独立董事候选人声明与承诺 候选人基本情况 - 李治国作为江苏通达动力科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，已通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与候选人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [1] - 候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格和独立性的要求 [1][3] 独立性声明 - 候选人及直系亲属未在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十大自然人股东 [5][6] - 候选人及直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五大股东处任职，未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [6] - 候选人未为公司及关联方提供财务、法律、咨询等服务，与公司及控股股东无重大业务往来 [6][7] 合规性承诺 - 候选人未被中国证监会采取市场禁入措施或交易所公开认定不适合任职，最近36个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚 [7][8] - 最近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评，无重大失信记录 [8] - 候选人担任境内上市公司独立董事数量不超过三家，且在江苏通达动力的连续任职未超过六年 [8] 履职能力与承诺 - 候选人具备五年以上法律、经济、管理、会计等履职必需的工作经验，熟悉上市公司运作规则 [4] - 承诺确保足够时间和精力勤勉履职，不受主要股东或利害关系方影响 [9] - 如任职期间出现不符合资格情形，将及时辞职并报告董事会 [9]

重大信息内部报告制度核心内容 总则 - 制度旨在加强公司重大信息内部报告管理，确保信息快速传递、归集及有效管理，保障信息披露及时性、真实性、准确性、完整性和公平性 [2] - 董事会秘书负责公司对外信息披露工作，董事会办公室为信息披露管理部门，统一办理信息披露报送手续 [2] 内部信息报告义务人范围 - 包括公司董事、高级管理人员、各部门主要负责人、持股5%以上股东、控股股东及实际控制人等 [3][4] - 义务人需通过董事会办公室向董事会报告重大信息，并确保资料及时、真实、准确、完整 [3] 重大信息范围 - 涵盖拟提交董事会审议事项、子公司重要会议决议、重大交易（如资产购买/出售、关联交易）、诉讼仲裁、重大变更（如章程修订、经营计划调整）、社会责任及环境信息等 [3][6] - 重大交易披露标准包括：资产总额占公司最近一期经审计总资产10%且绝对金额超1000万元，或营业收入/净利润占比10%且绝对金额分别超1000万元/100万元 [4][5][6] - 关联交易需报告的标准为交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上 [6] 信息报告程序及要求 - 义务人需在重大事件触及董事会决议、签署协议或知悉事件时立即向董事会秘书预报 [12] - 需持续报告事项进展，包括协议变更、批准结果、逾期付款原因、标的交付延迟等，并定期更新直至完成 [12] - 书面报送材料需包含事件原因、基本情况、合同文本、政府批文、中介意见及内部审批意见等 [13] 控股股东及实际控制人义务 - 需及时告知公司持股或控制权变化、业务重叠调整、股份质押/冻结、重组计划等可能影响股价的情形 [9] - 需配合公司穿透披露股权结构，共同控制方需书面说明控制方式及内容 [10] 保密措施及处罚 - 内部信息需严格保密，知情者范围最小化，禁止内幕交易或操纵股价 [15] - 瞒报、漏报导致信息披露违规的，追究第一责任人及联络人责任，严重者可处分或索赔 [15] 附则 - 制度由董事会解释，自审议通过之日起生效，与法律法规冲突时以更高规定为准 [16]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡彬为第7届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人符合证监会和深交所规定的任职资格与条件[3] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] 关联关系 - 被提名人及其亲属与公司无持股、任职及重大业务往来[6][8]

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-020 江苏通达动力科技股份有限公司 | | 日起三十日内确定新的法定代表人。 | | --- | --- | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | | 律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不 | | / | 得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公 | | | 司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或 | | | 者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 | | | 为规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 | | 股东与股东之间权利义务关系的具有法律 | 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 | | 约束力的文件，对公司、股东、董事、监 | 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 | | 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 | 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以 | | 依据本章程，股东可以起诉股东， ...

独立董事候选人情况 - 韦烨与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 候选人及相关亲属无违规持股、任职情况[6] - 最近十二个月内无相关禁止情形[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年6月5日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年6月5日9:15 - 15:00[2][20] - 交易系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 股权登记日为2025年5月28日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月29日9:00 - 11:30，14:00 - 16:00[8] 议案信息 - 议案15应选非独立董事3名，议案16应选独立董事3名[5][6] - 提案12、13.01、13.02为特别表决决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] 投票规则 - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[15] - 股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效为准[17] 其他信息 - 公司董事会办公室通讯地址、邮编、电话、传真及联系人[8] - 网络投票代码为362576，投票简称为动力投票[15] - 授权委托有效期限为签署日起至股东大会结束[22] - 委托人为自然人需本人签名，法人股东需加盖单位印章[24]

会议与议案 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年5月12日召开[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案表决通过，部分需提交2024年度股东大会审议[3][5][8][9][10][11][14][15] 董事会组成 - 公司第七届董事会将由7名董事组成[8] 人员持股 - 姜煜峰在南通奕达占40%股权，南通奕达持有公司46150000股股份[19] - 言骅直接持有公司股票746595股[21] - 姜客宇在南通奕达占60%股权，南通奕达持有公司46150000股股份，其直接持有公司3349977股[22] - 胡彬、李治国、韦烨未持有公司股份[24][25][27]

内部审计部门设置 - 内部审计部门配置不少于 3 人[7] 审计会议与报告流程 - 审计委员会每季度召开一次会议审议内部审计部门工作计划和报告等[10] - 审计委员会每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[10] - 内部审计部门每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及发现的问题[12] - 内部审计部门需在会计年度结束前两个月提交下一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[12] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[21] - 内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[25] 审计报告保管期限 - 审计工作底稿保管期限为 5 年[16] - 季度财务审计报告保管期限为 5 年[16] - 其他审计工作报告保管期限为 10 年[16] 审计通知与申诉流程 - 审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书（专案审计除外）[20] - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在接到决定一周内向董事长申诉，董事长 15 日内处理或提请董事会审议[20] 内部控制相关 - 公司每二年至少要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制鉴证报告[30] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，包含多方面内容[30][31] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会需做专项说明[30][32] 审计关注事项 - 内部审计关注重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项的审批、合同履行等情况[23][24] - 审计募集资金使用情况关注存放、使用合规性及变更审批披露等[25] - 审计业绩快报关注会计准则遵守、会计政策估计等情况[25] - 审查信息披露事务管理制度关注制度制定、重大信息流程、保密措施等[26] 人员管理机制 - 公司应建立审计部门激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作[34]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[8] - 可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[18] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[20] - 使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，12个月内累计金额不超超募资金总额30%[25] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[14] - 募投项目搁置超1年，需重新论证是否继续实施[17] - 募投项目资金投入未达计划金额50%且超完成期限，需重新论证[17] 协议与报告 - 应在募集资金到位1个月内签订三方监管协议[7] - 商业银行每月向公司出具银行对账单并抄送保荐人或独立财务顾问[8] - 总经理每季度向董事会报告募集资金使用情况[13] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并出具专项报告[14] 资金管理 - 闲置募集资金补充流动资金到期需归还，预计无法按期归还应提前履行审议程序并公告[22] - 暂时闲置募集资金可进行现金管理，投资产品需为保本型且不影响投资计划[23] 审议与检查 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%经董事会审议，达10%需股东会审议[32] - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[34] - 独立董事经二分之一以上同意可聘请注册会计师对募集资金使用情况出具鉴证报告[35] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对上市公司募集资金存放与使用情况进行一次现场检查[36] 其他规定 - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金需在董事会审议通过并公告相关内容[18] - 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理需在董事会审议通过并公告相关内容[23] - 《管理办法》“以上”“以内”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[38] - 《管理办法》未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行，国家另有规定从其规定[38] - 《管理办法》由董事会负责解释[39] - 《管理办法》自股东会审议批准之日起生效[40]

委员会组成 - 战略与发展委员会成员由三名董事组成[3] - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上[21] - 审计委员会成员由三名非高级管理人员董事组成，独立董事应占半数以上，至少一名为会计专业人士[37] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[58] 委员提名与选举 - 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名产生[4] - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名产生[21] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[37] 会议召开要求 - 战略与发展委员会应在每一个会计年度内至少召开一次定期会议，且应在上一会计年度结束后的四个月内召开[11] - 经半数以上战略与发展委员会委员提议，可以召开临时委员会会议[11] - 提名委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[28] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计工作，至少每季度向董事会报告一次[40] - 经半数以上审计委员会委员提议，可召开临时委员会会议[48] - 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[66] - 经半数以上委员提议，可召开审计委员会临时会议[66] 会议记录保存 - 战略与发展委员会会议记录保存期限为十年，如相关事项影响超过十年，则应继续保留，直至该事项的影响消失[14] - 提名委员会会议记录保存期限为十年，如事项影响超十年则继续保留[30] - 审计委员会会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年[51] - 薪酬与考核委员会会议记录由董事会秘书保存，期限为十年[68] 其他职责 - 内部审计部门负责人由审计委员会提名，董事会任免[40] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，部分事项需全体成员过半数同意提交董事会审议[39] - 审计委员会应在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后审阅年度财务报表[43] - 审计委员会应在向董事会提交年度财务报表时，提交审计工作的总结报告和续聘或改聘决议[43] - 审计委员会应根据内部审计部门资料出具年度内部控制自我评价报告并提交董事会[46] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案[60] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案，未采纳需说明理由并披露[60] - 公司董事薪酬计划经董事会审议同意、股东会审议通过后实施，高管薪酬分配方案报董事会审议批准[62] - 薪酬与考核委员会工作组提供公司财务、人员职责等相关资料[64] 规则相关 - 本规则由公司董事会负责解释并自董事会决议通过之日起执行[70] - 本规则制定时间为2025年5月12日[71]