证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-006 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议通知以电话及微信的方式于 2024 年 3 月 20 日向各监事发出。本次监事会会 议于 2024 年 4 月 1 日以现场和视频相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室 召开。本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。本次监事会会议由监事会主 席吴新胜先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度 报告及其摘要》的议案。 《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事李肇兴 2023 年度述职报告 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事李肇兴 2023 年度述职报告 | | 本年应 | | | | 是否连续两 | | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 参加董 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 次未亲自参 | 对董事会 | 股东 | | | | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | | 议案的投 | | | 事姓名 | 事会次 | | | | 加董事会会 | | 大会 | | | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 票情况 | | | | 数 | | | | 议 | | 次数 | | 李肇兴 | 7 | 6 | 1 | 0 | 否 | 均投同意 | 4 | | | | | | | | 票 | | 1、出席董事会及股东大会会议的情况 一、本人基本情况 本人李肇兴，男，1966 年 1 月出生。中国台湾，无永久境外居留权，博士， 第 32 届台湾杰出职业经理人、第 20 届台湾中部杰出职业经理人，已取得独立董 事资格证书。曾任台湾樱花股 ...

利润分配方式 - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分配[2] 现金分红比例 - 2024 - 2026年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[3] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[3] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[3] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[3] 分红实施时间 - 股东大会决议后两个月内完成股利派发[4] - 董事会制定方案后两个月内完成股利派发[4] - 年度或中期利润分配方案表决通过后2个月内实施[5] 其他规定 - 至少每三年重新审阅《未来三年分红回报规划》[5] - 四种情形可不进行现金分红[3]

业绩总结 - 2023年营收28.24亿元，同比增1.17%[2] - 2023年营业成本26.57亿元，同比增2.47%[2] - 2023年净利润2686.29万元，同比降46.19%[2] 未来展望 - 2024年制定略高于2023年的产销目标[10] 新策略 - 2024年加大高端人才引进培养，完善科创制度[12] - 2024年推进产学研合作，完成项目研究[12] - 2024年守住安全底线[13]

财报披露 - 公司于2024年4月3日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月12日15:00 - 17:00在“投关易”小程序举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“投关易”小程序互动交流[1] - 提问通道自2024年4月1日起开放[1] 出席人员 - 总经理黄长远、财务总监吴赵晶、董秘杜长青、独董曾繁英出席[1]

会议出席情况 - 2023年董事应参加董事会7次，现场出席6次，通讯参加1次，委托出席0次，出席股东大会4次[4] - 2023年董事应参加专门委员会7次，亲自出席7次[4] 独立意见发表 - 2023年多次就关联交易、理财、担保、聘任等事项发表同意独立意见[6][7] 公司会议审议 - 2023年多次召开董事会审议关联交易、内控报告、续聘机构、人员聘任等议案[12][13][14][15] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[13]

独立董事陈金龙 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 福建省闽发铝业股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况概述 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事陈金龙 2023 年度述职报告 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定，独立、客观、公正地履行独立董事的职责，积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉尽责，对年度内公司董事会各项生 产经营和业务发展的重大事项决策提出了合理建议，审慎发表了各项独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人陈金龙，男，1965 年 9 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，管理学 博士，注册会计师，已取得独立董事资格证书，2007 年列入福 ...

远期结售汇业务安排 - 公司外销结算用美元和欧元，开展业务可降成本及风险[1] - 2024年度预计进行不超3500万美元和300万欧元业务，资金可循环用[3] 业务保障措施 - 成立领导小组，由董事长、总经理等组成[1] - 制定《远期结售汇业务内部控制制度》保障业务和风控[2] 业务原则与风险控制 - 业务遵循锁定汇率风险、套期保值原则[2] - 禁止投机和套利交易，控制内控风险[4] - 基于出口业务收入，控制回款预测风险[4]

办公地址变更 - 公司近日迁入新办公地址，由福建省南安市南美综合开发区南洪路24号变更为福建省南安市东田镇蓝溪村228号[2] 其他信息 - 公司注册地址、互联网网址、投资者电话、传真、电子邮箱不变，董事会秘书联系地址同步变更[2] - 公告发布于2024年1月11日，新办公地址邮编362303[3] - 公司网址www.minfa.com，联系电话0595 - 86279713，传真0595 - 86279731，邮箱minfaly@126.com[3]

股价情况 - 公司股票2023年12月29日、2024年1月2日连续2日收盘价格涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][6] - 不存在违反公平信息披露规定情形[4] 经营情况 - 生产经营正常，内外经营环境未重大变化[4] 人事变动 - 2023年11月14日完成董事会、监事会换届选举[4] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》[7]