会议与决策 - 2024年应参加董事会6次，现场出席4次，通讯参加2次[3] - 2024年4月1日审议通过《公司2024年度日常关联交易预计》议案[7] - 2024年10月24日审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案[9] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[9] 关联交易 - 预计2024年度与泉州市十上铝业发生日常关联交易[7] - 对2023年度日常关联交易差异进行说明[8] 审计机构 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[9] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护股东权益[10]

综合授信 - 2025年4月1日公司董事会通过向银行申请综合授信额度议案[1] - 公司拟向多家银行申请综合授信额度合计13.8亿元[1]

业绩数据 - 2024年营业收入22.29亿元，同比下降21.07%[2] - 2024年营业成本20.94亿元，同比下降21.22%[2] - 2024年净利润2077.41万元，同比下降22.67%[2] 研发成果 - 2024年新增发明专利7项[7] - 2024年与中科院深圳先进院合作成立特级人才创新实验室[7] - 2024年与福建理工大学合作项目通过结题验收[7] - 2024年联合完成团体标准制订并报批[7] 未来规划 - 2025年计划完成熔铸3炉组建设[14] - 2025年力争高性能铝棒等项目年底投产[14] - 2025年确保通过“国家智能工厂”验收[14] 新策略 - 主业稳固时在新材料等领域寻投资标的，剥离低效业务[17] - 美林生产中心搬迁降本增效，规划美林厂区功能[17] - 多方协同加强内控，完善治理结构[18] - 整合部门岗位，优化绩效，减少非生产支出[18] - 加大应收账款催收，优化客户结构[18] - 利用优惠政策提高财务收益和资金效率[18] - 招投标优选供应商，确保产品质量交期[18] - 落实安全生产等制度，开展应急演练[19] - 支持党建工会，加强人力建设，创建文明单位等[20]

业务计划 - 公司拟开展2025年度铝期货套期保值业务，投入保证金不超2000万元[2][3][8] - 2025年4月1日董事会通过方案，尚需股东会审议[5] 风险控制 - 业务存在价格波动等多种风险，将与经营业务匹配对冲风险[6][7] - 严格控制资金规模，超2000万元需审批[8] 制度安排 - 提请股东会授权董事长建领导小组，期限12个月[4] - 按制度安排人员，建立授权和岗位牵制制度[8]

期货业务计划 - 公司拟开展2025年度铝期货套期保值业务[1] - 预计投入保证金在2000万元内且可循环使用[3] 业务管理与制度 - 成立由董事长等组成的期货领导小组[1] - 已制定《期货套期保值业务内部控制管理制度》[2] 业务风险与可行性 - 套期保值业务存在多种风险[3] - 开展铝期货套期保值业务具有可行性[5]

投资安排 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买理财产品，额度可滚动用，有效期12个月[2] - 单个产品金额不超5000万，投资期限不超6个月[2] 投资目的与品种 - 目的是提高资金利用率和增加收益[1] - 投资安全性高、流动性好的产品[2] 决策与实施 - 董事会提请股东会授权管理层决策，财务部实施[3] 风险情况 - 投资受宏观政策和市场波动影响，收益不可预期[4] - 公司采取多项措施控制投资风险[4]

远期结售汇业务规划 - 公司计划通过农行和建行南安支行开展业务[1] - 2025年预计总额不超5000万美元和500万欧元，资金可循环[3] 业务保障措施 - 成立领导小组，董事长为组长[1] - 制定内部控制制度保障业务和控风险[2] 业务原则与限制 - 遵循锁定汇率风险、套期保值原则[2] - 限于美元和欧元，金额不超预测回款[2] 风险应对策略 - 外销部门用银行报价，必要时与客户协商调价[3] - 重视应收账款管理，避免逾期[4] - 外币金额不超出口业务收入预测量[4]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[2] - 2024年12月6日起按《企业会计准则解释第18号》执行，可提前执行[2] - 变更不影响财务状况等，无需审议，无追溯调整[2][7]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关会议 - 2024年10 - 11月相关会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[2][5] - 审计委员会召开审前沟通会及2025年3月沟通2024年度审计情况[6][8] 审计结果 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] 报告审议 - 2025年3月28日审计委员会通过2024年度相关报告并同意提交董事会[8]

业绩相关 - 2024年公司财务管理规范，财务报告真实反映情况[2] 会议情况 - 2024年度公司监事会召开4次会议[1] 担保事项 - 2024年10 - 11月为子公司提供不超1亿综合授信担保，期限一年[3] - 截至2024年底，公司对外担保余额为0万元[3] 资金使用 - 2024年公司未有募集资金使用情况[5] 未来展望 - 2025年监事会将履职，加强财务监督，督促结构优化[7]