶国控投资集团有限公司持有横峰农村商业银行股份有限公司19.8055%股份，该银行注册资本79439.2576万元[32] - 上饶投控持有上饶银行股份有限公司14.7577%股份，该银行注册资本319264.9374万元[34] - 上饶银行股份有限公司持有万年稻源村镇银行股份有限公司51%股份，该银行注册资本12245万元[34] - 江西天利科技股份有限公司持有天彩保险经纪有限公司100%股份，该公司注册资本5000万元[34] 股份划转 - 2025年4月2日，上饶城投同意无偿划转事项[38] - 2025年4月7日，上饶产投同意无偿划转事项[40] - 2025年4月11日，上饶投控同意上饶城投将持有的上市公司31.57%股份无偿划转至上饶产投[40] - 2025年4月14日，上饶城投与上饶产投签署《无偿划转协议》[41] - 本次交易上饶城投将296329179股（占上市公司总股本31.57%）股份无偿划转给上饶产投[47] - 本次划转基准日为2025年1月1日，以2024年12月31日标的企业归属于母公司所有者权益为依据[52] - 自协议生效且实施条件成就之日起10个工作日内办理股份过户登记手续[53] - 本次划转不涉及标的企业债权债务处理和职工安置[56] - 《无偿划转协议》签署并加盖公章成立，满足内部决策、国资批准、经营者集中申报（如需）条件后生效[57] - 无偿划转的296,329,179股（占总股本31.57%）股份无限制转让情况，均为非限售流通股[58] - 本次收购采用无偿划转方式，不涉及对价和资金支付[61] - 本次收购符合免于以要约方式增持股份和免于发出要约的情形，上饶产投可免于发出要约[65] 未来展望 - 未来12个月内暂无改变或重大调整闽发铝业主营业务的计划[66] - 截至报告签署日，收购人暂无对上市公司或其子公司资产和业务进行相关操作及修改公司章程条款的计划[66][70] - 截至签署日，收购人无对上市公司员工聘用、分红政策、业务和组织结构作重大调整的计划[71][72][73] 相关承诺 - 本次收购对闽发铝业人员、资产等独立无影响，收购人已出具保持独立性承诺函[75] - 本次收购前后，闽发铝业实控人未变，收购人业务与闽发铝业差异大，无新增同业竞争，收购人已出具避免同业竞争承诺函[76] - 收购完成前上市公司有关联交易规定，完成后关联交易将依规进行，收购人已出具规范关联交易承诺函[77][79] 过往交易情况 - 截至签署日前24个月内，收购人及其董监高与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财报净资产5%以上的交易[80] - 截至签署日前24个月内，收购人及其董监高与上市公司董监高无合计金额超5万元以上的交易[81] - 截至签署日前24个月内，收购人及其董监高无对拟更换上市公司董监高补偿或类似安排[82] - 截至签署日前24个月内，收购人及其董监高除已披露事项外，无对上市公司有重大影响的合同、默契或安排[83] - 本次收购核查期间，收购人及其董监高和直系亲属无通过证券交易所买卖上市公司股票行为[85] 合规情况 - 收购人编制的《收购报告书》格式和内容符合相关法律法规及规范性文件规定[86]

收购信息 - 上饶城投拟将296,329,179股闽发铝业股份（占总股本31.57%）无偿划转至上饶产投[8] - 本次收购尚需深交所合规确认及办理股份过户登记等手续[5] - 收购报告书摘要签署日期为二〇二五年四月[2] 公司信息 - 闽发铝业股票代码为002578.SZ[2] - 上饶产投设立于2016年3月3日，注册资本100,000万元[12] - 上饶城投设立于2002年6月18日，注册资本500,000.00万元[16] - 上饶产投控股股东为上饶城投，实际控制人为上饶市国资委[12] 财务数据 - 2024年末上饶产投资产总额1576226.70万元，负债总额1211128.11万元，股东权益365098.59万元，营业总收入65105.05万元[23] - 2024年上饶产投净利润641.09万元，资产负债率76.84%，净资产收益率0.18%[25] 决策流程 - 2025年4月2日，上饶城投履行内部决策程序同意无偿划转事项[32] - 2025年4月7日，上饶产投履行内部决策程序同意无偿划转事项[32] - 2025年4月11日，上饶投控同意上饶城投划转股份至上饶产投[32] - 2025年4月14日，上饶城投与上饶产投签署《无偿划转协议》[33][43] 收购影响 - 本次收购完成后，上市公司控股股东变更为上饶产投，实际控制人仍为上饶市国资委[41][55] - 本次收购符合免于要约增持及发出要约的情形[55][56] - 标的股份不存在被限制转让情况及其他特殊安排[53] - 上市公司原控股股东等不存在损害公司及股东利益情形[59]

权益变动信息 - 上饶城投将闽发铝业31.57%股份无偿划转至上饶产投，完成后上饶产投成控股股东[10][22] - 2025年4月14日，双方签署《无偿划转协议》，划转基准日为2025年1月1日[25][27] - 本次权益变动尚需深交所合规确认及完成股份过户登记[4][36] 信息披露义务人 - 注册资本500,000万元，上饶城运持股98%、江西行政事业资产集团持股2%[12] - 成立于2002 - 06 - 18，经营期限无固定[12] 股份情况 - 权益变动前上饶城投持股296,329,179股，占比31.57%[19][57] - 涉及股份无质押、司法冻结等限制[39]