公司基本信息 - 公司于2011年3月7日获批发行3200万股人民币普通股，4月28日在深交所上市[8] - 公司注册资本为16,510万元，股份总数为16,510万股，均为普通股[9][19] 股份相关 - 公司收购本公司股份后特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[26] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73] 董事相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人[115] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[89] - 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[97] 交易审批权限 - 董事会审批非关联交易权限涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况[119] - 股东大会审批非关联交易权限（提供担保、提供财务资助除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况[123] - 董事会审批关联交易权限为与关联自然人成交金额30万元以上等[124][125] 财务资助相关 - 公司提供财务资助需经全体董事过半数审议通过，还需经出席董事2/3以上通过[129] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[130] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，审议定期报告需提前10日书面通知，审议其他事项需提前2日书面通知[132] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[141] - 监事会每6个月至少召开一次会议[165] 财报披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报等[172] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[172] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[183] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[194] - 公司召开股东大会的会议通知以公告方式进行[200]

监事会会议 - 2023年监事会召开三次会议[2] - 分别于4月、8月、10月召开[2][4][5] 公司情况 - 重大决策程序合法，无董高违法违规[6][7] - 财务制度健全，报告内容真实准确[8] 未来展望 - 2024年监事会加强监督检查和学习[14]

战略与发展委员会 - 成员由三名董事组成，任期与每届董事会一致[6] - 每年至少召开一次定期会议，提前三天通知，在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[4] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占半数以上[21] - 召集人由独立董事委员担任，由董事会委派[21] - 在选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[26] - 负责公司董事和高级管理人员人选、标准和程序选择并提建议[19] 审计委员会 - 成员由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事占半数以上，至少一名为会计专业人士[36] - 至少每季度召开一次会议审议内部审计部门工作计划和报告等，每季度向董事会报告内部审计工作情况[39] - 在年度审计、年报编制时与年审会计师事务所确定时间安排，督促提交审计报告等[42] - 需对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度出具年度自我评价报告并提交董事会[45] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[56] - 负责制定、审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案并进行考核[54] - 董事薪酬计划报董事会审议同意，提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员薪酬分配方案报董事会审议批准[59] 通用规则 - 各委员会会议记录保存期限为十年，影响超十年则继续保留[14][29][49][65] - 本规则自董事会决议通过之日起执行，解释权归公司董事会[16][68]

独立董事任职 - 连续任职不得超过六年[6] 会议召集主持 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[6] 会议审议表决 - 部分职权和事项需经专门会议审议并全体过半数同意[8] - 表决实行一人一票，方式为举手表决、记名投票表决[15] 会议通知与记录 - 原则提前三日通知并提供资料，紧急经全体同意可免除[14] - 会议记录由董事会办公室保存十年[17] 制度实施 - 由董事会负责解释修订，经股东大会审议通过后实施[20]

业绩说明会安排 - 2024年4月2日14:00 - 16:00举办2023年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长姜煜峰、董事兼总经理言骅、独立董事胡彬、副总经理等出席[1] 问题征集 - 2024年4月1日前向投资者公开征集问题[1] - 投资者访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入征集页面[1]

业绩总结 - 2023年度营收16.75亿元，同比减4.40%[6] - 2023年度利润总额1.00亿元，同比增25.23%[6] - 2023年度归母净利润0.88亿元，同比增30.39%[6] 未来展望 - 2024年度预计营业总收入16.50亿元[8] - 2024年度预计利润总额0.65亿元[8] - 2024年度预计净利润0.55亿元[8] 其他新策略 - 修订《公司章程》和《独立董事工作制度》[15] - 修订《董事会专门委员会议事规则》[16] - 制定《独立董事专门会议工作制度》[17]

公司章程修订 - 公司依据《公司法》等法规及实际经营情况修订《公司章程》[2] 股东与股份规定 - 公司董事等5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[2] - 董事会不执行规定，股东有权要求30日内执行，否则可诉讼[2] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，违规应赔偿[3] - 董事会建立大股东股份“占用即冻结”机制，董事长为第一责任人[3] 资金与交易规则 - 公司与大股东或其关联人交易，不得赊销、垫付费用等[3] - 公司不得七种方式为大股东或其关联人提供资金[4] - 公司与大股东或其关联人关联交易按深交所规定执行[4] 股东大会规则 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划，审议一年内重大资产交易超30%总资产事项[4][5] - 年度股东大会可授权董事会发股融资不超3亿且不超20%净资产，授权次年失效[5] - 召集人提前20日（年度）或15日（临时）公告通知股东[6] - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日且不得变更[6][7] - 股东大会网络投票时间有明确规定[7] 独立董事规定 - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少1名会计专业人士[7] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 董事会等可提独立董事候选人，经股东大会选举[9] - 独立董事连任不超六年[10] - 连续两次未出席董事会，董事会30日内提请撤换[10] - 辞职致比例不足，履职至新任产生，公司60日内补选[10] - 特定关联交易需独立董事认可后提交董事会[11] - 独立董事部分职权行使需半数以上同意[11] - 特定借款等事项，独立董事应发表意见[12] - 独立董事向年度股东大会提交述职报告并披露[13] - 两名以上独立董事可联名要求延期董事会，董事会应采纳[13][14] - 公司向独立董事提供资料保存10年[14] - 独立董事费用由公司承担，有适当津贴并披露[11][14] - 独立董事不得取额外未披露利益[14] 董事会与交易审批 - 董事会召集股东大会、执行决议等[15] - 非关联交易董事会审批有多项资产、营收、利润等标准[17][18] - 非关联交易股东大会审批（除担保和资助）有多项标准[18][19] - 公司与关联自然人、法人交易董事会、股东大会审批标准不同[19] - 公司为关联人担保、特定财务资助需股东大会审批[19][21] 专业委员会规则 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[21] - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席，可开临时会[23] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序并遴选审核[23] - 薪酬与考核委员会制定考核标准、薪酬方案并提建议[23][24] - 董事会未采纳薪酬与考核委员会建议需记载理由并披露[24]

关于江苏通达动力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10338 号 江苏通达动力科技股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称"通达动 力")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10336 号的 【无保留意见】审计报告。 通达动力公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是通达动力公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计通达动力公司 2023 年度财 务报表时所审 ...

投资计划 - 公司拟用不超10亿自有闲置资金买低风险理财及国债逆回购[1] - 投资额度不超10亿可循环使用，单一产品最长投期不超12个月[1] 审批与实施 - 投资议案需经多层审议通过方可实施[2] - 董事会授权董事长决策，财务总监组织，财务部操作[3] 风险与监督 - 投资受市场、收益、操作风险影响[3] - 审计部每季度末检查并报告投资项目[3] 投资意义 - 适度投资不影响主营，可提升业绩回报股东[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估胡彬、李治国独立性[1] - 二人未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 二人符合独立董事独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月29日[2]